我是一个63岁的退休老人，遭受天津市矿产资源交易所及会员天津金手指矿产资源经营有限公司现货原油诈骗。本人生不如死，一生的积蓄化为乌有。因遭受诈骗精神折磨导致患高血压心脏病。 1、受骗过程_开户 我是2015年5月25日上午接到一个电话。有一个叫小凌的人和我说是天津金手指资源经营有限公司的。向我宣传现货赚钱。说能够稳赚不赔。我当时很不耐烦认为是推销，把电话给挂了。（请参阅附件5.1顾问） 下午又有人打电话给我，说上午小凌没有和我说清楚。说他是小凌的经理杨缠龙。并要加我QQ介绍。截图给我看。说他的客户一笔交易就赚了6万元，（请参阅顾问2） 说现货和股票不一样。现货是可以锁仓的。锁仓就可以稳赚不赔。我当时说我看不懂（请参阅顾问3） 他又截图给我看一笔笔重复发多次赚钱的截图。杨缠龙和我从上午9点到下午16:30分一会儿打电话说如何赚钱，一会儿上QQ一笔笔频繁的发客户赚钱的截图，截图显示客户一天就赚了近25万元。 （2016年6月22日下午14:46分我看了央视财经才知道（央视曝光现货交易平台诈骗内幕）他们给投资者发的盈利截图会是真的吗？犯罪嫌疑人告诉记者，这些截图其实来自模拟盘。并不是真实存在的） 我因为家里没有房子。卖了老房子想换一套大点的。但是钱不够，听了他的宣传，我就有点动心了。觉得如果赚点钱买房的钱就够了。但是心里还是不踏实觉得有点不可信， 杨缠龙催促我放资金进去。我说我没去银行呢，杨缠龙说不去银行也行，直接网银转账。但是我还是没决定开户。杨缠龙又开始截图给我。说客户入金150万现在已经赚到近200万元了。我想到家里的困难没有房子，租房住。儿子已经30多岁了。因为没有房子找不到对象，我的心里是纠缠一团。买房钱迟迟凑不齐。自己已经60多岁了。退休金也很少。只能将就维持生活。我作为父母真是对不起儿子。不买房儿子不能成家。买房呢没钱。杨缠龙针对我左右为难的心情。又说可以介绍金牌分析师给我。一天能帮客户赚钱25万元的吕邦善分析师给我喊单。（请参阅：顾问3） 我当时一狠心想着有钱就能解决目前的困境.那就做这试试看。（请参阅：顾问7） 我当时只想入7万元做，但是杨缠龙说7万元只能我自己做。不能有分析师帮助喊单。杨缠龙并且向我保证资金是绝对没有问题。不会赔。让我放一百个心。这样我就一步步被他拉进了他设置的陷阱。（请参阅：顾问7） 杨缠龙还催促我尽快入金，说有一个活动赠送加油卡。到6月10号就截止了。要我6月10号之前入50万左右。（请参阅：顾问7） 这样杨缠龙在我没有按规定到银行签约也没有网银签约，也没有模拟交易，违规开户了。（请参阅：签约流程） 备注：我现在才了解到像我超过60岁是不容许开户的。杨缠龙给我这是多处违规开户。这次开户需要签订的《客户调查表》《风险揭示书》《客户协议书》我都没有签字。这样的违规操作杨缠龙都能够给客户开账户，不是说明这是企业领导黄顺宁监管不力的责任吗？ 2、受骗过程—喊单操作 我在5月26日开始入金，5月29日开始第一天操作建仓买单。我不敢买大的。只买1单2单。但是吕邦善说如果只买很少的。他就不管我了。买单一次不能低于10单。 从6月3日开始吕邦善一天就喊买60单，（请参阅：报表流水1） 以后吕邦善每天喊单都是80单左右，（请参阅：报表流水2）（请参阅：6.8指令） 备注：我当时还以为吕邦善是为了给我赚钱才这样做的，现在看了6月22日的央视曝光现货骗局才知道是平台为了赚手续费才这个做的。天矿油的手续费是万分之八。只有客户重仓操作他们才能赚到钱。只要是稍微有一点机会，他们都会引导客户去下单，无论客户是赚也好、亏也好， 首先是产生了手续费这一块收益。 在吕邦善为了自己赚手续费，不管我的账号赔还是赚，持续疯狂的下单的情况下，报复终于在6月9号来临了。在6月8日晚21时吕邦善在喊错方向买空40单以后6月9日还疯狂的反方向买空40单。一共喊了80单买空反方向的单子。当时的资金已经不够锁仓了，看着曲线图蹭蹭的往上涨。我当时觉得惶恐万分。心中慌作一团。最终系统发出资金危险警报，提醒资金要爆仓。吕邦善才说要锁仓。但是钱已经不够锁仓的了。（请参阅：6.9指令3） 6月9日看着随时要爆仓的行情我60多岁的人了熬了整整一宿。但是吕邦善根本不管我的死活，不管随时要爆仓的盘人家准时下班了。（请参阅：6：10指令1）. 6月10日行情还是继续上涨，吕邦善说让补仓不然就爆仓了说只要不爆仓就可以挽回损失。我当时已经急的红了眼。只要他说的，只要能挽回损失。我都照着办。我又从银行定期存款中取了10万元分2次补仓。（请参阅：6:10指令2）我惶恐我惊慌我不知所措我觉着我要死了。眼睛也看不见图头晕眼花。腿发软站也站不住。死都挽回不了平仓的损失。我觉得我是罪孽深重，我没有任何理由活着了，家中唯一的买房的钱被我的受骗烟消灰散没影了。我的儿子我的家由于我的受骗被逼的进入绝境。针对我强烈的负疚回本心理。杨缠龙又告诉我可以挽回损失，说他给我找一个稳妥的分析师一定要把损失的钱找回来。他找了老陈（名字我不知道）说这个人几乎没有赔过。我的心理想着回本。因为我实在是无法和家人交代。只有回本一条路。 老陈仅仅给我喊单3天从6月23日至6月26日就由于喊错方向又损失了5万元。 我再也不相信杨缠龙的说辞了。我觉得我的钱是永远拿不回来了。我也没有钱去回本了。 在我的家。我就像老鼠一样。我觉得我就是罪人。我的儿子已经30岁了。由于没有房，也搞不了对象。买房的钱让我都赔了。（我现在住的是我弟弟的房子）年级轻轻的儿子已经有了白发。我的养老金才1千多元。现在是如何省钱也攒不出买房的钱的。我现在就想如果卖器官卖血能赚钱我都干。我日日夜夜的内疚自责。几乎就没有睡过一次踏实觉。我不知道明天会怎样。我以后住哪里。儿子怎么办。现在就靠亲戚救助过日子。以后呢。靠谁都不能靠一辈子的。 经过这次残酷的经历，我的身心受到了极大的伤害，我日日睡不着觉的结果导致血压升高。每天都要吃药维持。想死，又放心不下儿子。每天都在自己心灵的折磨下度过。真是生不如死。真想一了百了上天堂。 各位领导，我是一个踏踏实实上班的工薪族。兢兢业业的纳税人。我自觉问心无愧的。坏事没有做过一件。我总觉得社会稳定有我的责任，国家的康盛就有我的福利。我要为了国家为了给我生存的土地尽自己微薄的能力。我得到这样的遭遇，难道国家能容忍骗子的横行吗？ 犯罪嫌疑人的犯罪事实和理由： 一、涉嫌非法经营 天津金手指资源经营有限公司平台采取是现货的交易。但是现货交易要具备以下特征： 1、实物商品 2、以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证 （请参阅：商品现货市场交易特别规定） 但是金手指资源经营有限公司根本就没有实物。也没有仓储及提货单，不具备现货交易的特征。名为现货，却符合国发（2011）38号文中明令禁止的行为，实际是经营期货。 备注：本人打过电话问过金手指，对方说没有实物（打电话问400_0766_003） 期货特征：1、标准化合约T+0 2、公开集中交易3、保证金杠杆交易4、对冲交易 5、交易目的并非交易期货而是赚取差价、交易功能并非促进商品流通而是进行投资。 如果是经营期货天津金手指资源有限公司并不具备经营期货的资质，涉嫌非法经营。 2015年10月20日商务部新闻发布会声明没批准一家交易市场从事原油、成品油交易。 （请参阅：商务部文件）（请参阅：国发（2011）38号） 二、涉嫌合同诈骗 1、资金并没有按照合同约定由第三方存管 天津金手指矿产资源经营有限公司在签约流程合同注明投资者资金由三方存管银行入金。事实上资金并没有放在银行进行存管，而是转入了平台账号。收款人天津市矿产资源 交易所涉嫌监管交易所是天津金手指的上级单位。是同一家机构。天津市矿产资源不力责任。（请参阅：天津市矿产资源交易所_经营范围）（请参阅签约流程）（请参阅：刑法266条） （请参阅：农行流水新2）（请参阅：http:www.tmre.com.cn）天津市矿产资源交易所网址 （请参阅：真假银行第三方存管） 2、误导受害者反向操作导致投资者资金亏损 身为金牌分析师故意反方向喊单，明明知道是上涨的行情，故意买空。导致客户巨额亏损，然后据为已有。业务员做过的保证根本如同虚设。只要你开了户，赔不赔钱业务员概不负责。他说资金放一百个心就是欺诈。（请参阅：顾问7）（请参阅6.9指令2指令3） 三、涉嫌利用平台诈骗 天津金手指矿产资源经营有限公司非法设立交易平台条例如下： 1、没有天津金融局审批手续（金融局已经确认没有手续） 2、违反了现货交易必须实物交割100，100实物协议转让（而不是合约转让）100现金结算的交易规则。违反了”间隔五日成交结算”的T+5日交易机制，违反了当天不可以做同一商品的强制性规定。（请参阅：国发（2012）37号）（请参阅：证监办（2013）111号） 而且商务部2015年10月20日11:36”商务部新闻发言人表示截止目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。（请参阅：商务部） 不管是从事现货交易还是期货交易天津金手指矿产资源经营有限公司都没有得到经营审批。 天津金手指矿产资源经营有限公司打着现货交易的招牌，做着期货交易的活动。是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。（而且也没有期货经营的资格）涉嫌利用平台诈骗。 综上所述，遭遇了这场诈骗，我损失了586456.6元，其中手续费有264985.59元，亏损318835.元 我一直以为有营业执照，应该是合法的企业。没有想到是诈骗。但是看了央视（20160318焦点访谈）揭露了现货诈骗的内幕。我才知道我受骗了。平台组织者的目的就是让你赔。用虚拟的赚钱的截图诱惑你，刚开始让你赚少量的钱。等你慢慢有了赚钱的兴趣，喊反方向的单，让你赔大量的钱。并且还打着爆仓威胁你，让你保本的幌子，让你追加投资。最后让你倾家荡产。 央视 6月22号焦点访谈_交易时间节目进一步揭露了骗子丑恶行径。所有参与现货交易的客户，最后都是赔钱。没有一个赚钱的。平台的目的就是

网络诈骗，上海大有荣泰现货西北油骗局大揭密！！！ 　我是一名农民出身，今年36岁，现在外打零工，妻子在上班，家里有个女儿和八十多岁的白发母亲，两人工资一个月四干元左右，日子过的很艰难！！！！！ 为了改善生活条件，于去年九月入股市炒股，想赚点钱改善生活水平，可至今亏了不少钱，心里十分苦闷！！！！ 大概在今年3月十日左右，发现一个微信群里天天推牛股，同时晒炒西北油天天赚大钱，有几倍利润,于是入群，想跟老师炒股把本钱赚回来，这时上海大有荣泰的客服吕艳微信DYRT516，说要跟老师炒股，必须加入西北大宗的会员，于是在11月18日晚八点，居菇在微信上要我用手机拍了手持身份证照片和银行卡照片后远程登录我的电脑，违规代客户开户，并且无风险提示，同时给我说是建设银行三方存管，于是我把身份证与建行卡的照片发给她，由她在网上代我开通西北大宗的会员，但没让我看到协议条款，也没让我自己签名，更没有告之其中的巨大的风险！！！ 第二天，开通会员的短信收到后，她又对我说必须最低凑三十万，才有老师带着炒股，为跟老师炒股赚回本钱，但家里全部积蓄只有十多万，又跟她说了半天好话，最后让我凑三十多万才有老师带着炒股，为了跟老师炒股回本，于是又借十万外债凑齐三十多万，达到会员的资格，我一开始就对居菇说我只想只想炒股,我对原油一窍不通,连基本的操作都不会,更不知道其中的风险有那么大！！我说我对现货石油交易不懂，她说没有关系你加入后有专业投资顾问和老师指导按他们说的操作就可以了,并天天在群里发一些说是已经加入的会员赢利和入金截图,并说资金第三方托管,他们公司只收取万分之8的手续费.她也从没跟我讲炒石油的高风险！！！！ 在客服吕艳的虚假欺骗下加人会员，先说只带我炒股，后说必须先做西北油激活一下会员资格，上了圈套，11月19日下午，上海大有荣泰公司安排的投顾小叶打电话给我，我对投顾叶也说,我只想只想炒股,我对西北油一窍不通,连基本的操作都不会,但投顾钱旺厚说“一手股票一手石油，天下没有免费的午餐,炒股票公司不赚钱，炒石油公司才赚钱，只有先炒石油才能带着炒股.什么都不会没关系,只要会买会卖就行了，我带着你赚钱就行”，也只字没提炒西北油的高风险，高杠杆。 在微信的电话指挥下，什么都不懂的我被指挥反复平仓建仓，并让我反向做多，高买低卖，不设止盈止损，几天把我三十一万，榨干我们一辈子的血汗钱！！还让我们背上沉重的外债！！！！！！ 我欲哭无泪，妻子为此离家出走，我精神一下崩溃了，每日恍恍惚惚。过着生不如死的生活，要不是家里还有女儿与白发亲娘让我赚钱抚养，真想一死了之 本人将西北大宗交易中心（包括加盟单位宁夏大有荣泰投资管理有限公司下属上海大有荣泰分公司客服与老师）违规违法与诈骗事实罗列如下 目前大量现货电子交易业务使用标准化合约为交易标的，集中交易方式为运营模式，这是证券，期货电子盘的一般特征，且在2013年11月，由商务部、证监会、人民银行三部委联合发布的《商品现货市场交易特别规定（试行）》 商务部【2013】3号令）中被严令禁止。这样以来，但凡打着现货电子交易名义的平台只要有上述运行特征，即可被判为非法期货。 1、 涉嫌非法经营期货：贵金属.石油期货交易一定要国家批准，要经国务院或国务院期货监管机构批准依法设立，一律未经批准的哪怕是真实交易也是非法经营，虚拟交易的肯定就是诈骗行为。西北大宗商品交易中心及其会员单位大有荣泰投资管理公司上海分公司没有经营石油,白银,铜, ,精矿粉期货的资质，擅自从事期货，已经违反了法律。 2、 合同欺诈：利用虚假宣传高回报收益,引诱投资人,该平台声称资金第三方托管，行情与国际接轨。实际资金并未第三方托管，而直接打入了该操作平台普通账号，其次，该平台资金及整个运行并未进入国际原油市场，交易软件没有真实连接到国际市场，大盘k线走势没有与国际接轨，后台可以随意修改。 3、 涉嫌欺诈客户资金，向新客户隐瞒重要事项（交易规则），提供虚假不实的交易规则，诱骗客户使最终的交易结果产生亏损。业务员面对不了解市场的客户随意做出获利保证，发布价格行情预测信息，且不加免责声明的做法在法律上早已构成“事实上的带盘合同”邀约，客户据此操作，便意味着合同的达成。如果客户因照此交易发生亏损，业务员的行为至少是过失侵权，按《中华人民共和国侵权责任法》和中华人民共和国民法通则》该业务员及其共同受益者（比如交易平台，经纪商）完全有义务进行赔付。 4，涉嫌非法经营，根据今年7月15日中国商务部发表的138家无原油成品油，仓储经营资格公开目录中，西北大宗名列其中！！！ 鉴于以上原因，“西北大宗商品交易中心”及其会员单位宁夏大有荣泰投资管理有限公司上海分公司非法经营期货，涉嫌欺诈，在无效合同的事实面前退回我所有投资本金 黄绍忠189677995

青岛西海岸交易帐号6209991000302.青岛西海岸商品交易中心假借现货名义，搞非法期货，诈骗千万老百姓血汗钱！经过查证，青岛西海岸商品交易中心并没有经营天然气的资质，也没有青岛市安全生产监督管理局批准的《危险化学品经营许可证》，没有青岛市交通运输委批准的《道路运输许可证》，没有银监会《第三方存管备案信息》，没有中国人民银行《支付业务许可证》，连最基本的资质都不具备，该交易中心利用带后门的平台软件，后台操控交易软件，诈骗我们上千万的血汗钱！被骗的受害者遍布全国各地，几乎都已经倾家荡产了，有的人甚至借了高利贷，生活无法继续，请求相关部门帮助我们尽快查证青岛西海岸商品交易中心的诈骗行为，将诈骗分子绳之以法，追回我们被骗的血汗钱！青岛西海岸商品交易中心假借现货天然气的名义，搞非法期货，诈骗千万老百姓血汗钱！经过查证，青岛西海岸商品交易中心并没有经营天然气的资质，也没有青岛市安全生产监督管理局批准的《危险化学品经营许可证》，没有青岛市交通运输委批准的《道路运输许可证》，没有银监会《第三方存管备案信息》，没有中国人民银行《支付业务许可证》，连最基本的资质都不具备，该交易中心利用带后门的平台软件，后台操控交易软件，诈骗我们上千万的血汗钱！被骗的受害者遍布全国各地，几乎都已经倾家荡产了，有的人甚至借了高利贷，生活无法继续，请求相关部门帮助我们尽快查证青岛西海岸商品交易中心的诈骗行为，将诈骗分子绳之以法，追回我们被骗的血汗钱！

本人姓名：秦德松，2016年04月被一个QQ昵称为麒语的人（qq:84102268）拉入一个名为麒贤客栈股友交流群（群主就是“麒语”，现群已解散，群号查不到了，附有群解散公告,但该群主目前还在逍遥法外，2017年3月8日还在空间发表了股票代码。 当时正好股市在下滑不稳，从5000点跌到3000点，在群中好多群友都说目前炒邮币卡很赚钱并配有高额回报利润截图，群内及直播间还有“行痴、高山、清风、惊鸿、无名”等名为专家的骗子24小时进行讲解股票邮票，并称股市已经没有市场利润空间了，邮票盘子小，可以将我们股市的资金集中起来，一起去阻击一张票。等大家都挣到钱了，一起出去旅游，成为朋友什么的。 其中自称“主播_妮妮”（qq2135265724）加了我QQ，后来通过聊了一段时间，慢慢的博得我的信任（我现在才知道群里大多数都是骗子）。她说老师们亲戚家属都在河边交易中心上班，都有内部信息，并且群里专业老师每天开盘期间都会带领我们去分析阻击邮票，她跟着他们也做赚了很多钱，只要我们百分百按照老师的要求去做，利润肯定很大。我在妮妮及大师们的洗脑下，我就信了她们，“妮妮”就让我开立账户，于是我将本人的身份证和银行卡号拍照给他，她让QQ昵称为“河北邮币卡客服二”（qq：370251448）帮我签约并开了账户，开户的交易平台是河北滨海大宗商品交易中心，下属会员单位名称忘记了，开户号（段号）为：1506000079。 在骗子行痴（qq：949597737）、惊鸿（qq2865699963）及相关老师有内幕消息的诱骗下，我2016年04月11日、12日入金3万元，开始用2万元买入对方指定的邮票，一开始稍微有点盈利，两天盈利在1000元左右，我当时就彻底失去了警戒心和对方不断督促要求下，加大资金投入，累计投入20.3万元，结果后期遭遇连续跌停板，连出逃的机会都没有，他甚至说耐心继续持仓，等待反弹。结果损失80以上，无法进行割肉处理。2016年4月20日，群主麒语突然宣布解散群，让我顿时失去主心骨，就发消息问，麒语说为了突击队邮票操作保密性，解散群，他和老师们还会在直播间和QQ及空间内指导大家的。 到2016年6月10日，我在三催促问如何操作前提下，“妮妮”我这个账号不要操作保持账面等待反弹，同时他们将推出了新消息票，承诺新信息票能达到预期的60收益，但需要保密操作，重新开具一个账号进行新消息票的操作。由于该平台要求一个身份证信息只能开具一个账号，我就征得朋友同意，用她的信息新开了一个户段，资金由我提供。开户的交易平台依旧是河北滨海大宗商品交易中心，下属会员单位名称：襄阳鼎盛天创文化传播有限公司，法人是：魏磊。注册地：襄阳市樊城区春园西路8号1幢第7层，新开户段号为：2901104，按对方安排的微信号署名为客户经理_张（微信号zhangxiao101211、姓名:张啸，电话：15387449823）的指导要求下买入指定票种，结果买入后就一直继续跌，问指导老师，老师说这是正常反弹，马上就会好的，后来直接就套在那里了，邮票贬值的已经无价值。在这期间割掉一部分，保留了少许资金在账户里面。 到目前为止被诈骗损失额，我两个帐户:（1）1506000079号，入金20.3万元，出金12.8万元，诈骗损失7.5万元； （2）2901104号，入金7.1万元，出金1.5万元，诈骗损失5.6万元，累计总入金额为27.4万元，出金额为14.3万元，诈骗损失总额为13.10万元。 2017年元旦后，河北滨海大宗商品交易中心连续发布系统遭黑客攻击停盘的公告，我上网搜索发现，这是个彻头彻尾精心策划的大骗局。山东、江西和河北电视台相继曝光河北邮币卡事件，浙江和深圳警方已经立案侦查。骗子利用内幕消息诱骗我开户买票，在亏损时再以回调稳住我，一步一步把我骗进她们设置的陷阱，连我们的出入金和买票卖票他们在后台都看得清清楚楚。我在网上找到非常多的难友，他们的经历和我大同小异，被骗损失金额巨大。希望有关媒体予以报道，还广大受害者一个交代。

虚假现货交易祸国殃民 本人赵桂平，电话13819121783，于2016年10月被上海大有荣泰投资管理有限公司（西北大宗交易中心第Z99号会员）客服静静在虚假宣传诱骗下开了西北大宗交易中心的账户，整个开户过程没有亲自签订任何协议和签名，都是由静静代为操作。在2016年10月至12月在她给我安排的所谓的分析师的指令导下，短短的两个月时间里她们利用欺骗手段，把本人的银行卡中储蓄存款（537196）元骗走。后在电视315节目中发现这就是典型的电信金融诈骗，这种诈骗危害群体众多，洗劫金额巨大，已属于涉众案件。就宁夏大有荣泰投资管理有限公司上海分公司来说，诈骗伎俩纯熟，并且有黑社会背景，对受案者手法更是残忍。我们不能允许这种现象前赴后继继续上演，更不能让罪犯逍遥法外。 西北大宗商品交易有限公司与宁夏大有荣泰投资管理有限公司上海分公司打着“互联网金融创新”的幌子，披着现货的外衣，却做着非法期货来祸国殃民，扰乱社会金融次序！西北大宗交易平台与宁夏大有荣泰投资管理有限公司上海分公司不具备原油经营资格涉嫌超范围经营，宣传银行三方托管涉嫌虚假广告欺骗投资者，后台软件没有国家部门安全备案，涉嫌315打假黑软件系统（后台软件涉嫌可任意改动的对赌模式），没有实物交割过程，没有买卖单据发票涉嫌对赌模式的虚假现货交易，所谓分析师喊单（不具备分析师资格）谎称胜率85以上，虚假承诺诱导客户亏损诈骗洗劫客户血汗钱！ 可惜的是地方政府不顾人民死活允许非法期货平台的出现,银行也帮助现货平台摇旗呐喊,可怜啊,我们受害者哪有能力辨别真伪。平台商、会员单位精心设下骗局诈骗掉自己几十年的积蓄,可悲可叹阿!是我们无知还是骗局完美?地方政府,银行,平台商,会员单位多方完美的配合,导致了这场社会性质的浩劫!政府的不作为，让百姓痛心疾首。

2016年9月，汉唐的一业务员，说有好消息给我，入金一万元，可以配售到他们的天圣元宝20张，按原始价32元一枚配售，当时已经涨至450，等于说入金10000就可以用640块钱拿到20张原始票，配售成功后20张的价格就是9000块。但是被锁仓了，解锁方法有两个，第一个是八个月后能解锁20张，第二个是购买200张天圣元宝，持仓三天后就能解锁，我为了能解锁这20张配售的票，就入金了九万块钱购买了200张天圣元宝，三天后没解锁，我就问业务员为什么没解锁，他说会解锁的，但是我买的200张还得持有，等了几天，结果停牌了。2016.9.27一直停牌到12月24日，结果一直无量跌停，直到现在只有3块多，让我无辜损失八万多。恳请帮忙讨回公道。

是西南大宗商品交易中心（以下简称西南大宗）原油现货交易的受害者，我在今年12月3日至12月14日期间先后被西南大宗下属会员单位884号旗下合肥鹏源信息科技有限公司的工作人员蒙骗，通过网络及通讯工具诱骗客户，过分夸大现货交易收益率，通过截图虚假交易记录，诱骗客户上当；后台操纵现货原油数据，造成交易平台与客户对赌，使客户亏损从而达到非法占有的目的,骗取我人民币共计约235000元。受骗的经过是这样的：一天我突然接到一个自称是西南大宗商品交易中心名叫李浩的电话，噩梦就从此拉开了序幕。他问我做没做过股票，我说做过，他就和我聊股票，后来他就让我加入他们的股票交流群，群里边聊股票，边穿插宣传现货原油，后来才知道，这是他们的一贯手法，如果你不懂，他们就更好蒙你了。他就告诉我现货原油投入少，盈利大，并且买涨卖跌都可以赚钱，吹嘘他的客户一天就赚几千，几万，少的话一个月可以稳赚几万块，并且他们公司有资深的喊单老师，电话一对一喊单，只要按他们的操作，就会稳赚不赔，我因为从没接触过者类事，不相信。以后他就天天打电话忽悠，蛊惑可以试一下，肯定赚钱的。时间长了，我就动心了，因为我没有钱，大的投资也做不来，就在他的公司开了个交易账户，在什么风险都不提示，也没有模拟操作的基础上，入金十万开始操作跟着夏明操作了。第一笔赚了点，然后夏明就承诺说自己从业15年，技术分析水平高，喊单准，行情把握好，只要多加金，就会有更大的收益。我禁不住诱惑，开始刷信用卡加金到20万，噩梦从此开始，老师指挥全仓进入，锁单，第二天老师又让加金，说是解昨天的单子用，我担心单子在里面不知所措，就借钱加金6万，全部买入。结果一次就赔了16万。夏明说不要紧，一波行情不代表什么，只要你相信我，就可以帮你赚回来，他安慰我说：这段时间他自己也亏了50万。夏明说这次让你做他们分析师内盘回本，然后夏明又让我加金，我没有办法，只好又借了5万，结果又赔了，并且每次都还被强平仓。前后1周的时间就让我赔了23.5万。真是吃人不吐骨头，骗子是蛇蝎心肠。希望金融曝光平台把这一恶行公之于众，还平民百姓一个公道。

不好意思打扰你了，我是一名汉唐古钱币交易的受害者，我也是无奈之中找到了你，希望你能帮助我解决问题。我是2016年别人介绍参与了汉唐古钱币中绍圣元宝的交易，投入了20000多，现在已经亏损90以上了，活生生的另外一个河北、九州的翻版，我们投资者高位接盘后，持续跌停，最终导致我们亏损严重，给我们的家庭造成了很大的影响，现在汉唐已经不理我的投诉了，所以还请贵部门帮我主持，要求汉唐赔偿我的损失。不管怎么样先说声谢谢了！ 我的名字：吴斌 电话号码 15867973432 汉唐的账号：10233865 徐鑫 10155929 吴斌

河北鑫江电子商务有限公司凭借公司优势获得河北省廊坊市市政府重点扶持，成为省级“流通领域信息化”示范工程，是一个面向市场、服务全国的电子商务示范诈骗工程，是廊坊人民政府发挥地理优势实施产业结构调整、适应新经济时代发展的重大举措，河北鑫江电子商务有限公司旨在利用先进的信息网络技术服务和改造传统企业，以信息化诈骗带动产业，从而提升和优化企业的诈骗竞争力，在政府的积极引导下，整合优势资源，构建以卖方为主体的电子商务平台，充分发挥和挖掘各方面的整体优势，为提高区域经济的综合竞争力起到基础作用和典范作用，立足河北、诈骗全国，发展为一个全国规模性、服务功能健全的电子交易的专业化诈骗集团。

上海文化产权交易所股份有限公司借着国家支持的东风，于2016年2月5日成立了“上海文交所申江文化商品运营服务平台（以下简称“上文申江”）。? ???他们开的这个交易平台只为来市场“吃肉”本应该在国家的支持下将融合了“互联网+文化+金融”的邮币卡电子盘这个新兴文化产业悉心呵护，慢慢培养，逐渐做得风声水起才对。 ??然而平台大力发展会员经纪单位，建立所谓财经直播间，高额招聘“喊单”老师，利用互联网、QQ、微信各渠道获取的信息加好友的方式诱骗进他们的财经直播间，虚假宣传，虚拟盈利截图，诱骗受害人高位买入他们经营的邮币卡，等他们获利后解散直播间、QQ群、微信群，以达到啡法占有的目的，我是被上文申江及其会员单位1702（苏州英尼菲特贸易有限公司）诈骗30万元的受害者，全国各地都有被上文申江平台诈骗的受害者，这种网络诈骗的恶劣行径，严重影响国家提倡的健康互联网空间，需严厉打击。

我是河南省的普通百姓，我在微信公众账号上看到 融头金融这个图标的APP，里面介绍说这个公司证照齐全。我查看了一下里面附的营业执照是上海融投集团有限公司公司所在地是上海普陀区新村路423弄27号163网址www.rongtoujinrong8.com统一社会信用代码：91310000076452513M法定代表人：黄剑仙 注册资金：5个亿 证照编号：16000000201308023360因为是投资项目所以很小心，百度了一下这个公司的ICP也是很正规。银监会的证照也是很齐全，正规的公司，资金后盾这么庞大应该没有问题，就放心的在里面投了35000元，可是在3月3日的下午17:00左右网址无法打开，之后才知道自己被骗了。没想到全国受骗的人很多，而且有些人数额巨大，他们有的是上医院给年迈父亲凑医药费，看到这个利息高 时间短 打算存几天医药费就够了不用去借了，没想到血本无归！有的拿出全部家里积蓄存在了里面，现在几乎要自杀。现在我知道的全国已经有上千人被骗，被骗金额我掌握的有9197662元了，（有详细的统计）想着上海是融头金融公司的注册地，为什么证件这么齐全的公司会是资金骗子呢？工商注册不是很严吗？我们是因为相信政府的工商部门才放心的投资，没想到会血本无归！又发现黄建仙本人一直利用贵金属这一新型理财，接着新华社下属单位国家信息金融中心的入股，打着新华社的名义，积极发展传销式的会员单位以及会员单位的托儿，以现货名义，实行国家严令禁止的非法期货（贵金属、原油），骗取了很多普通老百姓的血汗钱！　莆田人黄剑仙旗下的公司：　1、新华上海贵金属交易中心有限公司（原名：中鑫贵金属交易中心上海有限公司 ，简称：新华上海2中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司　3福建闽临贵金属有限公司（所谓的新华上海福建运营中心_贵金属黄剑仙表亲许姓为法人）4、上海闽临石油化工科技有限公司 （原油的黄剑仙表亲许姓为法人）这种人为祸害老百姓，国家各部门要深挖细查，为什么他能注册这么多，为什么他赚这么多钱，什么行业这么赚钱！这些公司都与他有关系，政府各部门细查深挖，究竟是金融创新企业，还是披着金融创新的外衣，诈骗全国各地老百姓钱财的骗子，一旦撕下外衣，还要査查上海各部门为什么不管是不是把老百姓的利益置于最高，还是帮助骗子窃取老百姓的利益，扰乱金融市场秩序！我到公安局报案说证据不足不予受理，有冤无处申，希望你们能帮我解决问题 此致敬礼

我是河南省的普通百姓，我在微信公众账号上看到 融头金融这个图标的APP，里面介绍说这个公司证照齐全。我查看了一下里面附的营业执照是上海融投集团有限公司公司所在地是上海普陀区新村路423弄27号163网址www.rongtoujinrong8.com统一社会信用代码：91310000076452513M法定代表人：黄剑仙 注册资金：5个亿 证照编号：16000000201308023360因为是投资项目所以很小心，百度了一下这个公司的ICP也是很正规。银监会的证照也是很齐全，正规的公司，资金后盾这么庞大应该没有问题，就放心的在里面投了7000元，可是在3月3日的下午17:00左右网址无法打开，之后才知道自己被骗了。没想到全国受骗的人很多，而且有些人数额巨大，他们有的是上医院给年迈父亲凑医药费，看到这个利息高 时间短 打算存几天医药费就够了不用去借了，没想到血本无归！有的拿出全部家里积蓄存在了里面，现在几乎要自杀。现在我知道的全国已经有上千人被骗，被骗金额我掌握的有9197662元了，（有详细的统计）想着上海是融头金融公司的注册地，为什么证件这么齐全的公司会是资金骗子呢？工商注册不是很严吗？我们是因为相信政府的工商部门才放心的投资，没想到会血本无归！又发现黄建仙本人一直利用贵金属这一新型理财，接着新华社下属单位国家信息金融中心的入股，打着新华社的名义，积极发展传销式的会员单位以及会员单位的托儿，以现货名义，实行国家严令禁止的非法期货（贵金属、原油），骗取了很多普通老百姓的血汗钱！　莆田人黄剑仙旗下的公司：　1、新华上海贵金属交易中心有限公司（原名：中鑫贵金属交易中心上海有限公司 ，简称：新华上海2中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司　3福建闽临贵金属有限公司（所谓的新华上海福建运营中心_贵金属黄剑仙表亲许姓为法人）4、上海闽临石油化工科技有限公司 （原油的黄剑仙表亲许姓为法人）这种人为祸害老百姓，国家各部门要深挖细查，为什么他能注册这么多，为什么他赚这么多钱，什么行业这么赚钱！这些公司都与他有关系，政府各部门细查深挖，究竟是金融创新企业，还是披着金融创新的外衣，诈骗全国各地老百姓钱财的骗子，一旦撕下外衣，还要査查上海各部门为什么不管是不是把老百姓的利益置于最高，还是帮助骗子窃取老百姓的利益，扰乱金融市场秩序！我到公安局报案说证据不足不予受理，有冤无处申，希望你们能帮我解决问题 此致敬礼

尊敬的领导： 你好，我现在是住在山东省菏泽市的普通百姓 原本今年7月份买房，上一年年底就东拼西凑了大概11万元钱，但是还差点，我就和我对象商量下看看有没有好点的理财项目多赚点钱来凑够首付，大概是在2月8号左右的样子，我对象通过微信公众号上的摇钱妹了解到了所推送的一个叫融头金融APP理财平台 于是就先投了1000块，大概三天后如期返现和利息，且联系了客服和在网上查了相关证件资料，感觉比较靠谱，于是就把卡里剩余的6万块全部投了进去（我对象卡里的约2000块也投了）我的两个朋友也分别投了3000块和6000块，就在3月3号下午6点左右，APP平台无法打开且相关的网站和客服也无法联系 事发后，我就赶快在网上搜了搜关于融头金融的相关资料，就加了一个维权群 群里主动出来帮助大家的一个朋友查了融头金融的相关的资料，陈述如下： 1：营业执照是上海融投集团有限公司公司所在地是上海普陀区新村路423弄27号163网址www.rongtoujinrong8.com统一社会信用代码：91310000076452513M法定代表人：黄剑仙 注册资金：5个亿 证照编号：16000000201308023360 2：黄剑仙本人一直利用贵金属这一新型理财，接着新华社下属单位国家信息金融中心的入股，打着新华社的名义，积极发展传销式的会员单位以及会员单位的托儿，以现货名义，实行国家严令禁止的非法期货（贵金属、原油），莆田人黄剑仙旗下的公司：　1、新华上海贵金属交易中心有限公司（原名：中鑫贵金属交易中心上海有限公司 ，简称：新华上海2中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司　3福建闽临贵金属有限公司（所谓的新华上海福建运营中心_贵金属黄剑仙表亲许姓为法人）4、上海闽临石油化工科技有限公司 （原油的黄剑仙表亲许姓为法人） 其他相关公司： 深圳吉科诚贸易有限公司 昨天妈妈送孩子来这面玩，带了点她亲手剥的花生和从地里挖的新鲜的菜，她问我房子买了吗，我强忍着笑容说:还没有找到合适的，她说让孩子在你们这住几天，我回家打个短工，我问:什么活，她说:给别人挖山药地，一天50块，然后她就骑着破烂烂的电车消失在车流中，看看她满头的白发和渐渐远去的佝偻的身影，我再也忍不住的哭了，怪自己太不理性，我没任何靠山也没任何关系，我能靠的只有我们伟大的党和为民的好政府，能帮我讨回这五年的血汗钱，这点钱对黄剑仙而言可能只是一顿饭钱，一趟旅游的钱，一件衣服的钱，可它确是我一家五口人关乎生命的钱

虚假现货交易祸国殃民 本人赵桂平，电话13819121783，于2016年10月被上海大有荣泰投资管理有限公司（西北大宗交易中心第Z99号会员）客服静静在虚假宣传诱骗下开了西北大宗交易中心的账户，整个开户过程没有亲自签订任何协议和签名，都是由静静代为操作。在2016年10月至12月在她给我安排的所谓的分析师的指令导下，短短的两个月时间里她们利用欺骗手段，把本人的银行卡中储蓄存款（537196）元骗走。后在电视315节目中发现这就是典型的电信金融诈骗，这种诈骗危害群体众多，洗劫金额巨大，已属于涉众案件。就宁夏大有荣泰投资管理有限公司上海分公司来说，诈骗伎俩纯熟，并且有黑社会背景，对受案者手法更是残忍。我们不能允许这种现象前赴后继继续上演，更不能让罪犯逍遥法外。 西北大宗商品交易有限公司与宁夏大有荣泰投资管理有限公司上海分公司打着“互联网金融创新”的幌子，披着现货的外衣，却做着非法期货来祸国殃民，扰乱社会金融次序！西北大宗交易平台与宁夏大有荣泰投资管理有限公司上海分公司不具备原油经营资格涉嫌超范围经营，宣传银行三方托管涉嫌虚假广告欺骗投资者，后台软件没有国家部门安全备案，涉嫌315打假黑软件系统（后台软件涉嫌可任意改动的对赌模式），没有实物交割过程，没有买卖单据发票涉嫌对赌模式的虚假现货交易，所谓分析师喊单（不具备分析师资格）谎称胜率85以上，虚假承诺诱导客户亏损诈骗洗劫客户血汗钱！ 可惜的是地方政府不顾人民死活允许非法期货平台的出现,银行也帮助现货平台摇旗呐喊,可怜啊,我们受害者哪有能力辨别真伪。平台商、会员单位精心设下骗局诈骗掉自己几十年的积蓄,可悲可叹阿!是我们无知还是骗局完美?地方政府,银行,平台商,会员单位多方完美的配合,导致了这场社会性质的浩劫!政府的不作为，让百姓痛心疾首。

你好，我现在是住在山东省菏泽市的普通百姓 原本今年7月份买房，上一年年底就东拼西凑了大概11万元钱，但是还差点，我就和我对象商量下看看有没有好点的理财项目多赚点钱来凑够首付，大概是在2月8号左右的样子，我对象通过微信公众号上的摇钱妹了解到了所推送的一个叫融头金融APP理财平台 于是就先投了1000块，大概三天后如期返现和利息，且联系了客服和在网上查了相关证件资料，感觉比较靠谱，于是就把卡里剩余的6万块全部投了进去（我对象卡里的约2000块也投了）我的两个朋友也分别投了3000块和6000块，就在3月3号下午6点左右，APP平台无法打开且相关的网站和客服也无法联系 事发后，我就赶快在网上搜了搜关于融头金融的相关资料，就加了一个维权群 群里主动出来帮助大家的一个朋友查了融头金融的相关的资料，陈述如下： 1：营业执照是上海融投集团有限公司公司所在地是上海普陀区新村路423弄27号163网址www.rongtoujinrong8.com统一社会信用代码：91310000076452513M法定代表人：黄剑仙 注册资金：5个亿 证照编号：16000000201308023360 2：黄剑仙本人一直利用贵金属这一新型理财，接着新华社下属单位国家信息金融中心的入股，打着新华社的名义，积极发展传销式的会员单位以及会员单位的托儿，以现货名义，实行国家严令禁止的非法期货（贵金属、原油），莆田人黄剑仙旗下的公司：　1、新华上海贵金属交易中心有限公司（原名：中鑫贵金属交易中心上海有限公司 ，简称：新华上海2中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司　3福建闽临贵金属有限公司（所谓的新华上海福建运营中心_贵金属黄剑仙表亲许姓为法人）4、上海闽临石油化工科技有限公司 （原油的黄剑仙表亲许姓为法人） 其他相关公司： 深圳吉科诚贸易有限公司 昨天妈妈送孩子来这面玩，带了点她亲手剥的花生和从地里挖的新鲜的菜，她问我房子买了吗，我强忍着笑容说:还没有找到合适的，她说让孩子在你们这住几天，我回家打个短工，我问:什么活，她说:给别人挖山药地，一天50块，然后她就骑着破烂烂的电车消失在车流中，看看她满头的白发和渐渐远去的佝偻的身影，我再也忍不住的哭了，怪自己太不理性，我没任何靠山也没任何关系，我能靠的只有我们伟大的党和为民的好政府，能帮我讨回这五年的血汗钱，这点钱对黄剑仙而言可能只是一顿饭钱，一趟旅游的钱，一件衣服的钱，可它确是我一家五口人关乎生命的钱

我是被河南省远洋恒利艺术品管理有限公司（简称远洋恒利）及其杭州邮胜工艺品有限公司（会员单位）诈骗的受害人。河南省远洋恒利艺术品管理有限公司是非法的，根本不具备邮币电子交易盘交易资格,远洋恒利的交易方式由他们总后台或者会员机构后台操控涨跌，他们既是平台，又是庄家，既是裁判员，又是运动员，他们纵容会员单位诱骗投资者高位接盘，无法止损，致使投资人血本无归。远洋恒利以及会员单位，他们是虚构事实、隐瞒真相，进行虚假交易，直接故意具有非法占有公私财物的目的。据说，远洋恒利有背景，有靠山，在经常有报警、上访、维权的情况下，还能正常运转。但我们坚信，在以习近平总书记为首的党中央的坚强领导下，在大力提倡公平正义的社会大背景下，几只小小的“苍蝇”一定会受到应有的制裁.

举报人： 2017年3月22日被河北邮币卡诈骗的65位受害者，向河北各级部门诉求无果的情况下，跪求河北省政府给予解决，结果被河北省公安民警暴打。血泪控诉河北省委书记、省人大常委会主任赵克志，省长张庆伟和河北滨海邮币卡交易中心。 尊敬的中纪委领导： 要实名举报河北省委书记、省人大常委会主任赵克志，河北省政府省长张庆伟，严重失职渎职。举报事实与理由根据已申请的政府信息公开答复结果：河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司无省政府批准成立的批文，无上报部际联席会议的备案和检查验收的文件及结论，无经营现货邮币卡等商品、仓储的备案和批文，无国务院批准的集中交易方式进行标准化合约交易批文，无第三方存管，违犯了国发〔2011〕38号、〔2012〕37号、证监发〔2013〕74号文件，并且该公司伙同会员单位实施诈骗，涉嫌构成诈骗罪、侵占罪、非法经营罪、涉黑罪、破坏计算机信息系统罪、销售伪劣产品罪等多项罪名，是一家依法必须被取缔的非法交易所。但是，在他任职期间，河北省的多次清理整顿行动中故意保留该诈骗公司，任其大肆行骗，存在严重监管不力和严重的渎职行为。任由河北滨海大宗商品市场服务有限公司打着省政府批文的旗号，大肆行骗。2015到2016年12月期间，已造成五六十万人受骗，受骗金额达数千亿，造成无数人倾家荡产、家庭破裂、妻离子散、血本无归，甚至自杀。河北邮币卡内部不成文规定不让河北沧州本地人开户，这是拿全国几十万家家庭的养命钱来赚取他的政治资本，且不说官商勾结，业绩太血腥。期间，不断有受害人来到河北省政府和沧州市政府维权，他们采取相互推诿、冷漠对待、置之不理。令诈骗犯逍遥法外，气焰嚣张，竟然打残、打伤受害人，居然将受害者往死里打，在没有任何实际违法证据关押维权受害者；河北公安竟然徇私枉法。由于大量受害人的举报与维权，2016年下半年，河北省要求沧州市成立了专案组，对河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司涉嫌诈骗进行了调查，调查结果属于诈骗，涉案金额当时已高达七八百亿。但是案子的定性却要由上面领导决定，而不是依法定性。结果调查结果不了了之，河北省某些领导公然挑战党与国家，公然践踏法律尊严，公然干预司法公正，公然漠视广大人民群众利益。 2016年12月29日，浙江公安局抓捕河北滨海大宗商品市场服务有限公司旗下骗子代理商华恩公司，证实了河北邮币卡采购的北京金网安泰技术有限公司的交易软件可以后台操纵价格的。一起骇人听闻的诈骗大案已浮出水面，但是河北省政府与公安厅竟然阻挠浙江公安侦查，仍然充当诈骗集团保护伞。2017年2月13日，河北省政府对前去维权的受害人采取暴力手段，殴打受害人，施暴警察害怕被举报，故意撕掉警号，隐藏真实身份。虽然接待了受害群众，却一直采取敷衍了事、推诿、拖延的态度对待维权者，以应对即将召开的两会。河北邮币卡的罪行罄竹难书，河北省委书记、省人大常委会主任赵克志，河北省省长张庆伟上欺党中央与中央人民政府，下压百姓，不管百姓诉求，不维护人民利益，对河北邮币卡的诈骗案负有不可推卸责任，不配为人民的公仆。

本人于2016年6月份接到一个柯姓男子电话（电话：18042450472），在了解到本人股票投资亏损的情况下，说推荐一种高盈利的现货投资。在加了对方QQ（2530609012）及微信好友以后，对方表示他们是杭州总公司，代理多个平台，有高级分析师带领客户在现货投资交易市场稳步获利的，并发来收益截图。出于对对方的信任，本人先后在内蒙古汇通大宗商品交易有限公司、青岛国际有色金属市场开设交易账户，跟随喊单老师操作沥青跟白银等。先是在内蒙古汇通大宗商品交易有限公司开设交易账户，账户：5020113550，跟随ＱＱ号2424003216余老师做内蒙古汇通大宗商品交易有限公司盘面的沥青及白银等，亏损6万元。本人联系柯姓男子，该男子表示另外给安排更高级的老师，重新把亏损赚回来。于是本人又在青岛国际有色金属市场开设交易账户，交易账户：0100010002，跟随QQ号1163069960华老师进行青岛国际有色金属市场盘面沥青及白银交易，又在亏损4万多元。在开设交易账号时，会员单位没有给予本人签订合同，属于非法开户，没有提醒交易风险，通过老师喊单操控投资者交易更是违规，属于非法喊单，造成本人损失。现在要求内蒙古汇通大宗商品交易有限公司及其502会员单位、青岛国际有色金属市场及其01会员单位对本人赔偿损失。

邮币上海民居8110,从上涨到520元，停牌的打广告，拉散客骗进去，进行配售邮币给客户，开牌后一直跌停，跌到20左右才开盘交易，现在在30元左右波动。湖南文交所涉嫌诈骗圈钱，非法集资。

业务员和老师利用网络喊单高位接盘，利用扣扣和教室实施诈骗

2016年十月我在微信上认识一个女的她说叫黄雅婷，然后一段时间聊的很好，就这样熟悉起来她很会投我所好，我们成了好友。有一天她告诉我做现货赚很多钱，我相信她。于是，在11月份她给我推荐一个林老师并帮我在湖南湘商商品交易中心有限公司开了户做微交易，有烷烃，铜，螺纹钢等品种。让我在23日那天入金2.2万，第一天他让我赚了几千元，到第二天就让我频繁操作结果当天就亏光了。后面又陆续让我入了1.9万结果都是亏，就短短几天亏了四万多。事后，我以为是自己运气不好，后来无意中看到网上投诉湘商的帖子才知道上当受骗，找骗子理论他们推脱责任还把我拉黑。通过了解，才知道现在很多平台都是采取集中交易，后台控制，涉嫌非法期货而且所谓资金第三方存管都是假的，全部入了他们的帐户。这样我们一下单他们完全知道，这种既当运动员又当裁判员的做法完全是违规的。我也找了平台讲理，他们以各种理由推诿拒不处理，也向湖南省商务厅投诉，至今也未见说法。我知道现在湖南省商务厅已发文整顿各类交易所，可他们连受害者的投诉也未能处理又谈何整顿。我的QQ号1174911560希望湘商受害者一起维权。

本人姓名:徐叶年,身份证号320411197610265514.2016年8月20日在骗子的忽悠下帮我开了户,号段是29006，开户的交易平台是河北滨海大宗商品交易中心，会员单位是武汉赢有道商品经营有限公司，法人代表 何英政，注册在武汉市东湖新技术开发区软件园东路1号光谷软件园软件产业4.1期A1栋7层01号。到2016年12月29日为止我工商银行卡上总入金被诈骗金额48.5万元。本人于2017年2月6日已向武汉和河北的警方已经报案至今没有说法！ 现在我要实名举报河北滨海大宗商品交易服务有限公司将普通印刷品宣称为艺术品进而恶意操纵价格诱骗广大群众参与炒作的诈骗行为。 河北滨海大宗商品交易服务有限公司利用购自金网安泰开发的交易软件，设立邮币卡交易网络平台 ，恣意发展代理商采取后台操作方式，诱骗全国各地数万群众开户参与平台对赌，诈骗全国百姓数百亿元 ，河北滨海大宗商品交易服务有限公司的所作所为、严重违反了国家的相关法律法规，是严重的犯罪行为 。 这个交易平台采取内外勾结，犯罪分子分工引诱投资者开户并交易，诱骗广大人民群众进入聊天室听 课洗脑，不停提供赚钱效应，诱使大家买入他们推荐的邮票后，在后台人为恶意操纵邮票价格后，造成广大受害人投资严重亏损的表面现象，实质上是由他们人为操纵价格对投资者进行的严重诈骗犯罪行为。据 不完全统计，只要开户入局的投资者，在短短一个月至少亏损达到60以上，试问有什么样的投资亏损面 会达到98以上、有什么样的投资会在短短一个月亏损额会达到60_70，难道这成千上万的受害人都是傻 子、都是白痴吗？这绝不是什么投资行为！这些受害人也绝不傻子和白痴！这其实就是一个赤裸裸的骗局 。更可悲的是，这样的平台竟然是由省级人民政府职能部门批准设立的，这其中难道不是我们的一些政府 官员的失职、渎职造成的吗？ 更严重的是在众多受害人意识到这是一场骗局而前往沧州进行报案维权时，先是遭遇公安机关不予受理困 难、再后来更是受到不明人员我们怀疑是平台雇佣的黑社会份子的人身伤害，致使部份受害人被暴打致 残重伤入院，时至今日，面对体现国泰民安、百姓安居乐业的中华传节日春节即将来临之际，这成千 上万的受害人却还面临维权无望、背负沉重的债务压力而四处上访维权，整日处于食不下咽、夜不能眠的 痛苦煎熬之中。 我相信我们的党和国家绝不会让自已善良的人民白白经受伤害、绝不会对这让犯罪分子消遥法外、更绝不 会姑息养奸的，对此，我恳请国家政府尽快采取行动，及时拨出河北邮币卡交易平台这样的社会毒瘤、让 更多的人民百姓免受伤害；尽快对犯罪分子实施抓捕、让众多受害者过一个安心年；尽快对那些对国家不 忠、对人民不义、藐视国家法律的失职、渎职官员进行惩处，还百姓一个安稳、祥和的社会环境

去年10月份在通金视频股社区上股票课，后来说要成立108人的核心团，要有股票账户，还要开通外盘帐户，在他们的引领下在长江联合开了户，帐号237512168007后在队长的带领下反单操作，被骗9千元左右，喊单人QQ号春秋280729953

本人自2016年2月25日被新华（大庆）产权交易所有限公司及114会员单位广州华融晟元资产管理有限公司进行非法现货原油投资诈骗87000元。 事情经过：2016年2月份新华大庆产权交易所有限公司的客户经理宋玲18373199138。不知道从哪里得来我的手机号经常打电话嘘寒问暖骗其信任后向我宣传新华大庆产权交易所大庆龙油指数投资，后来通过手机qq发送一些新华产权交易所大庆龙油投资的虚假做单盈利截图以及黑龙江省政府的相关批文，客户经理宋玲说老师喊单的准确率在80！投资价值非常高！投资风险也很低！通过杠杆可以以小博大！后来在其吹嘘欺骗下开通实盘会员入金5万。在喊单老师李俊13307314335（114会员单位广州华融晟元资产管理有限金牌投资顾问）的带领下通过手机QQ喊单操作交易，短短几日血本无归，本来不想再做了，后来李俊打电话说如果能再找些资金入金保证帮我把之前的亏损赚回来，于是在他的吹嘘下陆陆续续入金4万再次赔光，没过几天李俊就把我QQ好友删除！而宋玲我给她发了国家“各地未被审批的地方交易所”后也把我QQ好友删除！后来在网上发现好多人都被欺骗并加入维权举报团，我到建设银行查银行流水银行的“E商贸通”不属于第三方存管，而且交易中软件会因网络连接不上，卖不出去导致亏损扩大。 央视3.18《焦点访谈》以“北京石油交易所交易黑幕，才明白原来石油现货是打擦边球的非法期货，新华产权交易所及114号会员单位华融晟元资产管理有限公司不是国家批准的交易所，是地方批准的现货交易场所，交易品种、交易制度未经国家相关部门批定核准，也不是国家认定的四大期货交易市场。新华产权交易所大庆龙油指数是国家明令禁止的非法期货！既不是实物交割，也不是T 5交易模式，实行22小时T 0连续对赌交易；交易资金也没有实行三方托管；设立高昂的交易点差费、手续费、过夜费，对投资者极为不利！！这严重违反了《国发38号》文、《国办发37号》文 “六不得”禁止性规定，实行集中竞价、对赌、做市商交易！客户只赔不赚、永远亏损！！使用并发送网络对赌交易软件，进行后门暗箱操作，就是赤裸裸的网络赌场！！根据我国刑法第266条：虚构事实隐瞒真相的规定，构成金融诈骗罪。 同时国家商务部沈丹阳也明确回应：按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定，任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业，都必须具备法律法规所规定的资质条件，取得相关政府部门的经营许可。截至目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。这是典型的网络金融诈骗！利用对赌软件诱骗不知情的投资者进行非法期货交易，我强烈要求贵公司本着实事求是的原则，认真负责的处理面对投资者的非正常亏损，积极退赔我的经济损失！！ 根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）规定：未经国务院相关金融管理部门批准，不得设立从事原油.保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，其他任何交易场所也不得从事原油，保险、信贷、黄金等金融产品交易。对涉嫌犯罪的，要移送司法机关，依法追究有关人员的法律责任。根据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，进行非法经营活动，扰一口一个“现货”交易，可是，这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。不但买进和卖出都要收取高额手续费，点差费，并且还有隔夜费。此类交易的本质买空卖空的非法期货交易，严重违反国家法律法规。一、开展非法期货交易的商品交易平台；国家商务部没有批准任何一家可以经营原油，成品油的机构平台。二、我们的资金并没有银行第三方存管，而是直接转进了交易平台帐号，由银行拉出的清单为证 。新华产权交易所及广州华融晟元资产管理有限公司根本没有按照约定进行原油交易，完全是虚拟交易 ！没有原油存货，没有原油出售方，只有会员单位与受害者在软件上进行对赌，资金往来于平台和受害者之间，没有任何第三方参与交易。只是会员单位每个月与平台结算，逐级分成。三、开户违规。 根据国家相关期货现货交易法律文件：必须要开户人亲自签署《风险揭示书》、《个人客户开户申请表》等相关合法的规范性文件方能开户。而你们只是收集了个人资料就在网上代开了交易账户，属于恶意违法违规。四、设置骗局，虚假交易。原油价格既不与外盘接轨，也不是由投资者集合竞价，而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作，其实就是一个对赌的过程，行情任由你们摆布。在非农时期还通过断网，卡盘，滑点的方式使我们亏损最大，你们赚的更多，因为我们亏的就是你们赚的。你们利用后台操作，所谓的老师喊单等内外勾结，操纵交易软件等手段共同实施诈骗，完全违反[2011]38号《国务院关防范金融风险的决定》。五、虚假宣传，隐瞒投资风险，夸大投资效益，骗取高额点差和手续费等。于清理整顿各类交易场所切实。。请相关部门处理还我们的血汗钱

于2016年12月份接触到被控告人陕西瑞福祥文化艺术收藏品交易有限公司旗下“邮币卡”，并以许诺收益又到我入金，我在瑞福祥平台客户端入金16万元，未经我许可情况下，高额配售福泰安康（代号：601038）10万元，配售价格81元，在平台制作不真实交易后，价格不断下跌。在2017年1月19日，让我入金，高额配售价格碧玉佛（代号：601050）6万元，配售价格87元，平台制作不真实交易后，价格不断下跌，资金无法操作，致使资金损失，无法取出。平台虚假宣传，骗取信任，诱骗开户并交易。通过安装交易软件，利用虚假暴利盈利账户诱惑我，以已经获取该公司内幕消息，入金转到福瑞祥交易中心账户，并进行强制配售、通过制作虚假交易，达到行骗目的。

我是河南省的普通百姓，我在微信公众账号上看到 融头金融这个图标的APP，里面介绍说这个公司证照齐全。我查看了一下里面附的营业执照是上海融投集团有限公司公司所在地是上海普陀区新村路423弄27号163网址www.rongtoujinrong8.com统一社会信用代码：91310000076452513M法定代表人：黄剑仙 注册资金：5个亿 证照编号：16000000201308023360因为是投资项目所以很小心，百度了一下这个公司的ICP也是很正规。银监会的证照也是很齐全，正规的公司，资金后盾这么庞大应该没有问题，就放心的在里面投了7000元，可是在3月3日的下午17:00左右网址无法打开，之后才知道自己被骗了。没想到全国受骗的人很多，而且有些人数额巨大，他们有的是上医院给年迈父亲凑医药费，看到这个利息高 时间短 打算存几天医药费就够了不用去借了，没想到血本无归！有的拿出全部家里积蓄存在了里面，现在几乎要自杀。现在我知道的全国已经有上千人被骗，被骗金额我掌握的有9197662元了，（有详细的统计）想着上海是融头金融公司的注册地，为什么证件这么齐全的公司会是资金骗子呢？工商注册不是很严吗？我们是因为相信政府的工商部门才放心的投资，没想到会血本无归！又发现黄建仙本人一直利用贵金属这一新型理财，接着新华社下属单位国家信息金融中心的入股，打着新华社的名义，积极发展传销式的会员单位以及会员单位的托儿，以现货名义，实行国家严令禁止的非法期货（贵金属、原油），骗取了很多普通老百姓的血汗钱！　莆田人黄剑仙旗下的公司：　1、新华上海贵金属交易中心有限公司（原名：中鑫贵金属交易中心上海有限公司 ，简称：新华上海2中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司　3福建闽临贵金属有限公司（所谓的新华上海福建运营中心_贵金属黄剑仙表亲许姓为法人）4、上海闽临石油化工科技有限公司 （原油的黄剑仙表亲许姓为法人）这种人为祸害老百姓，国家各部门要深挖细查，为什么他能注册这么多，为什么他赚这么多钱，什么行业这么赚钱！这些公司都与他有关系，政府各部门细查深挖，究竟是金融创新企业，还是披着金融创新的外衣，诈骗全国各地老百姓钱财的骗子，一旦撕下外衣，还要査查上海各部门为什么不管是不是把老百姓的利益置于最高，还是帮助骗子窃取老百姓的利益，扰乱金融市场秩序！我到公安局报案说证据不足不予受理，有冤无处申，希望你们能帮我解决问题 此致敬礼

广东省贵金属现货交易中心采用国家明令禁止的期货交易模式进行诈骗，违反国家3738号文件！采用集中竞价交易，电子撮合交易，匿名交易，做市商，t+0保证金，高杠杆的方式进行赤裸裸的诈骗！广东贵金属交易中心083会员单位业务员诱骗我开户，天天嗮盈利截图，隐瞒真相，虚假宣传，虚构事实，诱骗我开户进行盘面游戏，从而通过一个带有暗箱操控的游戏盘面，非法洗劫了我借来给老婆做乳腺癌手术的31万元费用！！业务员保证我盈利！然而我的钱通过广州市水荫路支行！（建设银行，就是帮助骗子转账的银行，涉及银行勾结广东商务厅勾结骗子集体诈骗！有损国家商业银行声誉！！）广东商务厅包庇纵容广东贵金属采用国家明令禁止的期货交易模式进行破坏国家经济秩序，破坏国家安全稳定！商务厅勾结商人，商务厅搭台，骗子唱戏，共同诈骗国民财产！非法侵害老百姓安全权，而且拒不处理老百姓的诉求，商务厅厅长郑建荣违反国家最高领导习近平主席的治国理念，公然与国家和人民为敌！！广东商务厅作为国家职能部门，陷于勾结商人诈骗！说明国家职能部门存在严重贪污腐败花！！！涉嫌官员黑社会化！！

被人余庆平手机18361353027交易账号BZ00800798被北京石油化工交易所用非法期货交易模式骗取给老婆做乳腺癌手术费21万元！北油所违反国发37 38号文件！采用集中竞价交易，电子撮合交易，匿名交易，t+0，保证金，高杠杆的交易模式进行全国性诈骗！破坏国家安全稳定！本人投诉到北京金融办，北京金融办公然说北油所合法合规，可见北京金融办涉嫌贪污受贿腐败，不惜冒死包庇纵容北油所！可见北京金融办是不是存在利益输送关系，大家不言而喻了！！国内所有交易中心所在地的职能部门都严重包庇纵容平台恶意欺诈！阻止外地公安介入调查，国内所有职能部门都存在贪污腐败，恶意行政不作为的状态！！！地方政府黑社会化！特别是北京金融办更加涉嫌黑社会化！！请国家领导派驻巡视组进行巡视北京金融办！望各界人士互相监督北京金融办和各个职能部门，发现贪污腐败即使发帖！！今天与北京金融办客服通话有录音为证据！！20170327

2016年3月份经QQ业务员（属名为投资顾问－陈诚、qq号1302172562）及开户老师（属名为开户咨询_王、qq号465687466），多次为我发布行情及高额利润截图，在被洗脑情况下，在贵州西南大宗平台下属会员单位030贵州华鑫天宝商品交易有限公司开立交易帐户，在多次催促下于2016年3月29日入金十万元。其后安排所谓的喊单老师（QQ属名为似水骄阳、号码1581297549）对我进行操作，要求我根据他的提示进行操作。在晚上操作时，根据他要求买入后，直接变成亏损，在询问他时，还不让割，说会马上反弹，十万元最后只剩四万元时，让我割肉操作，并说是老师的失误，让我继续加金，第二天帐户上只剩3万元了，中间由于资金紧张没有入金，他们业务员天天崔我入金，这时候我意识到可能被诈骗了，被诈骗7万元，后来认识了几位受害者才知道平台是具备现货交易资质及代理商诈骗行为，我对他们西南大宗及会员单位诈骗进行举报。

我要举报北京大宗商品交易所和会员单位北京慧融智诚商品经营有限公司和北京九鑫合盛商品经营有限公司做非法期货交易，到处炸骗，作为有背景和后台的第一大骗子北京大宗商品交易所，做对赌平台坑害我们中国人，坑害中国百姓，坑害我中华儿女，掠夺我们老百姓的财富，扰乱金融市场稳定发展，政府部门为什么不管，说穿了就是北商所有后台，因为北商所不缺钱，都是骗的老百姓的钱，北京市商务委也知道北商所做非法期货也是不管，北京市金融局是北商所的监管部门也不管，监管不作为，袒护为其开拓罪行，北商所这么坑中国老百姓，政府部门是怎么审批通过的尼？政府部门怎么还控股北商所？国人坑国人，这就是政府监管部门的所做所为，监管部门的一个文件是北商所现有交易品种未经过批准上线交易违反了上述规定要求进行整改，北商所是经清理整顿各类交易场所部级联席会议检查验收通过并予以备案的交易场所，这么硬的后台老百姓的钱就没了，变成北商所的钱了，监管部门就想出这些法子对付我们受害者的，我被北商所联合会员单位诈骗我7.4万，事情是2014年八月的事情到现在也没有哪个部门给解决，可见北商所的势力有多大，请问北京市政府你们在我们被骗中你们在做什么？证监会你们在做什么？商务委你们在做什么？金融局你们又在做什么？你们都拿国家的工资享受着国家的各种待遇，你们有没有为我们老百姓想一想，我们辛辛苦苦省吃俭用打工存点积蓄就被北商所骗了，我们去北京维权吃的是馒头睡得是马路，过着这种非正常人的日子，求助各个部门都不给解决，我们到处举报和投诉各个部门都推卸责任，监管部门都承认国务院的文件没有明确规定监管部门的职权，说穿了就是法律的一个漏洞，我们老百姓又打不起官司通过法律渠道解决不了问题，我们该怎么办？有的去得早的维权的北商所把钱给了还让签协议书，封锁消息，朝阳区法院有很多起诉北商所的案子，法院一直拖着不敢开庭判决，这都是为什么？都是为了自己的利益，保全自己的官职，睁只眼闭只眼，请问你们各个部门事情要闹到多大你们才肯出面给解决问题呀？习近平主席说过天下没有铁帽子王，无论官职大小违法违纪都要查处，有的人胆大妄为踩到了法律的红线，请问你们各个部门习主席的这些讲话你们有没有认真学习？在中国要想讨个说法太难了，都是官官相护，欺上瞒下呀！中国的清官在哪里？正义官员又在哪里？我们老百姓就这么任人宰割吗？我们老百姓要团结起来把骗子绳之以法，揭穿骗子的后台和背景，正义之门是为我们老百姓而开的，坚持上访就一定会胜利的……请问纪委你们作为国家监管部门你们就处理官员违纪行为，那下面的事情你们不管，这就不是你们管辖范围的事情，那没有后台那北商所会这么猖狂行骗吗？事情是有前因后果的，你们处理事情要结合实际情况而考虑的，而不是敷衍了事的，我们被骗事情在全国闹的都很大了，你们纪委也接到了我们老百姓的很多举报，为什么你们不出面调查解决此事？请问纪委国家正义何在？北商所没有后台还会这么嚣张吗？北商所还压制北京电视台不让曝光北商所是如何操纵盘面来进行诈骗的，国家一天不下狠心查处北商所还有它的后台，中国还有多少老百姓被骗的倾家荡产，妻离子散呀！政府部门也该好好反省一下了……我们被北商所骗到处维权到处碰壁我们受害者精神都快崩溃了，请求哪个部门为被骗的老百姓讨回血汗钱！谢谢！

实 名 举 报 尊敬的领导同志: 我的名字叫杨彩虹，是一个家庭主妇，西北大宗商品交易中心（上海大有荣泰会员单位的客户，账号：799160029348.）在今年七月份的时候，，我在看腾讯财经新闻时有个加微信送牛股的微信号，我就加了进去是一个名叫黄飞龙业务员把我拉进一个群，他每天会在群里发些图片，图片上显示他公司的西北油和西北银，跟着老师操作怎么怎么赚钱了，每天都发好几条，有一次我就在群里问这个会吗，他就给我发微信这个跟着老师操作很好的，后来他经常会发我个人的微信问我，要不要看老师的视频分析，我会偶尔的看看，有一次我问他怎么买，他说要开一个户我就按照他说的把身份证发去，他说不给宁夏户口开户，要一个外地人的身份证开户，我老公是河南人，我就问他他说可以，但是老公不知道我这钱，我就找到了老公的姐姐名叫杨彩红，我带杨彩红办了一张卡，按照黄飞龙的意思让杨彩红拍了手持身份证照片，办了U盾，8月5日下午黄给我申请了一个QQ号，在我家电脑上黄给我远程操作开了一个户，黄说给我找了一个很好的老师助理张梦一带着我操做，当天下午就跟着张做单，开户时我借了些钱我的开户入金是50万，跟张做到第二周就剩不到十万，我就天天想着本钱一直跟他做，跟张做到一个半月后张说要召开什么会，这一波行情很好，老师说做空，因为本钱亏了太多，我又想赶紧赚回本钱离开这个市场，又借了二十万，给张说借到钱了张催我赶紧转到大有荣泰，过要十一就回本钱了，结果到过完国庆节只剩4万多元了，因为对这个市场的不了解，做的所有单都是张在喊单我操做，张所说的老师我没接到过老师的一个电话，老师只是个传说， 我被宁夏西北大宗商品交易中心有限公司以下简称西北大宗及会员单位宁夏大有荣泰投资管理有限公司上海分公司诱骗做“西北油”，“西北银”，他们未取得现货原油交易资质与期货交易资质，却采用T+0、36倍杠杆、双向买卖制度，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂地打着现货原油投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单、代客操作，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，实乃诈骗！ 国务院办公厅下发的国办发[2012]37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》明确指出，违反下列规定之一的交易场所及其分支机构，应予以清理整顿。其中包括不得采取集中交易方式进行交易，“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式。 西北大宗从事非法期货交易，利用虚构的电子交易平台大肆实施诈骗，已严重影响中国的金融秩序和社会稳定！已严重违反国办发[2012]37号文,及38号文,证监会111号74号文等. 西北大宗法人沙莎是宁夏政协委员，有亲戚在省政府担任要职，是前宁夏回族资治区主席马启智的弟媳,马启智帮她打通了很多官脉，让诈骗畅通无阻。 西北大宗让政府商务厅参股后迫于压力将股份转给国有企业，个别领导仍然受惠。 宁夏商务厅、金融局作为西北大宗的监管主体，未尽到基本的监管职责，对于公开违法违规、大肆诈骗人民钱财的西北大宗不管不问，向宁夏商务厅、金融局邮寄材料、屡次致电，均迟迟未有答复。宁夏商务厅、金融局在充当骗子保护伞，刻意包庇袒护西北大宗，避重就轻只责令其下架个别违规产品，对于全国各地受害者前赴后继的举报投诉甚至实地维权置若罔闻， 宁夏商务厅、金融局、公安局、证监局等相关职能部门，明知其罪行却迟迟不追责、不查处，甚至与西北大宗暗通款曲，严重失职渎职、不作为，无视法律法规，无视党风党纪，明显是地方保护 . 银川公安局金凤分局对上百位前去报案的受害者只受案不予立案，也不肯给不予立案书。受案警察李明，哈海明确回复“有领导让我们拖着，我们也没办法”（另有几十位立上案的受害者都是在各地的公安局立上的，他们的警察经过调查认定有明显的犯罪事实，那些立案书足以证明西北大宗及其会员单位的诈骗有事实依据，唯独在宁夏立案难于上青天）目前涉案金额数以亿计。 西北大宗西北油等违规产品宣称已经下架，但是目前仍然伙同会员单位继续实施虚假的交易，实为作弊的对赌，对受害者的退赔要求不予理睬。 我们上百位受害者倾家荡产，颠沛流离，维权路上处处碰壁，申诉无门。现在我们用维权路上经历的客观事实强烈举报,宁夏公安厅厅长许尔峰,金融局局长杨少俊,金凤区公安局局长王建荣,为西北大宗法人沙莎提高保护伞,为诈骗保驾护航….. 重点举报前宁夏回族自治区主席马启智，用政府领导的名义给银川公安及众多职能部门下指示，不得立案，不得严办，能拖则拖，打压上访者，让他的弟媳沙莎继续开非法黑平台，全国范围内大肆诈骗。短短几年时间资产已达十几亿 恳请中纪委领导调派专案组彻查次事，深挖西北大宗背后的保护根基，惩处欺诈百姓的违规违法平台及会员代理商，还百姓一个安宁的生存环境，我本人总亏损55.6万元 静待回复!

我叫衣春萍，交易帐号900102596投诉中航国金商品交易中心（青岛）有限公司利用普洱茶电子交易平台诈骗我7万余元。 1、公然违反国办发38号、37号文规定，以现货电子交易形式进行非法期货交易。 中航国金使用其交易软件进行电子化集中交易，其特征包括标准化合约T+0、公开集中交易、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式、交易目的并非实际交付现货而是赚取差价、交易功能并非促进商品流通而是进行投资等。该公司打着“现货”名义，实是“非法期货”交易活动。 2、电子竞价连续交易、虚构交易物品，涉嫌诈骗。该中心交易品种主要是普洱茶，通过电子客户端软件T+0操作，存在人为操纵嫌疑。 3、违规开户。整个开设交易账户的过程，都是远程指导，只提供身份证、建行卡及手持身份证的照片，按照提示一步一步在电脑上进行操作，没有给我任何的风险提示、客户入市申请、入市协议、第三方银行监管协议等。 4、虚假宣传，中航国金宣称资金是第三方银行托管，实际不是。 基本现状：所存积蓄全部被诈骗一空，给我的家庭带来灾难性的后果。 基本诉求：全额归还我被骗的血汗钱7万余元。

【黑心诈骗企业】：名称：深圳市汇天华宝投资管理有限公司，统一社会信用代码：91440300MA5D989C4D，成立时间：2016年3月25日，法人代表：冯建波，登记住所：深圳市福田区福田街道福民路汇商中心1312。 【联合诈骗企业】：名称：国付宝信息科技有限公司，统一社会信用代码：911100005695474K，成立时间：2011年01月25日，法人代表：童甫，登记住所：北京市顺义区南法信镇顺畅大道1号B_041室。（国家工商已将其纳入严重违法失信企业黑名单） 深圳市汇天华宝投资管理有限公司创立地盾宝理财平台，理财用户通过第三方合作支付平台进行充值理财，经查询核实，该支付平台最终将用户理财款项转至深圳市汇天华宝投资管理有限公司账户下，为地盾宝财产转移提供中介掩护（地盾宝第三方支付平台：国付宝信息科技有限公司），经多方证实地盾宝理财平台于2016年12月26日下午卷款跑路，现平台网站（www.didunbao.com）、客服（4009919788）电话均已关闭。本人及家人从2016年7月24日至12月26日先后在该公司平台理财共计89.03万元，多年心血血本无归，正常生活受到严重影响，急迫与焦虑与日俱增。 案发后2天内，通过网络QQ平台陆续联系到江西、福建、江苏、成都、芜湖等地受害群众，累计涉案金额已达百余万元，该数字伴随时间推移及受害人群的逐步聚拢，还在持续涨幅当中。 习近平总书记多次强调：自觉为人民服务，对于严重侵害人民利益的人和事都将严惩不贷。事发第一时间，公安部门互相推诿均不立案，经反复投诉举报，上访，最终由南昌市青山湖区经侦大队受案，但反馈最终还是要将材料邮寄至深圳处理！时至今日，仍无音讯。伴随时间拖延，诈骗犯用百姓钱财逍遥法外，挥霍一空，而百姓担心受怕，以泪洗面者已比比皆是，如何小康生活，如何安居乐业！ 在此，代表深圳市汇天华宝投资管理有限公司（地盾宝理财）、国付宝信息科技有限公司（国付宝支付）所有受害者，恳请政府为百姓主持公道！将该公司犯罪头目尽快抓捕归案，还百姓血汗钱！

2016年3月经QQ网友指导老师财哥诱骗在西北大宗交易中心及Z05会员单位（宁夏中津投资管理有限公司）开户，入金,鼓励我暂时亏钱不要紧，今天是非农明天是美国数据，准备资金才能多赚点把亏损补回来，即将有好的行情，千万要把握住机会，紧跟老师步伐，等等理由要求多单入金，每天还揣着感激的心情跟着老师亏损，陆陆续续在老师的操作下,以各种理由加金，频繁交易，让我支付了高昂的手续费，并且满仓操作致使我被平仓多次，造成我血本无归，累计亏损574281.1 元。 西北大宗商品交易中心的会员单位是异地经营，表面上是现货交易，却不以交割实物商品为目的，实际是明目张胆地开展T+0、买空卖空、保证金、高杠杆、每日无负债结算制度等明显具有期货特征的期货交易，以电子商务形式和分散式柜台交易方式，与客户进行没有真实资金的虚拟交易。他们通过设定高额的交易手续费、点差、过夜延期费等形式对投资者的钱进行洗劫，使投资者从与他们接触到开户、入金开始就已经进入了他们设置好的局，就注定了要血本无归。 恳请媒体介入，挖出诈骗公司保护伞，希望通过金融曝光台追回我的血汗钱！ 报道百姓维权难的原因！

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我被上文申江的会员单位久盈利贵金属有限公司业务员杨忆（真名通过支付宝实名制查到叫叶潇，不含姓氏）骗到平台上炒邮币卡，不到两星期时间就亏损本金四十余万。久盈利贵金属有限公司为了配合炒邮币卡竟用没有注册的名称，久盈利文化商品有限公司跟上文申江签约，并在网上开有网站，跟上文申江联网，可以开户，能看到邮币卡适时行情，（有业务员聊天所报的网址为证）后诈骗罪行败露，为掩盖他们的所为，他们把公司名称又改了回来，他们在江阴周庄镇注册的，法人叫周斌，现工商发协查函让他们整改，被退回，注册地没人，手机显示在深圳，经营地址至今无人知晓，此公司已经被工商企业公示网划入异常经营。对于这样一个有明显诈骗行为的企业，上文申江却在一年不到的时间配合他们把公司名称改来改去，是何目的，明眼人一看就清楚。我不知道一个公司用假名经营，业务员也用假名的皮包公司，只要交钱就能进入上文申江做会员，明目张胆地行骗，还拒不提供他们的地址。我今年60多岁了，被骗后正常生活全乱了套，身体也垮了，每天大把大把吃药，吃不下饭，睡不着觉，一星期内就瘦了六斤，骗子对我们老人都不放过，把我们辛辛苦苦积攒的一点养老钱骗入囊中，让我们晚年不得安宁。我不相信社会主义的法制国家就能允许这这些骗子横行，因此把他们所作所为曝光，让他们不能继续行骗，再去害更多的人，希望媒体帮助。

河北鑫江电子商品交易中心平台招募，培训骗子.利用QQ和微信群_谈股论浪群.各种手段拉拢人群。先在唱聊布下直播室605606号，金元老师，发财老师，珍妮助理.先 讲解股票.博取大家的信任后，再诱骗我们高价买入勐海贡股2016这只股票801010.在2016年12月下旬买入后2天不断叫管理员打电话倕我们加钱买入。然后就天天一字跌停，停牌又一字跌停。根本无法卖出。他们就把微信群，直播室删了。我投入十三万左右现在只剩一万左右了.据说万人受骗，希望有关部门严惩诈骗犯，讨回我们的血汗钱。

尊敬公安部领导您好： 宁夏西北大宗商品交易中心有限公司以下简称西北大宗，未取得现货原油交易资质与期货交易资质，却采用T+0、36倍杠杆、双向买卖制度，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货原油投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，严重违反国发[2011]38号﹑国办发[2012]37号文，实乃诈骗！ 我是被西北大宗诈骗的受害者，自从 2016 年 8月到 2016 年 12 月共诈骗本人金额达 18 万元。本人在 2017 年 2 月 13 日在宁夏自治区银川市金凤区公安局经侦大队进行报案，在金凤区经侦大队报案并笔录，公安办案人员就让我回家等消息。截止到目前已经过去了 个多月了，至今没有任何的消息，中间只收到了金凤区经侦大队的受案回执，期间本人也多次打电话到银川市金凤区公安局经侦大队询问情况，办案人员只是推诿言词，我也多次打12389电话，致电银川市公安局和宁夏自治区公安局要求立案，均未果。在做为宁夏回族自治区公安厅厅长许尔峰有不可推卸的作用, 明知其罪行却迟迟不追责、不查处，甚至与西北大宗暗通款曲，严重失职渎职、不作为，无视法律法规，无视党风党纪，明显是地方保护。 根据《公安部关于改革完善受案制度的意见》公通字[2015]32号和《中华人民共和国公安部令127号》文件等相关规定，本人特向公安部纪检委进行申诉，希望公安部能尽快督促有关部门对西北大宗商品交易中心有限公司诈骗一案予以立案并查处。 恳请国家公安部核实查处此事，依法追究法律责任，将涉案人员绳之于法，帮助受害人挽回经济损失，返还老百姓的血汗钱，不胜感激! 谢谢! 举报人： 赵琳

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本人在2016年11月份被一个微信网友介绍邮币卡，把我拉进了他们的一个叫《志同道合366》QQ群，在他们的诱惑下，叫我做邮币卡，当时是在黄河商品交易中心操作，管理员叫我先少量投资试试，前期让我们获利取得我们的信任，然后就叫我们群里所有成员去鑫江商品开户，群主叫杜老大的带领我们操作，还有一个叫李专员，管理员叫大姐大等一伙，当时叫买进801009巴达高山2016,进入价格在150元左右，进入以后一路跌停，到10几元了，在难友们的帮助下，我们去了河北廊坊维权，找到了鑫江商品交易中心，找到他们的负责人，当时叫我们签了协议，就给补偿了我们损失金额的60，我入金是147000元，亏损13万，还有40的血汗钱无法挽回，本人没有工作，负债累累，生活非常困难，希望相关部门能重视我们的投诉，为我们这些手无寸铁的老百姓讨回公道，严厉打击诈骗团伙，讨回我们的血汗钱。

尊敬315栏目组您好： 宁夏西北大宗商品交易中心有限公司以下简称西北大宗，未取得现货原油交易资质与期货交易资质，却采用T+0、36倍杠杆、双向买卖制度，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货原油投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，严重违反国发[2011]38号﹑国办发[2012]37号文，实乃诈骗！ 我是被西北大宗诈骗的受害者，自从2016年10月期间共诈骗本人金额达40万余元。在本人意识到被诈骗之后，就到宁夏自治区西北大宗所在地公安机关进行报案，本人在2017年2月6日在宁夏自治区银川市金凤区公安局经侦大队进行报案，在金凤区经侦大队报案并笔录，公安办案人员就让我回家等消息。截止到目前已经过去了一个多月了，至今没有任何的消息，中间只收到了金凤区经侦大队的受案回执，期间本人也多次打电话到银川市金凤区公安局经侦大队询问情况，办案人员只是推诿言词，我也多次打12389电话，致电银川市公安局和宁夏自治区公安局要求立案，均未果。在 2017年2月6日去银川后,我还去过银川市公安局信访办,信访办的负责人说:北京都已经压下来了,已经捂不住了,但是公安厅领导还让等一等。做为宁夏回族自治区公安厅厅长许尔峰有不可推卸的责任, 明知其罪行却迟迟不追责、不查处，甚至与西北大宗暗通款曲，严重失职渎职、不作为，无视法律法规，无视党风党纪，明显是地方保护。 根据《公安部关于改革完善受案制度的意见》公通字[2015]32号和《中华人民共和国公安部令127号》文件等相关规定，本人特向公安部纪检委进行申诉，希望公安部能尽快督促有关部门对西北大宗商品交易中心有限公司诈骗一案予以立案并查处。 恳请国家公安部核实查处此事，依法追究法律责任，将涉案人员绳之于法，帮助受害人挽回经济损失，返还老百姓的血汗钱，不胜感激! 谢谢! 举报人： 张春莲 电话:15282105822

2016年1月13日，河北鑫江电子商务有限公司业务员在没有任何风险提示下，也没有任何纸质合同之下仅凭一张身份证和银行卡通过电脑远程操作，就给我开了个电子盘帐户。当日便安排“导师”带我操作。2016年1月13日当晚，“老师”带我一直操作沥青品种，便亏损180000.00元。老师说这是运气不好，后面很有把握，而且一再要求要听他指令，听他喊单，说我剩下的资金太少让我继续追加资金，说很有信心弥补损失，因为亏损太多，不得已便于2016年1月14日追加入金6万元，但当日他连续喊单让我继续亏损，当日又亏损11万元，至此，我在河北鑫江电子商务有限公司我前后投入36万元，短短三天时间就损失29.7万元，后面我整日精神恍惚，痛苦不堪，度日如年，严重影响了本人的正常生活与工作。 2017年开始，河北鑫江电子商务有限公司又开始非法经营茶票20余个品种，利用网络在社会上发展所谓会员单位招募人员利用微信和扣扣引诱诈骗，目前受骗人数5～6千人。涉嫌金额上亿元。受骗金额少的几千，多的上百万。成百上千的难友都被骗得血本无归。希望有关部门为我们手无寸铁的老百姓作主。严惩诈骗犯，讨回我们的血汗钱。

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河北鑫江电子商品交易平台进行现货茶叶交易，所谓的会员合作单位，分布在全国多地市，这些所谓会员合作公司都是空壳公司，有些在其当地根本查不到其注册，有的有过注册，但在其提供的地址去找根本找不到，电话打不通。 所谓的这些合作公司的负责人都是鑫江交易平台招慕并培训出来的骗子，基本利用互网组建QQ群或微信群，利用经过培训的业务员采用各种手端，利用老百想寻求低投资高回报的的理，循循善诱，把不明真象的老百姓拉进去，不断诱导增大投入，看到客户能拿出来的钱都全部砸进去了，平台开始人为操控，连续跌停，最后导致不明不明真象的百姓血本无归。这种卑劣手端，如果政府严加惩治，有欲演欲略局势，给社会造成的危害不可估量。 本人就是骗子业务员诱进这个QQ群，群主老大，管理员等诱导下买入了巴达高山2016这只茶叶票，不断增大投入，举债投入了47万，最后只剩5万余，后来看到交易平台挂牌的每只票都如出一辙，亲眼见证了鑫江交易平台的诈骗行为。成百上千的难友都被骗得血本无归。最后难友们联合去鑫江维权，交易所在理屈词穷的情况偿还了我们60，40不等血汗钱，本人还有17万的损失，负债累累，生活艰难。希望有关部门为我们手无寸铁的老百姓作主。严惩诈骗犯，讨回我们的血汗钱。

2015年，银河永安业务员崔丹丹持续纠缠，诱使本人在北京大宗商品交易所平台上开展所谓的现货__实则非法期货交易。未见到一星半点油、银、铜。崔丹丹还伪造本人的签名，实施诈骗。最近国家加大打击力度了！是个好事。 2015年5月18日，北京大宗商品交易所（北商所）下属024号会员单位银河永安（北京）资本管理有限公司（银河永安）业务员崔丹丹通过QQ（384405）联系本人，向我介绍推荐现货白银、现货石油交易，不断强调有杠杆、能买跌买涨，双向赚钱之类的例子，并不断晒她的客户赢利和追加资金的截图。我开始并未答应，但崔丹丹持续不断地游说，说由她带着做单，一对一指导。2015年6月18日，崔丹丹约我到银河永安公司，在办公室只用了10分钟就帮我开户成功，开通的账号为：02400291000XXXX。开通后，崔丹丹不断催促入金，且鼓动多入金。自2015年6月18日起，我就陆陆续续地存转到账户上用于交易的资本，总共入金74万元。期间崔丹丹强调，“我会给你打电话，或者发微信通知你进场点出场点”。崔丹丹并发给我行情分析和交易软件，而崔丹丹所发给我的行情分析软件多次出错，一些行情数据往往看不到；询问她多次，她总说是计算机问题，后来她本人的系统也出现了类似问题，又推脱说是北商所交易软件问题。2015年6月18日之后开始交易，崔丹丹始终要我重仓操作，但从未告知任何风险，也未告知风险率到一定水平系统会自动平仓等细节。2015年6月19日，崔丹丹又神秘地说帮我联系到了公司首席分析师李江涛（QQ：1973098025），说李江涛同意带我做单，由李江涛把做单策略发给我带着一起操作。2015年6月19日，崔丹丹告诉我她帮我申请了依照我的资金量贵司不允许做的50T原油交易，并告知了李江涛；崔丹丹始终要我最大手、并多仓位进，期间多次表示能够从后台看到我的出入金、持仓等情况。6月19日我曾经咨询过崔丹丹止盈止损的设置问题，崔丹丹回复“咱们一般不设止盈，除非单子过夜的情况下”，当天单子亏损了4万元左右，崔丹丹就说“今天行情不太给力”之类的说辞搪塞。6月22日我曾咨询一些数据问题，崔丹丹说，“我觉得技术你不要学的太深，不然会耽误你工作的，简单的黄金指标知道就行，剩下的跟着老师建议去做就行，你觉得呢？”。6月23日，崔丹丹约我到银河公司与李江涛见面，约定由李江涛带我做单。当天晚上，李江涛给了做单策略，当天先后做单8笔，就亏损了23.155万元。面对多次亏损，李江涛用“这行情也是醉了”来搪塞。做单过程中，崔丹丹和李江涛始终强调，“做这个心态很重要，盈亏也是正常的，所以不管结果怎样，一定要把心态调整好”。多次亏损后，他们只催促入金，从未对仓位控制和风险控制作出任何说明和指导。 到2015年10月，本人共损失人民币72.9万余元。 2015年10月，崔丹丹突然打电话要求全部出金，至此已亏损数十万元。我深感蹊跷，通过多方咨询，才得知北商所及其会员单位的交易存在大问题。北京大宗商品交易所利用其交易平台进行所谓的原油、白银、铜等“现货”交易，贻害万家。所买卖的现货都是一些看不摸不着的货物：所交易的原油、白银、铜等所谓的现货，既无材质单、也无产地、仓储量等信息。此事已被众多媒体揭露，如http:bbs.tianya.cnpost_develop_2040788_1.shtml；http:bbs.tianya.cnpost_stocks_http:www.xici.netd221106677.htm； 1232329_1.shtml?_tt； http:www.100ees.comnews news_show.php?id821。 http:finance.ifeng.coma2014031711903484_0.shtml等。 本人受到北京大宗商品交易所及其会员单位的持续游说下，在北京大宗商品交易所交易平台开户，开展原油、白银等“现货”交易。后经多方学习法律知识，认为北京大宗商品交易所及其会员单位涉嫌违法期货、非法经营等，具体如下： 1、北京大宗商品交易所024号会员单位银河永安（北京）资本管理有限公司未出示国务院期货管理部门的批准文件，却从事标准化合约，且具备“为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保”（即“集中交易、竞价撮合”）、“实行当日无负债结算制度和保证金制度，同时保证金收取比例低于合约（或者合同）标的额20％”的特征，应属于《期货交易管理条例》第八十九条规定的“非法期货”。上述特征与其宣传资料标榜的“现货白银、原油”不符，也违背了商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会颁布的《商品现货市场交易特别规定试行》（商务部令2013年第3号）。实为“非法期货”交易。 2、北京大宗商品交易所024号会员单位银河永安公司的行为涉嫌买空卖空（所交易的原油、白银、铜等所谓的“现货”，既无供应商、材质单、产地、仓储量，也无成分、外观、色泽等信息）、非法期货（属于《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）及《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号））等明令禁止的非法期货行为，涉嫌非法经营。 3、他们提供的操作系统经常出错。 2016年3月18日，央视焦点访谈对北油所问题进行了曝光，而北商所及其会员单位犹有过之而无不及。 他们虚假宣传，承诺盈利，剥夺投资人知情权。他们以高盈利为诱饵，承诺有指导老师帮助操作稳赚，以此引诱客户投资。既不向客户提交风险告知书也不对用户风险承受能力进行调查评估，更不签定交易合同。配给的一对一所谓的帮助客户赚自已公司钱的指导老师都是以重仓操作、反方向误导为杀手，通过各种手段造成客户重大亏损。 我要投诉，我要让他们返回我的血汗钱。

尊敬的平台，您好！深圳富霖实业投资发展有限公司非法进行现货原油交易，没有现货实物交割，欺骗客户进行网上对赌，骗我在短短六七个交易日中损失4万多元。事情是这样的：2016年8月初，因为做股票，有一个网名叫琉璃的人加上我，告诉我有个教室老师都在讲课，他们推荐的股票很好，把我介绍到唱聊一个房间听课，还有一个叫群猴斗股的群里，群主网名叫“皈依三宝”。他们经常在群里晾晒经营现货原油盈利的单子，后来群里出现了一个新华大庆商品交易所的开户经理小梁指导我们开户，让我跟着做原油保证获得客观的收益，因为他们的老师非常专业，一对一指导，喊单。在他们这个骗子团队的诱骗下，在高额回报的诱惑下，我相信了他的话，让他指导我在平安易宝注册，并让他远程控制我的电脑给我入金，可是交易之后，老师喊得都是反单，在短短几个交易日内我就损失了4万多元，经过网上查询才知道这本身就是一个骗局，我找到他们的总部平台“新华大庆商品交易平台投诉，可是该平台说我是自愿自主行为，又没有有利的证据，当时跟着他们做的时候都是在唱聊房间里喊单，现在房间也解散了，让我去哪里找证据，平台工作人员振振有词，说的心安理得，说的那么专业，我这个高中毕业的老太太怎么能说得过他们，还气的我生了一场病。现在该平台的现货原油已经停止交易，说是调换品种，开始交易阴极铜。他们这是无视法律的公正公平！无视我们国家还有追求正义的平台！全国像我这样的受害者还有很多很多，他们在维权路上艰难跋涉，所以请求平台为我们做主，请求平台能帮我们讨回公道，讨回我们的血汗钱！我们将不胜感激！

本人被上海文化产权交易所及申江信德（上海）文化发展有限公司，会员单位安徽江汇文化发展有限公司（本人的上文申江：661000873）诈骗了， 2016年七月份，我被推荐进了马超QQ:480079141，明志（QQ不明），百川（QQ:975995259）三人主持的VV视频社区里的原名叫马到成功，ID:803107房间（已经无法进入）听课指导买股票。 开始他们推荐的股票，听上去是能赚到钱（但我并未购买过） 后来马超说股票行情不好，赚钱难度大，他们三人正在寻找更好的赚钱项目，本金翻倍不是梦。 8月20号的时候，马超说他们找到了邮币市场，比股市好，T+0交易，当天进出很方便，而且门槛低，可以一枚一枚的买，赚了就可以卖掉。周六也可以买卖。做的好的可以买车买房。到时候找一只年度大牛邮，大家一起赚钱。就推荐了上海文化产权交易所申江文化商品运营服务平台（简称上文申江）说是有上海政府背景的国家开的邮币卡交易市场，建议大家都去上文申江开户。 推荐了负责开户的张静（QQ:3021314163），说是到她那里开户便捷，几分钟就可以开好。 我就提供了自己的身份证和建行银行卡的照片,去找张静开了户，当时什么协议也没签，就给了我一个账户（上文申江：661000873），给了我一个指导签约流程，在建行通过网银U盾__E商贸通，签了约。后来我才知道给我开户的6610号段公司是上文申江的合作单位，叫：安徽江汇文化发展有限公司。注册地在安徽合肥的一家公司。 开户后，马超他们说，让我们等着他们选一只将要启动的大牛邮，然后大家一起进去，等着发财。 8月22号，马超说大牛邮就是上文申江的200003古代文学家（四）冯梦龙，建议大家长线持有不要卖，每天以涨停价格买进，不要一天全部买完手里的资金，分期分批买，不要一次性涌进去，被主力庄家发现就不妙了。当时价格已经到了380多，我没敢进，价格太高了，后来马超他们天天在直播间大声疾呼，快进快进，500以下绝对的安全成本，直播间的人也反映激烈，都在说自己买了多少多少，（现在想想，里面相当部分就是托或者是同伙。） 我就这样被洗脑，在27号以401.06元涨停价开始买入，然后开始每天每天的加仓，直到全部资金都买成了邮币。这期间，马超不断的鼓吹，声称这只票可以一鼓作气涨到1200到1500，然后再回调一下，继续涨到2000多。我就每天等她上涨。 直到2016年09月03日，冯梦龙从涨停板到跌停板，当天晚上直播间就解散了，再也进不去了。 后来我也在QQ上问过他邮币天天跌停怎么办，他说拿着别动，上涨只是时间的问题，我竟然相信了，一直到本金只剩30多的时候才忍痛割肉。这个时候，我放进去的6.8万元本金，只剩下2.4万元了，被骗4.4万元。 更可悲的是，我以为这是个好的项目，推荐给了我妈妈（上文申江开户号：661001073），让她也开了户。我妈妈的养老金：21.2万元，只剩下7.1万元万。被骗14.1万元。后来我又问了我老公（上文申江开户号：661000028），他一共放进去26.2万元，只剩下11.3万元，被骗14.9万元 我们一家三口一共被骗了33.4万元。 当时我们并不知道这是诈骗，以为是自己投资失败。直到10月的有一天，我无意中看央视新闻频道，看到一则关于通过喊单方式的诈 骗案件，简直和我们被骗的方式一模一样。然后我就去网上查了一下，才发现网上早就有了关于上文申江邮币卡 诈 骗的消息。再后来我加入了维权群（294597345），听到了别的难友的经历，看到了他们的公安部门受 案或是立 案的通知，才知道这就是毋庸置疑的诈骗。光我们一个维权群就有90几个人被骗，受骗金额达到二千多万。据我所知，全国像我们这样的维权群还有好多，全国各地都有人被骗。 上文申江邮币卡声称自己是九部委审批的现 货公司，声称与银行有第三方托管协议，后来经查全部是骗人的，上文根本没有邮币卡的经营资质， 上文使用的软件，可以实现后台操控，操纵每只邮票的价格，让每个受害人都无法逃脱被骗的命运。 上文就是通过加QQ好友聊天，网络直播间洗脑等方式，虚构事实，夸大邮币卡的价值，诈骗了我们的钱财，给我们的生活和精神带来了巨大的伤害。 这样一家骗子公司，给广大的投资者带来了巨大的经济和精神伤害，严重的破坏了国家的金融秩序，对社会的安定造成了极大的危害。 真心希望通过315网站，能引起有关部门的重视，严惩骗子，还百姓一个安全的金融环境。

血泪控诉“河北滨海大宗商品邮币卡交易，会员单位山西太原年辉文化艺术有限公司”伙同show直播间诈骗团伙，引诱投资者买入河北邮币卡诈骗我们的血汗钱。我是河北邮币卡22111号段受害者，被诈骗18万负债累累，河北邮币卡联合单刀等人在直播间取得我们信任，一步步诱导我们高位接盘邮币卡，很多家庭因此而破裂，重病缠身，甚至死亡，希望政府重视！帮我们要回血汗钱。叩谢！

我是湖北联华环亚邮币卡交易中心受害者，平台就是一个诈骗集团，底下的会员单位都是诈骗团伙，经纪人都是诈骗成员，我们普通老百姓根本就不知道邮币卡电子交易，平台开出势必要有人进去，平台集团发展会员单位就是让这些诈骗团伙通过证券公司买通信息，通过微信QQ等进入直播进行洗脑，骗取受害人信任，然后进入邮币卡，进行网上代为开户，让我们受害者高位满仓，后连续下跌，不让我们卖出，说把不是我们的人洗盘洗出去，剩下的都是家人，然后又拉升，我们都信以为真，从536多跌至90多，以至于大家都血本无归，骗子是明目张胆的诈骗抢劫，我们的钱都是血汗钱从来没想过会被骗子骗的所剩无几，骗子集团吸干了老百姓的血，让受害人妻离子散，痛不欲生以达到非法侵占受害人资金的目的。导致受害者高达几十万，造成无数人倾家荡产、家庭破裂、妻离子散。 然而现在湖武汉市汉南区经济技术开发区公安分局，居然说平台和会员单位不存在任何关系，这根本就是地方保护，不作为。一个贩毒集团，底下的贩毒组织成员被抓，难道跟这个贩毒集团没关系吗。现在我们受害者买的是湖北联华环亚邮币卡交易中心的邮币卡。我们找的就是平台，现在湖北警方把平台诈骗事实推得一干二净，希望国家领导帮我们抓住诈骗集团，替受害者讨回血汗钱。

宁夏西北大宗商品交易中心有限公司，未取得现货原油交易资质与期货交易资质，却采用T+0、36倍杠杆、双向买卖制度，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货原油投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，严重违反国发[2011]38号﹑国办发[2012]37号文，实乃诈骗！

尊敬的平台，您好！看到您给我的邮件回复，我似乎感觉我的维权之路有了一点亮光！两个月来，我的维权之路一篇黑暗，个人精神萎靡不振，家庭生活陷入困顿！“厦门星汇财富资产管理有限公司”非法进行现货原油交易，没有现货实物交割，欺骗客户进行网上对赌，骗我在短短六七个交易日中损失14.3075万元。事情是这样的：2016年10月底，经常受到一个小女孩打来的电话，以帮我股票解套为由，和我套近乎，拉家常，熟悉之后拉我进qq群，在群上晾晒经营现货原油盈利的单子，后来她说她是大连再生资源交易所的，让我跟着做原油保证获得客观的收益，因为他们的老师非常专业，一对一指导，喊单。在他的诱骗下，在高额回报的诱惑下，我相信了他的话，让她指导我在建设银行开户，并让她远程控制我的电脑给我入金，可是交易之后，老师喊得都是反弹，在短短几个交易日内我就损失14.307425万元，经过网上查询才知道这本身就是一个骗局，我找到他们的总部平台“大连再生资源交易所”投诉到该平台，可是该平台说我要和会员单位协商，再后来就不理我，会员单位的非法人王玉鹏提出给我百分之二十的赔偿，还让我签不平等条约，否则就不给钱，还说如果我不签字让我想怎么做就怎么做。会员单位“厦门星汇财富资产管理有限公司”的法人王玉鹏还说反正经销商现在跑了，我不签字就连20也要不上。现在该平台的现货原油已经停止交易，说是调换品种。他们这是无视法律的公正公平！无视我们国家还有追求正义的平台！全国像我这样的受害者还有很多很多，他们在维权路上艰难跋涉，所以请求平台为我们做主，请求平台能帮我们讨回公道，讨回我们的血汗钱！我们将不胜感激！

有一人自称海通证券首席分析师微信号zszz5370把我拉进QQ群，易阻―卧龙擒股vIP群，进群后每天yy课堂房间号606192授课讲股票，取得信任后把我们集体带入湖北联华环亚邮币卡市场，并派联华环亚开户专员刘青为我们开户，并控制我们的帳户，高价购买二轮生肖猴，易阳本人扬言谁出货我就能查到谁，至今我损失23万多。今年二月我把我问题反映到交易中心法人代带孙刚手机号17707221212，他派客服了解情况，我把所有与易阳聊天记录截图都发给他交易中心，至今没有结果。只能求助这个平台为老百姓公道，请你们为我们这个受害者有个说法，谢谢了！

西北大宗商品交易有限公司打着互联网金融创新的幌子，却涉嫌祸国殃民，扰乱社会金融次序！西北大宗交易平台不具备原油经营资格涉嫌超范围经营，宣传银行三方托管涉嫌虚假广告欺骗投资者，后台软件没有公安部门安全备案，涉嫌315打假黑软件系统，（后台软件涉嫌可任意改动的对赌模式）没有实物交割过程，没有买卖单据发票涉嫌对赌模式的虚假现货交易！

请求查处河北滨海大宗商品交易市场及其会员单位山西年辉文化艺术有限公司邮币卡诈骗行为，为我追回血汗钱。 尊敬的公安部、中纪委、中央巡视组、检察院、证监会、金融办、银监会、商务部、政法委、信访局各位领导： 你们好！ 我要投诉河北滨海大宗商品交易服务有限公司利用邮币卡交易平台将普通印刷品宣称为艺术品进而恶意操纵价格诱骗广大群众参与炒作的诈骗行为。 河北滨海大宗商品交易服务有限公司利用购自金网安泰开发的交易软件，设立邮币卡交易网络平台，恣意发展代理商采取后台操作方式（自行拉票，将几元几十元的票不断涨停拉到几百上千而后在聊天室用讲师讲课洗脑引诱投资者开户，诱骗广大人民群众进入购买他们推荐的票，其实就是接高位盘，买入后没多久就开始下跌，讲师说是庄家洗盘鼓动投资者追加资金继续买，而后出现连续跌停致使投资者血本无归）诱骗全国各地数万群众开户参与平台交易，诈骗全国百姓数百亿元，河北滨海大宗商品交易服务有限公司的所作所为、严重违反了国家的相关法律法规，是严重的犯罪行为。有什么样的投资会在短短一个月亏损额会达到60_70，难道这成千上万的受害人都是傻子、都是白痴吗？这绝不是什么投资行为！这些受害人也绝不傻子和白痴！这其实就是一个赤裸裸的骗局。更可悲的是，这样的平台竟然是由省级人民政府职能部门批准设立的，连续涨停，连续跌停，涨停还能买进，这根本就是人为后台控制行为，试问有哪个投资是这样的。 从2016年12月30日后开始停盘到现在，元旦过后说是受网络攻击在维护，到了1月20日开始官网发布自查整顿告示，我投资的100152元受其会员单位山西年辉文化艺术有限公司讲师诱骗全仓买了602001国家博物馆，票也出不了，钱也拿不回来，报警也不受理，现在每天只能以泪洗面，天天失眠，现在全国各地的会员都在维权报警，希望平台能帮我把资金追回，万分感谢！

甘肃西部贵金属招揽会议单位通过微信、QQ添加没有投资知识的人，通过虚假宣传、网络讲课洗脑等方式骗取受害者信任，开通西部贵金属交易，通过诱惑方式反向喊单，造成受害者爆仓，以此骗取受害者金钱。 1、虚构现货交易事实。虚构商品，原油，白银，沥青。其实根本就没有真实的货物，没有仓储，物流，没有买卖交割单，完全就是虚拟交易。 2、虚假交易软件。骗子承诺引用国际走势，实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据，控制行情走势，造假数据，软件就是骗钱的道具。 3、冒充分析师，投资顾问，诱导报案人做单 4、虚拟交易客户。一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单，没有交易数据，没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌，对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局，会员单位和客户对赌，平台从中抽头盈利，客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包，骗子之所以不愿意赔钱，就是平台，会员单位，分析师，业务员已经瓜分了赃款。有的业务员，月薪能拿到几万，几十万，客户经理级别的能到上百万，高利润的诱惑，促使这帮骗子冒险行骗。 会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱，频繁的诱导客户大量做单，做反单，以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。

尊敬的媒体平台 你们好！我是珠宝E贷的“重灾者”。由于本人的无知和被高息的利诱，被该平台咋骗了26万之多，希望能将该团伙早日曝光。事情是这样的： 2014年4月8日有个题为：轻信高息理财　搭进18万养老钱_滚动 http:roll.sohu.com20140408n7889999.shtml?qq_pf_topcqq.group的报道，描述有个叫田清臣的人利用所谓的黄金理财产品精心设置一场骗局，2012年3月在山东骗了一个老人的退休金18万，因为报案人少，最后不了了之。 骗子得逞了，胆子更大了，也更疯狂了。2014年底后台老板田清臣、徐懿等人设立了北京中艺术神州科技有限公司，线上用珠宝e贷平台，线下金益新基金作为敛财工具，开始了更大规模，更肆无忌惮的诈骗。北京中艺神州科技有限公司（线上公司珠宝e贷，网站链接 zhubaoedai.com）股东 都朋、李建启、徐懿、田义磊.丁茉兰，曹伟华；高管孙思权、曹海伟、刘磊等诈骗全国数千多人投资者，涉及金额线上5000万元，线下1.5亿.涉嫌集资诈骗、自融、洗钱、内部关联交易,虚假黄金交易等严重违法犯罪行为，元旦前还一直放标,搞大型造势年会!珠宝E贷的诈骗犯们将投资人的钱当提款机，在12月28日之前将所有受害人的钱提现，然后宣称风投两千万，再接着开年会庆祝诈骗成功，在2017年一月二号，宣布所有没到期的项目全都逾期，还称引入2000万风投，元旦一过就说逾期,跑路!目前为止，该公司深圳金益新基金管理有限公司分公司已跑路，高管失联,后台老板徐懿、田清臣已联系不上。 全国各地还有很多像我这样的受害者，甚至有家破人亡的,卧病不起的.已激起极大极广泛的民怨!目前还有很多投资人不明真相,不知道平台老板已跑路！ 贵平台察民情，贴民心，值得我们信任与尊重。收到邮件后请派记者联系我们，谢谢！

四川润通商品现货市场雇佣社会骗子成立股票群，介绍进行四川润通商品现货市场交易平台进行PVC产品的现货交易，并被告知是国家许可经营，资金第三方管理。其实为对赌平台，无实质现货交易，并且四川润通商品现货市场根本没有国家给予的PVC现货交易许可证。造成许多网友的巨大损失。我个人在四川润通交易中损失达12万元多。涉嫌诈骗。特此投诉。

河北滨海大宗商品交易市场服务公司在无国家任何批文情况下，与北京金网安泰技术有限公司合作私建邮币卡电子盘交易平台，在全国各地签约会员单位，会员单位又发展居间商，居间商又招募业务员，通过QQ，微信，电话和互联网等虚拟空间，业务员使用的都是虚假身份，手机号也非本人实名制办的手机号，经过精心组织策划，培训和交易平台网络技术支持，实施网络诈骗行为。主要方式手段有:先是QQ群微信加好友或电话短信与受害人建立联系，博取信任，尔后介绍邮币卡交易收益巨大，晒自己的收益账户，以炫富方式，慈善大额捐款，代理商炒作某天价邮票电子盘走势，称自己的舅舅或叔叔是交易中心主任，财团股东之一，能第一时间获得内幕消息，说打新票稳赚不赔，还能争取优惠配售原始新票，承诺配售新票将有几十或几百倍的收益，又称与国泰君安战略合作，散布虚假消息诱骗交易商入金打新票，高价购买代理商推荐邮票，一枚新发1至几元的邮票，原始票价就达十五元以上，推荐高位接盘价格都在几百上千元，一旦接盘就会连续5~6个跌停，让人根本没机会卖出，其间业务员会告知你坚持住别卖，是正常调整，还让你继续买入该票，最终结果亏损达80以上，而且时间都在1~2个月，甚至2周左右时间。更为可恶的是，交易平台利用合作公司网络技术，能实施人为操控修改行情，查看交易者交易所有信息，可以随意修订交易规则，就连我们交易资金也是没有第三方资金托管，一入金就直接进入交易平台账户，相关部门毫无监管，这是一个为诈骗交易商巨额资金而虚设的所谓期货证券交易平台，涉骗人数达数十万人，案值上千亿或万亿，浙江警方已捣毁浙江境内代理商诈骗公司，抓捕数佰人，广东，江西，湖南，山东等地均立案侦查，湖北，上海，江苏，北京，河北也在按案审理，请求党中央，国务院和公安部，能够高度重视，以大案要案全国查处，严惩罪犯，严查河北邮币卡交易后台保护伞，还人民以公道正义，还社会以法治公平，早日追还被骗广大群众的血汗钱，感谢党和政府，感恩习总书记!

对河北邮币交易平台的投诉 我要举报河北滨海大宗商品交易服务有限公司利用邮币卡交易平台将普通印刷品宣称为艺术品进而恶意操纵价格诱骗广大群众参与炒作的诈骗行为。 河北滨海大宗商品交易服务有限公司利用购自金网安泰开发的交易软件，设立邮币卡交易网络平台，恣意发展代理商采取后台操作方式，诱骗全国各地数万群众开户参与平台对赌，诈骗全国百姓数百亿元，河北滨海大宗商品交易服务有限公司的所作所为、严重违反了国家的相关法律法规，是严重的犯罪行为。 这个交易平台采取内外勾结，犯罪分子分工引诱投资者开户并交易，诱骗广大人民群众进入聊天室听课洗脑，不停提供赚钱效应，诱使大家买入他们推荐的邮票后，在后台人为恶意操纵邮票价格后，造成广大受害人投资严重亏损的表面现象，实质上是由他们人为操纵价格对投资者进行的严重诈骗犯罪行为。保守估计，这个骗局至今已诈骗全国百姓上千亿元，堪称共和国史上最大的经济诈骗犯罪。可悲的是，这样的平台竟然是由省级人民政府职能部门批准设立的，这其中难道不是我们的一些政府官员的失职、渎职造成的吗？ 我相信我们的党和国家绝不会让自已善良的人民白白经受伤害、绝不会让这些犯罪分子消遥法外、更绝不会姑息养奸的。对此，我恳请国家政府尽快采取行动，及时拨出河北邮币卡交易平台这样的社会毒瘤、让更多的人民百姓免受伤害；尽快对犯罪分子实施抓捕严惩冯继伟之流的犯罪分子。

广东国际商品交易中心有限公司及其会员单位广州拓昶域商贸有限公司利用业务员晒虚假的盈利单加虚假宣传诱导我开户，然后在指导老师的指导下实盘软件买卖粤油200吨，保障金2，杠杆率为50倍，基本指导让重仓买卖粤油200吨，T+0交易，准备金交易，双向交易，无负债当日结算，交易费用有点差，手续费，仓储费等，他们通过非法交易软件上走个形势就非法占有了我的资金727757元。违反国务院（2011）38号，国办发〔2012〕37号，证监发〔2013〕74号中国证券监督管理委员会令2013年第3号及国务院令第489号文件，请查清该公司的违法违规，挽回我的被骗损失，万分感谢！

海南大宗商品交易有限公司打着互联网金融创新的名义，违反国家规定做市商，以现货之名，搞非法期货，诈骗老百姓的血汗钱！ 经过查证海南大宗商品交易有限公司没有经营外汇的资质，没有各类外汇这一实物存在，利用带后门的平台软件，后台操控交易软件，短短一个月诈骗我9.5万元的血汗钱。在我明白被骗之后和平台交涉，平台让会员单位和我联系，最后退给我9成，并让我签了违背我心意的条约。 习主席曾说过“维权是维稳的基础，维稳实质是维权”。当初是信任国家，信任政府，才会进入海南大宗平台。现在我依然相信通过法律途径，依靠中国政府，依靠党中央，追回我剩下的血汗钱。

安徽鑫汇联合主力诈骗！防止大气污染以高于市场实物价格的6倍多价格发行上市！虚高到全行业之最！1块钱的票挂牌价定到6.8元开盘，所以，不管是给经纪商配售还是散户申购，全部是送钱给庄家。即便是跌到现在的1.7元，只要你敢买，庄家依然赚钱赚得笑开花！由此看出，安徽鑫汇和之前倒闭的中港没有区别，先封闭上几个小市值品种拉高诱多，然后虚高挂牌价格，上一个巨量的品种忽悠大家申购、配售，通过这种方式把货塞给经纪商和散户，造成大家的亏损。由此看，这其实是安徽鑫汇文交所和庄家合伙设的一个巨大骗局！ 事后，交易所发了这么一个警告函，意图把责任推给上票方，自己完全脱清关系. 2、安徽鑫汇私自修改参数和交易数据诈骗！防止大气污染首日上市跌停，跌幅为30，第二天1月13日本应该涨跌幅均为10，可是安徽鑫汇却依然设置为30，结果和大家预想的一样，又跌了30。1月14日安徽鑫汇官网公告说：给跌幅10以外的人给予补偿，需要交易商本人自己联系中心官网。 电话打过去，客服小妹妹一语迷惑，说不知道。一句“领导未曾通知”，交易所默认了所有客户不予补偿！ 3、安徽鑫汇承诺此票跌破1.8元对上票人进行罚款二十万元 跌破1.5元罚款100万元，如今已经跌破1.8元 可尚未对上票方进行罚款，性质太恶劣。 强烈要求对此票进行回购！

本人于2015年12月份收到深圳亿通华投资发展有限公司客户经理某先生电话及QQ联系，受骗到该公司经营席位（新华产权交易所099号席位）开设石油指数期货实盘交易账户099961334563126. 后该公司又通过推荐本人到其合伙人的QQ群、直播室，UC交流圈等即时通讯交流软件群中进行群体性鼓动可以快速赚钱等手段引诱进行20~50倍高杠杆“龙油指数投资”，并于期间通过欺诈蒙骗进行大额、反向、频繁交易等手法侵吞本人本金本人2016年1月遭受巨额损失后到同年11月底才于网上发现以上为网络诈骗手法之一，且以上公司及其经营投资品种属于违规违法平台及产品，国家商务部于2016年7月份清单公示其并不具备石油期货交易资格。 由2015年12月到2016年1月20日期间，以上公司在行骗过程中采用先由客户小额赚钱获取信任，再要求加大投资然后由其合伙人亦称投资老师或顾问指引进行与市场反向操作导致大比例亏损而侵吞客户本金并从中收取大比例的交易手续费用。最终本人在以上公司联合所谓老师顾问的操控下导致投资本金23万元直接损失约14万元。对以上情况，本人有相应的联系记录及银行出入流水证明属实。同时愿意承担相应的法律责任。 本人要求政府相关部门快速核查并制止以上公司存在的违法违规行为，不能再有更多的人员受骗，并追讨回以上公司诈骗本人导致的损失14万投资本金及对违法人员进行相应的法律制裁。 以上公司主要违法及欺诈行为： 1）在超出国家许可经营范围内，并超出其注册工商活动范围进行业务，且在业务开展中存在对客户进行欺诈交易行为。事实上完全是未获相关部门授权审批的（可见之前提交的各种国家部门文件）。 2）深圳亿通华业务代表在要求本人开通实盘账户前反复强调他们是由国家高层面审批的投资品种及公司，资金交易如股票交易一样是由第三方银行托管完全安全的。实际上事后从银行出入记录中可看到并非如此，客户本金直接通过E商贸通进入了新华产权在建设银行设立的账户。且从后续银监会出具的公示文件显示新华产权交易所并无支付及托管资质。 3）同时该公司在交易中采用的类似期货现货的高杠杆交易，但并无相应的实物交割环节，只是通过电子盘集合的形式由公司与客户对赌，该形式就决定了交易的性质是牺牲客户谋取公司利益。且采用非国家认可系统软件，无任何安全保障。 4）以上公司在本人受骗开通实盘交易账号后直接引导到其所谓投资顾问处，通过该类网络无资质人员冒充投资顾问，要求加入其QQ、直播，UC群，并通过网络直播形式做以下欺骗行为：1吹嘘他们老师实力强劲，喊单成功率在90以上，并每天不断晒出龙油交易获高额收益的图进行诱骗；2）对我灌输了高回报原油投资观念，没有向我提示任何有关风险或进行模拟软件操作；3）在初期小额投资带单日小幅获利后通过网络人员不断催促我加大入金规模，说入金够了才能进他们实盘群看到老师的喊单指引，才可以赚快钱；4）提供喊单人员没有任何投资资质的情况下，误导并指示本人按要求进行反向操作，导致连续大额亏损。

郑州中矿申投为客户提供“交易策略”，加速客户亏损，赚取“头寸费”“手续费”“过夜费”“点差费”。旗下代理商，居间商利用QQ群、微信、视频课堂等现代社交平台、软件，进行包赚不赔等极具诱惑的宣传，通过违规开户、喊反单、频繁喊单，重仓操作，设计强行平仓、重仓、锁仓等手段，达到不但赚取高额手续费的同时还赚取客户亏损资金的目的，目前我本人已亏损了10多万，还有更多人遭受其害，而且郑州中矿申投，从2016年11月开始至2017年3月13日资金就只能进不能退，想出金都不行，已经拖延了4个多月，目前还有大量资金存在被其挪用。郑州中矿申投大宗商品贸易有限公司官方地址：郑州市金水区金水路建达大厦东单元4层 郑州中矿申投大宗商品贸易有限公司出资参股的平顶山大宗地址：平顶山市育英路1号

青岛西海岸商品交易中心打着打着互联网金融创新的名义，违反国家规定做市商。名为现货，实为期货，采用类期货交易模式，采用可以操纵价格的诈骗软件。在全国招募代理商，通过开直播间，qq和微信方式诱骗投资者进入天然气市场后进行对赌。使受骗者血本无归，惨不忍睹，痛不欲生。 2016年11月中旬，湖北孝感的警察端掉了青岛西海岸旗下的代理商鑫帆投资。证实了青岛西海岸商品交易中心不仅仅是非法经营，也不是投资者投资失败，而是赤裸裸的诈骗。 试问如果不是平台的核心技术是诈骗软件，如果不是平台与代理商勾结，紧考代理商能完成整个诈骗行为吗？试问青岛西海岸旗下代理商实施诈骗勾当，平台岂然不是诈骗平台，还能是什么？ 请求相关部门为我们伸张正义，把我们从死亡线上拯救出来，让我们相信，正义也许会迟到，但永远不会缺习。

中航国金商品交易中心平台电信网络诈骗 青岛地方保护主义严重 2017年是电信诈骗严打的一年，在山东省青岛市，尤其是中航国金商品交易中心青岛有限公司，青岛市政府2013年清理整顿后留下来的平台，其仗着政府批文，打着合法现货的旗帜，光明正大的做着非法期货的勾当，诈骗全国人民的血汗钱。据不完全统计，我们38位受害者被骗金额已达820多万！ 受害者先后到青岛市市南区黄岛派出所、保税区派出所、香港中路派出所等报案，接待民警没有给出正当理由，拒不受理也不询问案情；给市长热线12345打电话、青岛市长信箱、市商务局部门信箱、市金融办部门信箱等投诉中航国金平台，他们互相踢皮球、推诿、不作为，最后将处理权交予青岛市大宗商品现货行业协会成立的所谓调解中心处理。而这个青岛大宗商品现货行业协会正是这些做现货的交易中心、交易市场自发成立的社会团体组织，他们不但是运动员、裁判员，还是仲裁机构，让受害者们投诉无门、维权无门、报案无门！

宁波华商涉嫌非法经营现货原油，违反国务院37号和38号文件，骗子团伙人员一口一个“现货”交易，可是这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流，运输和仓储行为，不但买进和卖出都要收取高额手续费，点差费，并且还有隔夜费。此坔交易的本质是买空卖空的非法期货交易，严重违反国家法律法规。我们被害人有的被诈骗几万元，有的几十万元，甚至有的一佰多万元，被害者的妻离子散，有的顷家荡产，有的精神崩溃跳楼自杀，我们恳请政府从快，从严打击电信诈骗分子，归还我们被害者的血汗钱

本人实名举报河北滨海大宗商品交易服务有限公司利用邮币卡交易平台与全国上百家会员单位内外勾结，暗箱操作，通过聘请老师在教室给投资者洗脑，诱导投资者开户，让大家高位接盘、高位加仓，然后在后台随意操作邮票的暴涨、暴跌，致使全国数十万百姓遭受了犯罪分子的诈骗，涉案金额估计达上千亿元，堪称共和国史上最大的经济诈骗案件。在短短几个月的时间我33万元积蓄就被骗子洗劫一空，全国数十万百姓遭受犯罪分子的诈骗，涉案金额估计达千亿元。受害者债台高筑，痛不欲生，各地受害者纷纷报案、投诉、上访进行维权，甚至绝食。 恳请相关部门严厉查处河北邮币卡交易平台，惩恶扬善，归还百姓的血汗钱，还百姓一个安宁的生活！

尊敬的3.15栏目组的领导，编辑你们好！ 我2015年11月被湖北鼎隆汇贵金属经营有限公司及其会员103单位业务员小孙诱骗在相关部门禁止发展新客户开户入金的情况下开户，开户后有专业老师喊单，他们用虚假的K上走个形式非法霸占我的资金90元，现在报案不给立案，举报无人理睬，全国不少受骗者和我一样，请贵栏目利用媒体正能量帮助我们被现货诈骗的弱势群体，维护社会公正和谐，讨回被诈骗的钱，万分感谢！

举报四川润通商品现货市场有限公司骗取血汗钱天理难容 单位：四川润通商品现货市场有限公司 四川润通商品现货市场有限公司法人：贺伟 四川润通电话028_65585888；400_060_6698；028_85459303；400_086_1； 公司地址：成都市锦江区东大街下东大街段216号喜年广场A座3楼 登记机关：成华市场和质量监督管理局：028_68919000 四川省商务厅投诉：028_83222372 028_83226300 成都市工商局：028_854687 028_12315 四川省银监会：028_61886588 四川省证监会投诉：028_85541337 已经立案！现在刑警正在调查！ 本人在2016年12月份在四川润通商品现货市场有限公司平台，为会员提供欺诈软件对赌交易，利用中信银行作为出入金支付平台，银行成了平台的帮凶，几天时间骗了我10.3万元，他们利用会员单位团伙诈骗以现货名义实为期货的操作模式，几天之内骗取了我10.3万元，用非农赚取高收益为诱饵，每天在发一些赚钱的虚假宣传，让我按其指令反复重仓、实盘操作并形成巨额亏损，后来上网一查才发现这是骗子精心设计的骗局。在网上我被网名叫股圣QQ694269772的人拉进股海擒庒238群（股中军营）的直播间，在直播间被自称金鑫QQ236080655，股圣QQ694269772，老庄，狙击手，百川，幺妹等人成立一个金股战队后又叫神火军团，轮番洗脑诱导操作PVC，夸大宣传，并宣称这个PVC与国际接轨，T+0交易，可以买涨买空，保证金交易，开始让受骗者尝点甜头，完全信任他们后，就开始喊反单了，让客户造成极大损失，现货骗局，网上已经曝光了很多这样的案例，去年公安部网络投资诈骗专案也是侦破了这样的案例，抓捕了相关人员一大把。他们做的根本不是现货，而是非法期货，而且根本没有和国际接轨，做了那么久，没有任何的货物交割单，所有的东西就是一个虚拟电子盘交易。 中信银行成都双楠支行为骗子公司提供了一个非法支付平台，我多次联系他们，平台存在欺诈，有很多投资人被骗，让他们关闭系统交易，我们已经被骗的倾家荡产了，可他们不顾投资人被骗的事实，至今没有关闭系统交易，继续为平台提供诈骗行为。银行是人民财产的第一道防线。根据《银行法》等规定：所有银行的“银期转帐、银商转帐、电子支付”平台，都必须确保支付资金的合法性。银行已成为四川润通商品现货交易平台非法期货“买空卖空”诈骗黑帮手。 四川省商务厅作为四川省交易中心的审批监管部门，不但不为受害者做主，完全跟打着现货交易的招牌，干着非法期货，坑害百姓，榨取百姓钱财的在同一战线上，这样的监管还有什么公信力可言？ 还有工商部门，纪信委，投诉的人也不在少数，你们作为国家工作人员，没有为百姓的被诈骗的事实着想，拿着纳税人的钱，为骗子公司提供非法证照，这不是共犯？ 四川润通商品现货公司的交易规则、交易制度违反国家37、38号文件，四川润通商品现货公司的交易规则欺骗省政府监管部门，欺骗投资者。38号明确要求同一品种买卖必须是T+5才能交易，而四川润通的买卖是T+0，在十五天的时间内同一品种让我操作了三十多次，被骗10.3万元， 通过网络本人联系了群内的人同样做PVC的投资者，他们的叙述和本人遭遇的一模一样。我被骗后在仔细了解了这家公司的所作所为震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局！是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局， 315已经曝光过这样的公司，国发2011,38号文件、国发2012,37号文件、都有明文规定，这都是违法行为。公安部公开48种电信诈骗犯罪案件第46条：（金融交易诈骗 ）公安部已经认定这就是网络诈骗犯罪。打着现货幌子干着非法的勾当，经曝光都是交易公司与客户对赌、暗箱操作、登陆不上操作系统、卡点、实时喊反单误导操作，造成的不管是买进还是卖出交易公司都是可以操作点位让你稳赔不赚，资金第三方托管更是子虚乌银行账单显示都是打到对方账户。 我们维权者认为，四川润通及其员工，已构成了网络诈骗。 一、虚假宣传欺诈，诱骗上套 四川润通商品现货公司业务员以夸大收益、隐瞒风险的手法，只宣传的是他们有优秀的操盘团队，有老师的一对一指导，盈利大和风险可控，骗取客户的信任，诱骗客户开户，以达到其盈利的目的。涉嫌违返《广告法》。 二、虚假监管欺诈，诱骗入金 四川润通商品现货公司宣称：交易资金属于第三方监管。实际上并不存在三方存管协议，所有资金其实只是转到他们公司的账户，完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场，更没有流向国际市场。 客户在其软件里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论客户买多卖空都不影响国际价格。在一个公平的交易里，为什么客户的钱要放到银行去托管，他们的钱就不要？他们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银？保证金和交易金是一回事吗？ 引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说：交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，实际上没有交割。这连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正。 三、虚假交易欺诈，诱骗钱财 2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》，明确规定：自本决定下发之日起，除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。其中，集中竞价包括集合竞价和连续竞价，交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 中国证监会胡经生处长发声强调：现货必须是100的实物交易，期货必须经国务院批准。 而四川润通商品现货市场公司的交易是： （一）交易品种具有违法性： 四川润通会员单位所说的现货PVC根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动，在平台上的交易没有产生实际的现货交割，属于变相的期货交易。因此，可以认定四川润通进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌非法经营。 （二）交易的价格具有欺骗性 四川润通会员单位使用的电子软件都是自制盘，没有列入公安监控体系；商品价格和国际接轨，说明了所谓的交易是虚假的，假设外部价格没有了，公司就没法运行，大家就没法进行现货交易，这不是荒谬么？所以，客户在电子盘里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论买多卖空都不影响国际价格，价格成为一个用来确定内部胜负的指标，实际上形成了“零和”的对赌。 同时，平等的买卖双方，客户在交易过程中，需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差，而交易对手不仅无需缴纳这些费用，反而是收取这些费用。就是说，这种对赌交易，在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱，起点和过程都是不公平的。可以说，这种交易连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正。 （三）交易对象为标准化合约。 客户购买的“PVC”等现货，除价格，其他条款相对固定，属于标准化合约。交易者将此类合约作为交易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买入或者卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，通过“卖出”和“买入”两种方式反向操作、对冲平仓方式，解除自己的权利义务。 这些都构成了标准化合约。 （四）交易行为属对赌式交易 交易中，除了会员单位即经营方、客户双方以外，没有任何其他第三方，经营方在接客户的单子后，也没有在国际市场对冲保值，所以，这种交易行为完全是“你亏我赚、你赚我亏”的对赌。在实践中，有无数血本无归的客户，但是却从没有亏得要动保证金的会员单位或代理商。 （五）交易方式为公开方式集中交易。 四川润通会员单位通过电子盘，通过连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式，安排众多买方、卖方集中在一起进行交易（包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中），并未促成交易提供各种设施及便利安排。 其交易模式主要表现为：1、通过网上交易系统下单，实行统一制定的标准化合约进行集中交易方式，；2、实行保证金交易制度，利用高倍数杠杆放大交易；3、实行当日无负债结算制度，保证金全额不足可强制平仓；4、买卖双向交易，无实物买空卖空进行对冲交易；5、实行T+0交易模式，频繁交易、单方面强制双向收取点差费、隔夜费等；6、实行无纸化电子撮合匿名交易；7、周一到周五全天22小时报价，具备做市商和期货的特征。 根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定，举报人认为：四川润通商品现货公司的交易系统，其所交易的现货PVC，从根本上讲，目的也不是为了组织交易、现货交割，也不是通过配套服务来盈利，而是以标准化合约为交易对象，而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易，并且面向不特定的人、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式，以保证金制度和高杠杆进行操作，做的是对赌的市商模式，通过买卖价差获取利润，照搬期货经营模式，完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。 因此，这完全是借现货交易为名，交易的是统一格式的契约，采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制，行期货交易之实，但却又叫现货，根本就是是平台精心设计的网络电子赌博，根本就是一种精心设计的新型骗局，明目张胆欺诈投资者！进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归，只是时间长短问题。没有实物交割

我与2015年7月份在中央电视台9套看电视，看到投资理财节目，给他们发了一条短信，自此噩梦开始，先后被骗14.4万，平台是南宁（中国―东盟）交易所！我手里有大量资料犯罪资料，警察也已经立案，由于南宁市政府保护，至今未能拿回被骗损失！请求媒体曝光南宁东盟交易所与其会员第三方金服集团联合诈骗

今年有感:罪恶网期货，来把百姓骗。省级政府批，国有银行转。明明是诈骗，就是没人管。地方来保护，反把维权怨。仿佛见警察，不抓强奸犯。反而怨民妇，夜里独行串。可悲领导层，不能识伪奸。明明是诈骗，就是不想管。没有连外线，冒充国际盘。虚设各名目，就能把钱赚。招揽会员客，共同把人骗。因为招牌大，银行也参管。出事推会员，平台无责担。因是政府批，国资在里面。再加来纳税，地方把钱揽。贪官再分赃，实在是舒坦。广西最为甚，来把南宁看。维权来不断，来回推不管。公安不立案，信访无实权。监管形虚设，政府保护伞。明明广西批，偏推南宁管。平台根子硬，南宁胆吓颤。为讨主子欢，来把维权关。一抓三十六人，全部吃牢餐。维权伤心归，心中有疑念。巍巍大中华，何日出清官?平我百姓苦，还我血汗钱。惩治污官吏，洗我不白冤。默默祷青天，期盼习总管。

我是甘肃稀贵金属交易市场服务有限公司的受害者，短短1个月34.9万元贷款借款和积蓄都被骗光。举报甘肃稀贵金属平台涉嫌网络诈骗，该平台是由兰州鑫田商品有限公司支持和操控，其联合违法交易平台为其提供全方位的各项交易诈骗技术服务支持，可以后台随意控制交易时间、价格，入金数额等，交易规则完全违背国务院37、38号文关于现货交易模式的批文，脱离了市场监管！！要求查处甘肃省商务厅厅长张应华、甘肃省工商局局长王兴凯，甘肃省证监局局长管兴业涉嫌职务犯罪，收取贿赂违法审批诈骗平台涉嫌滥用职权罪，审批后不加强监管导致诈骗公司肆无忌惮进行诈骗涉嫌玩忽职守罪，诈骗案爆发后包庇诈骗集团发现犯罪线索不移交案件涉嫌徇私舞弊罪，导致诈骗肆意横行！滥用管理公司证券职权罪，严重扰乱金融市场秩序，给国家和人民造成重大损失。

该公司从去年12月份至今在网上用虚拟盘人为操纵进行现货Pvc电子交易.，骗取全国数百万人民血汗钱，涉及金额巨大，本人也损失了140多万元，望政府严查，追回我的损失，。他们建立了很多QQ号和微息号，至今还在猖狂作案，为避免更多人受损失，望政府严查 。这是目前搜集到的骗子号：老金（QQ号2260111302815651458）、龙霸（QQ号531846866）、梁栋（QQ号805437385）、主播＆雨涵（QQ号564365263）、狂奔的蜗牛（QQ号820409005）、晗玥QQ4045251、鬼谷子QQ1422437118、心蕊QQ2670175035、解套是一种兴趣QQ2468952942、樱如雨QQ1621702、上善是否若水QQ171560126、PVC开户专员－李经理（QQ号909704590）、PVC开户专员QQ1041138299、四川润通开户客服QQ号358735279、四川润通开户客服小荣微信号a125985003、金鑫QQ号815448710、股圣微信1366109901、助理婉儿QQ497550780 、风清杨微信号lie221188、tkl6003；降龙微信号：dxm3421； 客服QQ1312824589 。@全体成员 [图片][图片]http:www.gov.cnzhuanti2017wxzlsjh 骗子启明拉人入群QQ：274620621、骗子小管家妞妞QQ：192783742、骗子开户专员安琪QQ：3011231489、主要骗子老师_老钱QQ：2815122024、骗子老师_上校QQ：977025704、骗我加入的群QQ：224719768股海之家358群

我是现货原油网络诈骗受害者。在上海长江联合贵金属交易中心177会员单位被诈骗3.5万。在南京石化商品合约交易所101会员单位被诈骗1.3万。在湖南有色金金属交易中心176会员单位被诈骗1万元。这3个交易平台都是无国家商务部批复有做原油资质的平台，仅有省政府批文，打着现货幌子做着期货勾当，本就属违规规违反平台。而上述平台会员单位也都是无资质超范围经营的违规违法的会员单位。业务员冒充老师喊反向单严重刷屏导致我短期快速亏损而拿头寸。其平台交易交易软件也有问题，经常卡屏，说明是可后台操控的违法软件。欺瞒资金三方托管，而我入金资金直接到了平台在银行开设的帐户里。这种种手段都是欺诈手段。恳请能通过贵机构协调解决，还我血汗钱。

尊敬的3.15栏目组的领导，编辑你们好！ 我2015年11月被湖北鼎隆汇贵金属经营有限公司及其会员单位武汉开铭贵金属经营有限公司诱骗在相关部门禁止发展新客户开户入金的情况下开户，开户后指导老师喊单，他们用虚假的K上走个形式非法占有我的财产，现在报案不给立案，举报无人理睬，全国不少受骗者和我一样，请贵栏目利用媒体正能量帮助我们被现货诈骗的弱势群体，维护社会公正和谐，讨回被诈骗的钱，万分感谢！

我在江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司（前身：江苏大圆银泰贵金属现货电子交易市场有限公司）及其118会员（新盛世）和179会员（吉檀嘉立）被骗资金2027元。 2014年1月份，接到一个陌生电话（13730881887），问我股票做的怎么样，当时我并没有在意（不知道他是如何掌握了我的手机号码），接着，每天给我打4_5次电话，说是投资现货白银肯定能赚钱，在股市的亏损几天就可以赚回来。他说他叫李开福，是大圆银泰118会员新盛世贵金属有限公司的分析师，他通过QQ（1016984884）给我发送一些客户盈利的截图，并三番五次、不厌其烦地在电话里说大圆银泰是国家批复的正规的现货交易平台，风险小、收益高，还说凭他们的分析能力，保证能盈利。多次引诱我开户，并安排叫徐元（电话：02386350983,18580798817）的客服，通过QQ远程控制，在我电脑上安装了交易软件，开了交易账户（账号118001166009），“绑定”了农业银行卡，并督促我入金，他们指使我加大资金重仓操作。在李和徐的恶意喊单，频繁操作和重仓操作下，短时间内，亏损109903元。当时，我不知所措，决定放弃和退出，可是，他们早已掌握我的心理，骗子为了个人的利益永远也不满足，8月份，徐元又诱骗我在大圆银泰179会员单位吉檀嘉立开户（账号179010005250），说这个公司有更好的分析师，很快就可以帮你赚回来的，并推荐一个叫彭磊（电话：15612165183，微信：dyyt179）的老师指导我操作，结果是小赚大亏，不到一年时间，又亏损92836元。直到2016年10月份，大圆银泰交易所发出公告“大圆银全部下线”，那些所谓的分析老师和客服也联系不上了，我才意识到自己被骗了，开始在网上收集有关信息和资料。 （一）涉嫌电信网络诈骗行为。 江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司（以下简称：大圆银泰）伙同旗下会员单位利用QQ、电话、短信、微信等，以夸大收益、隐瞒风险等虚假宣传的手法，引诱不明真相的客户开户、入金，并通过频繁喊单和错误指导，赚取客户的亏损和高额手续费。公安部刑侦局“打击电信网络诈骗48种手段”第46条“金融交易诈骗”指出：“犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假消息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身搭建的虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取事主资金”。可见，该公司存在电信诈骗行为。 （二）从事非法经营活动。 大圆银泰未经国务院或国务院期货监管机构批准，用现货掩盖非法电子期货虚假交易。该公司以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易，存在同一交易品种的最小交易时间间隔小于5日的情况。严重违反《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》国办发〔2012〕37号和《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发[2011] 38号及《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》证监发[2013]74号等文件规定。国发[2011]38号文件规定：“除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易”。它们打着现货交易的幌子，从事非法期货交易，严重违反《期货交易管理条例》，条例明确规定：“未经国务院批准或者国务院期货监管机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货及其相关活动” 。　 （三）存在虚假交易欺诈行为。 大圆银泰虚构资金第三方存管，完全不符合一户一码制及第三方托管的约定。该公司及会员单位承诺客户资金实行银行第三方存管，实际是开户入金时将受害人资金直接打入其指定账户据为己有，交易的资金并没有流向市场。 交易价格具有欺骗性，客户在电子盘操作，实际只是一个虚拟的数字，无论买多卖空都不影响国际价格，价格成为一个用来确定内部胜负的指标，实际上形成了“零和”的对赌。客户在交易过程中，除了会员单位、客户双方以外，没有任何其他第三方，会员单位在接客户的单子后，也没有在国际市场对冲保值。而客户需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差，而交易对手不仅无需缴纳这些费用，反而是收取这些费用。就是说，这种对赌交易，在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱，起点和过程都是不公平的。可以说，这种交易是平台精心设计的网络电子赌博和新型骗局，纯属明目张胆的欺诈。 恳请国家相关监管机构、公安机关，以事实为依据，以法律为准绳，深入调查，严厉打击大圆银泰诈骗犯罪，帮我们无辜的受害者挽回经济损失，还社会及广大受害者一个公道。 投诉人：王守诚 （内蒙古乌兰察布市集宁区） 电话18947401881。

岁月匆匆，物是人非，皆悲也。又是一年一度的消费维权日。尽管消费者维权有保障，可有几人能得到保障。2016年我被共创互赢网络科技（武汉）有限公司简称共创国际的公司骗取36800元血汗钱，我系偏远山区农民，一年到头省吃省喝挣不了几个钱，更因家庭出生贫苦，小时候营养不良，长大后落下全身的毛病，干不了体力活。全家四口仅靠男人一人挣钱养家糊口，租住一百元每月的平房勉强度日。为了改变现状，瞒着家人借钱创业，却遭设局诈骗。如今的日子雪上加霜，满满的血泪史，孩子因交不上学费辍学，自己确认被骗心脏病复发，为了节约开支，在家硬撑着；为了还偷偷借的债，身体稍平稳，无奈去打工，本来就应付不了苦力活的身体，总是头晕目眩，全身冒冷汗，一对深深的黑眼圈被同事戏称“国宝”。唉，不说了，全是泪。我说了这么多，只想借媒体提醒天下良民:提高警惕，不要被骗，昨天的看官不要变成今天的主角。我对我说的每一句话负责，电话15580737041,扣扣2911180578，欢迎求证。

本人于2015年11月被陕西有色金属交易中心及会员单位虚假宣传，隐瞒真相诱骗开户，一夜之间爆仓亏损13万元，在短短的时间内损失18万元。 时下打着金融创新旗号的全国各地现货原油、贵金属交易平台。诱骗没有投资风险认识的老百姓，把自己多年的积蓄投到了由政府监管部门审批的交易平台。一方面认为是正规投资，可以支持国家实体经济；另一方面可以为个人获得些收入，可哪曾想到，本人的血汗钱一夜之间化为乌有。金额之大，心灵之痛无以言表，给本人及家人带来了毁灭性的打击。陕西有色金属交易中心严重违反了国发[2011]38号及国办发[2012]37号文件的相关规定，虚假宣传、虚构事实，“挂羊头卖狗肉”，以非法占有为目的不顾老百姓死活骗取投资者的血汗钱。实为赤裸裸的金融交易诈骗！ 为了挽回自己的血汗钱自发的组织起来维权寻求政府的帮助。然而写信上访不答复被忽悠，政府监管部门对受害人的诉求无动于心，金融办等监管部门拒不面谈，集体到政府维权动不动就用特警予以打压，稍一过线就被打。维权人一多，必有警察林立，然后监管部门就出面谈话时空话、大话不负责任，根本不解决问题，这就是政府监管对老百性的态度。有的人绝望了，有的人家破人亡喝药自杀，百姓苦不堪言，民怨哀嚎。造成这种金融灾难的原因：政府的上层设计考虑不周，地方监管审批部门玩忽职守对交易平台不严格审批并进行有效的监管，让不明风险的老百姓参与违法高风险金融投资，甚至地方保护主义严重包庇交易平台，使得金融投资灾难越发严重，地方人民政府有不可推卸的监管缺失之责。、 知道被骗后多次去找公司协商谈判置之不理并遭到当地黑社会威胁，无奈向陕西省各个监管部门投诉举报均被互相推诿，包括陕西省人民政府金融办，工商局，商务厅，税务局，银监局，公安部门等等，均得不到有效地解决，致使本人长期精神抑郁无法正常生活，我不明白，没有一个机关，一个领导，要求骗人的平台出来解决问题？难道政府真的不知道，交易平台做的现货是公然违反国家的38号，37号文件，顶风而上，做非法期货模式？还在其地方媒体为交易平台大肆宣传，金融创新，银行三方监管，国际走势，现货交割，t+0等省级政府批复的唯一一家交易所?我还困惑，这种官商勾结的交易所真的有人挣钱吗？明明是违法，祸国殃民，为什么没人管？如果政府职能部门尽职尽责，会有群体上访，群体请愿的事情吗？党和政府应该保护谁的利益？百姓还有中国梦吗? 此致! 受害人：李玉花

跟大多数的现货交易诈骗一样，收到骗子的诱导，开立账户，进行所谓现货贵金属投资，T+0，33.3倍和66.6倍的杠杆，从2016年8月份到2017年1月底，前后亏损接近90万元。他们的骗局是，先通过各种方法骗取信任，QQ推荐股票让你赚个小钱，诱惑进行现货交易，开始小赚钱，等到时机成熟，就让你重仓操作，造成爆仓标准，强制平仓。业务员通过不断给你推荐所谓的专家，分析师，高级理财师，亏了就换另外一个，说帮你赚钱回来。这样的明目张胆的诈骗，国家有关部门应该出台治理办法，帮助受骗的人要回血汗钱。

我是陈丽珍，身份证号：421126198102271288。河北滨海大宗商品交易市场（http:www.hbyoubi.com）邮币卡的被诈骗者，短短半个月的时间把我辛苦积攒的17.6万元积蓄（含外借）都被骗光。举报河北邮币卡平台涉嫌网络诈骗，该平台是由北京金网安泰信息技术有限公司技术支持和操控，其联合违法交易平台为其提供全方位的各项交易诈骗技术服务支持，使其不仅可以后台随意控制交易时间、价格，甚至篡改交易的价格，入金数额等，帮助河北邮币卡平台肆意控制价格涨跌，并封死跌停卖不出，交易规则完全违背国务院37、38号文关于现货交易模式的批文，脱离了市场监管！！要求查处河北省商务厅厅长李石、河北省工商局局长刘云峰，河北省证监局局长闫勇涉嫌职务犯罪，收取贿赂违法审批诈骗平台涉嫌滥用职权罪，审批后不加强监管导致诈骗公司肆无忌惮进行诈骗涉嫌玩忽职守罪，诈骗案爆发后包庇诈骗集团发现犯罪线索不移交案件涉嫌徇私舞弊罪，导致诈骗肆意横行！滥用管理公司证券职权罪，严重扰乱金融市场秩序，给国家和人民造成重大损失。 在此肯请中央权威电视台除这一社会毒瘤！还千万老百姓一个公道！！！

我是被辽宁东北亚贵金属（改名大连三生金融资产）交易所有限公司诈骗13.0934万元受害者之一，辽宁东北亚贵金属交易所是由北京金网安泰信息技术有限公司为其提供全提供的电子现货网络交易软件，2014年中央电视台3.15晚会曝光过这家公司.是全国的现货和邮币卡诈骗软件提供商，后台控制软件操纵价格涨跌致使投资者出现大额亏损。现货诈骗，害我家庭破碎，得了抑郁症，2016年我们受害者联名写投诉信，几次去大连实地去找到监管部门大连市金融局去维权，反映辽宁东北亚贵金属交易所有限公司的问题，希望相关领导接见，处理我们的问题，可是去了几次都没有结果，而是把我们难友推诿给平台的人员处理，并说他们只有监管权，没有执行权，要么走司法，要么去找公安报案，说这事不归他们管。这不是空口说白话吗？辽宁东北亚贵金属交易所有限公司可是你们金融局批复的，也是你们要去监管的，国务院明确的发出了37、38号文件清理整顿市场，而辽宁东北亚贵金属交易所有限公司也在国家的清理整顿之中，可是即使是这样的违规违法，还在继续诈骗全国老百姓，可就是这样的祸国殃民的骗子公司，拿着你们地方政府金融局的批文到处去行骗全中国的老百姓。这就是天子脚下，这就是金融局的不监管、不作为、不执行中央的命令，对如此违法的骗子公司包庇、纵容，对上访的受害者打压，推诿、忽悠等等手法来欺骗我们这些去反映问题的上访者。这就是如此对待老百姓的官员金融局的领导及行政人员所作所为，这样的人为一方官员却不为民做主，冲当骗子公司的保护伞，干多少不然人知黑暗勾当呢？这样的违纪违法、胡作非为的官员怎么还能高升呢？试问我们大连的上层领导，你们是不知道呢？还是与他一样的货色呢？党纪何在，法律何在，共产党的党纪党风的尊严又何在？ 　面对这些我无以言语了，唯愿中央纪委领导能看到我们最底层老百姓的苦衷：有冤不能申，有苦不能说，如此下去，党在老百信的心中成了什么，到那个时候真的是要亡党亡国了，这不是我们老百姓愿意看到的，我们希望党能给我们一片阳关、和谐、诚信、法制的天下。返还老百姓的血汗钱。 此致 受害者：杨海斌 2017年3月13日

我是被天津渤海商品交易所股份有限公司诈骗的受害者之一，２０１６年我们18名受害者联名写投诉信，派代表去天津实地找到监管部门天津市金融局去维权，反映渤海交易所的问题，希望相关领导接见，处理我们的问题，被拒之门外，连大门都不给我们进去,更不用说接受我们难友的信访及反映诉求了，而是把我们难友往其它的地方赶，要我们自己去找渤海，要么去找公安报案，说这事不归他们管。这不是空口说白话吗？渤海可是你们金融局批复的，也是你们要去监管的，国务院明确的发出了37、38号文件清理整顿市场，而渤海交易所也在国家的清理整顿之中，可是即使是这样的违规违法，渤海到现在却还是在诈骗，全国的受害者多达８０万之众，涉嫌金额多达千亿来统计（不完全的统计，以渤海每天的成交量来对半后再６折来统计的），短短不到７年的时间啊，可就是这样的祸国殃民的骗子公司，拿着你们地方政府金融局的批文到处去行骗全中国的老百姓。这就是天子脚下，这就是金融局的不监管、不作为、不执行中央的命令，对如此违法的骗子公司包庇、纵容，对上访的受害者打压，推诿、忽悠等等手法来欺骗我们这些去反映问题的上访者。这就是如此对待老百姓的官员金融局书记孔德昌的所作所为，这样的人为一方官员却不为民做主，冲当骗子公司的保护伞，干多少不然人知黑暗勾当呢？这样的违纪违法、胡作非为的官员怎么还能高升呢？试问我们天津的上层领导，你们是不知道呢？还是与他一样的货色呢？党纪何在，法律何在，共产党的党纪党风的尊严又何在？ 　面对这些我无以言语了，唯愿中央纪委领导能看到我们最底层老百姓的苦衷：有冤不能申，有苦不能说，如此下去，党在老百信的心中成了什么，到那个时候真的是要亡党亡国了，这不是我们老百姓愿意看到的，我们希望党能给我们一片阳关和谐诚信法制的天下。还我血汗钱。 此致 受害者：杨海斌 2017年3月13日

本人举报陕西有色金属交易所和121号会员单位：陕西九鼎金控有色金属经营有限公司、举报陕西省商务厅、金融办、工商局、公安厅。陕金所和会员单位利用QQ加好友，夸大宣传说股市行情不好股票不能做了，白银市场如何赚钱，虚假宣传有多少多少高额投资回报，吸引投资者投入大量金钱进行现货投资理财。2015年3月，在指导老师思思（QQ号469488930）的帮助下开户，本人开户帐号：121124004000004，操作品种白银100KG。开户后一对一指导操作。主要诈骗手段包括做市商对赌机制、后台控制行情报价、过夜费、客户操作和出入金控制、所谓“指导老师”诱导投资者反向操作导致亏损等等，本人在短期内资金迅速缩水损失惨重，亏损金额达到十万元以上，达到本金的90，我一个月工资三千元，十万元是我不吃不喝四年的工资收入，严重影响了正常的家庭和谐，家庭因此入不敷出矛盾不断，给我的身心带来严重伤害。被骗投资人几十万、涉及金额以千亿元来统计，祸国又殃民，严重扰乱金融市场秩序，给国家和人民造成重大损失。严重阻碍了习主席提出的法治社会、和谐社会的建设以及中国梦的实现！本人要求依法维权，要求还我血汗钱！陕西有色金属交易所全额退赔本人被骗金额！

本人举报北京大宗商品交易所和010号会员单位：北京金泽万家现货白银石油、举报商务厅、金融办、工商局、公安厅。2014年底，北京大宗和会员单位利用QQ加好友，夸大宣传说股市行情不好股票不能做了，白银市场如何赚钱，虚假宣传有多少多少高额投资回报，吸引投资者投入大量金钱进行现货投资理财。2014年12月31日，在客服指导下开户，并安排指导老师思思（QQ号469488930）一对一指导操作，本人开户帐号：010755000104999，操作品种：白银15KG，开户后先让你小赚，再要求你不断加金以扩大收益，当你入金和加金后，由小赚变成亏损并不断扩大，在大小非农期间，指导老师发反向操作指令，不设止损被套后不断要求加金，让投资者不卖收取过夜费等恶意欺诈行为，本人短短二个月，本人损失十万元，严重影响了家庭生活入不敷出。被骗投资人几十万、涉及金额以千亿元来统计，祸国又殃民，严重扰乱金融市场秩序，给国家和人民造成重大损失。严重阻碍了习主席提出的法治社会、和谐社会的建设以及中国梦的实现！本人要求依法维权，还我血汗钱，北商所全额退赔本人被恶意诈骗金额十万元。

新华大庆产权交易所在无资质的情况下公然打着新华社的牌子，开展龙油期货！首先违法的是其承诺的资金第三方监管，但是我们的资金直接进入新华大庆的交易账户。新华大庆产权交易所伙同旗下代理公司（大多是皮包公司），通过网络，微信，QQ,电话，宣传期货无风险，高回报，其中每天都有所谓的网友其实就是拖发盈利的图片，再加上老师的狂轰滥炸，什么涨多少点资金翻倍，并且每天的操作都是正确的，在这一步一步设计好的陷阱诱骗下我们投资者投资开户操作！在所谓老师的带领下，我们跟着操作不断亏损，骗子们竟然说是失误，电话要求追加资金翻本，在这些专业的骗子洗脑下很多投资者接钱，甚至贷款！但是我们面对的并不是他们承诺的回本而是进一步亏损。最近新华大庆产权交易所的龙油期货停盘了，我们的资金不仅无法转出，就连官方电话都无法打通！我从媒体才了解到首先平台违法开展龙油期货，查询网站我们国家合法的期货公司就四家！其它都是违法的，请问新华大庆产权交易所你们的合法合的是哪个国家的发，骗子终究就是骗子！你们通过平台软件暗箱操作，还有误导投资者，因为你们公然违背了国家明文规定的不得开展期货对赌交易，虽然你们隐藏很深但骗局终究就是骗局，因为我们亏损的血汗钱都进了你们的腰包！我相信国家一定会为民做主，还我们老百姓一个公道。不国家政府要让我们妻离子散家破人亡了，我们也是你们的人民！大庆政府已经够让我心寒了，我们维权不仅不予理睬相互推诿，还扣了我们一个刁民闹事的大帽子，派警察驱赶遣返，在如今法制社会还有这嚣张的诈骗天理理何在！！！！希望国家还我们数一百万老百姓一个公道！严惩不法分子，为民做主！！！！！！！！跪谢

经销商及诈骗团伙犯罪事实陈述 联合声明：本内容为亲身经历，本以为是正规的平台，谁知他们披着合法的外衣下却设计一个大骗局，为了占有投资人财产，雇佣网托扮演盈利者，迷惑诱导投资人开户交易，给投资人只讲盈利，不讲风险。发布虚假信息，用虚构的现货交易，虚构的资金第三方存管，利用虚假的交易软件，安排老师诱导投资者做单，虚拟交易客户，会员单位为了自身利益，频繁地诱导投资者做单，做反单，以达到赚钱更多投资者亏损金额的目的。 湖南华夏商品交易市场是涉嫌非法违规诈骗经营的平台，该平台跟经销商进行勾结，雇佣诈骗团伙进行诈骗，诈骗金额巨大，危害巨大，涉及家庭范围广、分布广，严重危害社会、国家形象，与习总书记的国家政策极不协调，造成社会极不稳定极不和谐，影响极坏，甚至家破人亡。 这是我们的真实经历， 1月份的时候我在离异单身群里认识一个QQ号为2043755925的女士，一开始聊得还是比较投机，取得了基本的信任，后来她介绍说在搞春韵205007的茶叶，并且晒图说赚了多少多少了。并且给我介绍了个QQ号为2805220863的老师。并且说老师预测的行情非常准确。我禁不住诱惑，在这个所谓的华夏商品交易所的老师的帮助下，我发送了银行卡，身份证照片，老师帮忙开了户，华夏购销汇的开户帐号为1033004722，在老师的强烈反复推荐下，我在1月份中旬的时候入金了12000元，以58元的价格买了200股，结果刚买的第一天就是跌停，后来连续又是连续跌停，损失30的时候老师说这是正常调整，主力洗盘，拿稳随时会涨。后来跌倒50的时候又说散户抛售导致价格下跌，但是已经跌无可跌，主力也在亏损，随时会拉起。后来再连续多日跌停，连卖都卖不掉，几乎没有成交量。与骗子QQ联系，却再也没有回应，这时我才明白是遇到了诈骗。最后我最后一笔出仓是在2.28日9.07元的价格卖出。入金总和12000元，出金总额2297.41元，损失金额为 9702.59元。一个多月，损失超过80，这是什么概念？？！！这根本就是彻头彻尾的诈骗。骗子组团，博取信任，引诱开户，错误信息引导，这不是诈骗这是什么！！！我这里有骗子的截图和证据。目前很多人都和我一样遇到这样的骗子。还我血汗钱！！！维权到底！！！ 通过网络得知，受害人不止我一个，还有很多QQ群，里面的人都遇到了类似的情况。这种亏损不是正常的投资风险带来的，而是一种新型网络诈骗。其中这和邮币卡，非法期货，非法现货是一样。通过湖南华夏商品交易平台进行设局诈骗，刚开始会员单位通过幕后操作数据信息让你少赚点钱以便他们更好地吸金，等不断加钱进来就开始使我们长期处于亏损状态，根本不能交易，开盘跌停没人买卖，连续跌停，在他们的指挥下操作总是反向操作，这分明是有人能够监控到相关的资金进出才会有这样的现象，这种现象也说明了他们在后台的软件上是可以直接看到投资人的资金进出状况，从而控制行情的走向。其实就是交易所、会员单位和投资人的对赌行为。 　　综上，足够的证据显示平台为达到非法占有他人财产的目的，虚构事实，隐瞒真相，利用欺诈的手段，把我们银行卡中储蓄存款骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，其性质极其恶劣，数额巨大，完全符合诈骗罪的构成要件，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

河北邮币卡平台利用3.15曝光了的金网安泰款件，人为操纵邮票价格，人工操纵涨停跌停，使炒邮票的受害人血本无归，构成金融诈骗，要求媒体曝出光河北邮币卡的诈骗行径，公安立案破案，河北邮币卡赔偿受害人损失。

广东盛鼎贵金属经营有限公司160号上海银天下，未取得现货白银交易资质与期货交易资质，却采用T+0、36倍杠杆、双向买卖制度，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货原油投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单、代客操作，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，实乃诈骗！ 国务院办公厅2012年7月下发的国办发[2012]37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》明确指出，违反下列规定之一的交易场所及其分支机构，应予以清理整顿。其中包括不得采取集中交易方式进行交易，“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式。 从事非法期货交.骗取本人7.5万元.未取得现货原油交易资质与期货交易资质，却采用T+0、36倍杠杆、双向买卖制度，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货原油投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单、代客操作，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，实乃诈骗！ 国务院办公厅2012年7月下发的国办发[2012]37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》明确指出，违反下列规定之一的交易场所及其分支机构，应予以清理整顿。其中包括不得采取集中交易方式进行交易，“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式。 从事非法期货交.骗取7.5万元.恳请媒体介入，挖出诈骗公司保护伞，报道百姓维权难的原因！为弘扬正义做出媒体

2016年10月，被宁夏西北大宗商品交易中心有限公司以下简称西北大宗及会员单位宁夏大有荣泰投资管理有限公司上海分公司，未取得现货原油交易资质与期货交易资质，却采用T+0、36倍杠杆、双向买卖制度，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货原油投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单、代客操作，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，实乃诈骗！ 国务院办公厅2012年7月下发的国办发[2012]37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》明确指出，违反下列规定之一的交易场所及其分支机构，应予以清理整顿。其中包括不得采取集中交易方式进行交易，“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式。 西北大宗从事非法期货交易，利用虚构的电子交易平台大肆实施诈骗，已严重影响中国的金融秩序和社会稳定！已严重违反国办发[2012]37号文。 在西北大宗的股东名单里竟有国企的身影:宁夏回族自治区商务投资开发有限公司。该公司为宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会100控股的企业。因此我们有理由怀疑：西北大宗是否有更多的腐败根基在里面？ 宁夏商务厅、金融局作为西北大宗的监管主体，未尽到基本的监管职责，对于公开违法违规、大肆诈骗人民钱财的西北大宗不管不问，对于全国各地受害者前赴后继的举报投诉置若罔闻，向宁夏商务厅、金融局邮寄材料、屡次致电，均迟迟未有答复。宁夏商务厅、金融局是否在充当骗子保护伞，刻意包庇袒护西北大宗？ 宁夏商务厅、金融局、公安局、证监局等相关职能部门，明知其罪行却迟迟不追责、不查处，严重失职渎职、不作为，无视法律法规，无视党风党纪，明显是地方保护 ，。恳请媒体介入，挖出诈骗公司保护伞，报道百姓维权难的原因！为弘扬正义做出媒体贡献

报案书 报案人：闫军明（身份证号612322197301280037） 地址；陕西省城固县博望镇文化路东段城师家属院 邮编：723200 本人入金建行卡号：6217004130001748651 联系电话；191608518 犯罪嫌疑单位；深圳新濠天地营业部（湖南澳鑫商品交易有限公司003会员单位） 联系电话；0731___82237323 联系地址：湖南省长沙市开福区芙蓉中路288号盛大金禧国际金融中心21楼 一， 事实与理由： 2016年8月的一天，我收到一个短信，是关于股票牛人建的一个群（群号为；321420136 群名为四海一家）。当时，我股票亏损，抱着看看的态度加入了，进群观察了两周，群主龙哥（龙行天下，qq号为357880198）推荐的股票基本都赚了。但是，我没有跟他操作，后来龙哥说要组建《龙行天下》战队，说要限制人数，不报名就跟不上龙哥的步伐，所以就报名了。报名龙行战队以后，龙哥操作的股票基本都赚钱了，只有几只略亏，这时我们都被忽悠相信龙哥的技术。龙哥说自己的资产上亿，说他当年也是从贫穷过来的，现在感恩，想真心帮大家。就这样，龙哥让5位老师每天给大家免费在直播间讲股票知识，技术（这5位老师是，龙行天下，擒牛校尉，灯塔，红姐，花千牛）。 有一天晚上，龙哥在直播间讲课的时候，不经意打了个电话，网上露出了他的账户红彤彤的，好像赚了好多钱，他自己说，他有很多群，有近2___3万人在听课，有人要求他看看红彤彤的账户赚了很多钱，具体在做什么？（现在想想，骗子是故意的搞这一幕）最后龙哥忽悠大家，说他人好，既然大家看见他赚钱了，那索性就告诉大家，他做的是现货 天然气。他说天然气现在是牛市，也没有什么风险，就说都是赚得快钱就这样使劲忽悠，夸大容易赚钱，没有风险，让天然气开户业务员（湖南澳鑫会员单位003 新濠客服—小艺，qq号147192840）为大家现场开户天然气账户（她说很简单，只要本人手持身份证正反面的两张照片，银行网银开通和u盾就可以了）。就这样，很多人就电脑上面在湖南澳鑫开户了，龙哥每天给喊单，许多人在四海一家群里面截图，赚了很多钱，我被诱惑心动了。 过了几天，龙哥说开户天然气的人太多，再不加入的就踢人了，就这样，我被迫忽悠代开了天然气账户（账号为：003100000033308，有和湖南澳鑫会员单位003 新濠客服—小艺的聊天记录为证），后来龙哥把开户的人分成了几个级别，入金100万以上，龙哥亲自指导；60万以上，加龙哥微信，10万以上，群组理___文姿（qq号847840219）给发龙哥的喊单记录，我就入金了12.6万元，2016年9月8日，龙哥说晚上10点有非农大行情，结果当天故意做反单，让大家做天然气100T，加大仓位，两个小时就让我亏了10.36万元，真是欲哭无泪，想死的心都有了。很多人亏得很惨，就在群里面说龙哥的不是，结果，龙哥2016年9月19日解散了四海一家群（群号321420136）。 二， 报案请求： （一），立案侦擦。根据《中华人民共和国刑法》第七十二条，涉嫌罪名包括诈骗罪等等。 （二），全额退回本人被骗10.36万元。 三，诈骗依据； （一），湖南澳鑫没有交易天然气资质。 （二），平台虚构第三方托管。骗子承诺银行第三方托管，资金安全，实际我的资金直接转入了骗子的账户。 （三），骗子在电脑上面代开户，没有风险提示，也没有电话回访。 （四），虚拟交易客户。一手钱一手货才是现货交易。而真实的情况是没有交割单，没有交易数据，没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户对赌，对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局，会员单位和客户对赌，平台从中抽头盈利，客户赔的钱基本进了会员单位的腰包。骗子之所以不愿意赔钱，就是平台，会员单位，分析师已经瓜分了赃款。 会员单位为了自身利益，为了骗取更多的钱，频繁的诱导客户大量做单，做反单，以达到赚取更多客户亏损资金的目的。 综上所述，嫌疑人已经构成了诈骗罪（刑法266条），是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。 此致 敬礼 报案人；闫军明 2017.2.27.

2016年2月，宁夏金溢投资管理有限公司有限公司业务员苏雪采取QQ、微信聊天的形式，获取本人的信任，再通过网络获取本人身份证、银行卡照片，未进行最基本的风险提示和模拟盘操作，未经本人签字同意，未签订投资协议，直接代本人开户（后得知这是违法违规行为），然后有意识地套取了本人的交易账户密码、银行卡密码和资金密码。开户后直接多次代本人操作银商转账（入金）1万元，并恶意欺骗指导、喊单，造成本人非正常损失8千元。本人手上掌握他们违法违规的充足证据。由于交易是非法的、无效的，我要求他们全额归还我被骗的损失！并赔偿我因被骗而造成的其他经济、精神上的损失！同时强烈要求相关职能部门予以重视并尽早取缔非法平台，追究违法者的法律责任，将涉案人员绳之于法。

青岛国宏大宗贸易有限公司，冒用一个工商从未注册的企业名称（山东国宏大宗商品交易中心）财，利用一个乱改数据的电子交易软件，官网上留假地址和从来没打通过的电话。将客务的钱骗到一个北京琨诚惠涞商贸有限公司的账上。投诉到工商，李沧区工商局认为“青岛国宏贸易有限公司”在网上经营用“山东国宏大宗商品交易中心”的名称是合法的。完全是不作为的行为。请青岛市政府相关部门，依法查处该公司。将被骗取的钱还给受骗的群众。

我被湖北联华环亚邮币卡交易中心及会员单位山东聚鑫晟艺术品销售有限公司和经纪人王淑杰诈骗巨额资金，平台在全国各地都有发展会员单位，利用微信、QQ、直播室等方式诱骗老百姓加入其中，以高额回报等理由，通过网络代为开户，将我们的血汗钱通过投资亏损假象占为己有，实属诈骗金融局、公安局、证监局等相关职能部门，明知其罪行却迟迟不追责、不查处，严重失职渎职、不作为，无视法律法规，无视党风党纪，明显是地方保护 ，。恳请各有关领导部门严查惩处欺诈百姓的违规违法平台会员代理商，还百姓一个安宁生存环境。

我叫陈军，被宁夏西北大宗商品交易中心有限公司以下简称西北大宗及会员单位宁夏大有荣泰投资管理有限公司上海分公司，未取得现货原油交易资质与期货交易资质，却采用T+0、36倍杠杆、双向买卖制度，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货原油投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单、代客操作，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，实乃诈骗！交易平台打着现货交易的幌子实施网络金融诈骗。交易所、会员单位和代理商根本就没有真实的现货交易，只是通过网络技术做了虚拟的交易数据，交易平台在后台控制，手段极其恶劣，而且资金第三方托管需要查证。从国家商务部的咨询回复中我了解到，国内还没有申请经营原油资质的交易所，任何交易所及会员单位的现货原油交易都是非法经营。据我这段时间收集的资料，全国各地已经有很多人上当受骗，金额巨大，都是从几万到上百万的数额，对社会及个人家庭造成了极其恶劣的影响。 西北大宗商品交易中心Z99号综合会员单位（宁夏大有荣泰上海分公司）代理商利用非法电子平台，只通过业务员和喊单老师QQ微信喊单一起串谋设局故意引诱导受害者操作导致投资者爆仓资金亏损，导致客户巨额亏损（行内称为头寸），然后据为己有的行为，涉嫌合同诈骗罪。他们所说的资金由银行三方监管事实上，仅仅是与银行网上签订的“E商贸通”或“平安易宝”给客户一个所谓的席位，仅仅为结算关系，在这个上面扣除手续费，点差，仓息等，打印银行流水显示的是资金直接进了交易平台账户（西北大宗投资者账号238028000354631，不是流向任何第三方。 恳请各有关领导部门严查惩处欺诈百姓的违规违法平台会员代理商，还百姓一个安宁生存环境。

本人在2016年5月份，经QQ网友仗剑出蜀诱骗下说中航国金是国企，已经国家联合资源2亿元收购了 ，并且说打新肯定赚钱，只要在一个自称是中航国金金牌客服下开户，开户也只是发链接，让我们自己 开户的，只要在上面写上他们的授权经纪人的代码就好了，并未签任何协议，他们还说打新10万以上奖 励300元，以发账户截图给他们，让他们知道客户买了哪些茶叶品种，就可以进行账户控制，以这种方式 公开进行欺骗。 中航国金还设立了好多QQ群，在QQ上弄了腾讯课堂，名为快乐投资_财富翻倍。课堂里面有6位指导 老师进行上课，叫人买什么茶叶，还有国金客服说有内幕说公司领导人打算要拉什么茶叶了，叫我们把 亏的卖掉，重新再买，可结果买了茶叶以后，连续10几个跌停板，以这种方式进行诱骗，现腾讯课堂已 经消失解散。 本人首先举报中航国金商品交易中心（青岛）有限公司及其会员单位青岛琅胜资产管理有限公司公 然违反国办发38号、37号文件规定，以现货电子交易形式进行非法期货交易、双向买卖制度，以现货之 名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货投资的幌子，使用未经公安部备案的 自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分 析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单、代客操作，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“ 投资亏损”假象占为己有，实乃诈骗！ 中航国金商品交易中心（青岛）有限公司使用其自己购买的交易软件进行电子化集中交易，其特征 包括标准化合约T+0、公开集中交易、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式、交易目 的并非实际交付现货而是赚取差价、交易功能并非促进商品流通而是进行投资等。该中心交易品种主要 是普洱茶，通过电子客户端软件T+0操作，涨跌幅10，行情及交易软件没有在工信部门备案，存在人为 操纵嫌疑，在交易过程中，没有看到实物商品，也没有实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证 ，更没有交割单，纯粹是虚假交易，买空卖空，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不是以实物交 收为目的或者不必交割实物，其行为涉嫌非法期货。 据本人获得的消息，不完全统计，该公司已诱骗客户资金达千万元，该公司实为诈骗机构，请尽快 核实查验，我希望通过金融曝光台追回我的血汗钱！

我是甘肃西部贵金属平台的受害者，我于2016年10月被QQ网名为“飞扬”（QQ号码1850654）的哄骗下在西贵平台的222会员单位（深圳久鼎兴商贸有限责任公司）开设账户，在喊单老师“飞扬”的诱骗下去炒现货原油、白银、天然气，短短的5天被诈骗了 7.45万元。 西部贵金属平台及会员单位（深圳久鼎兴商贸有限责任公司）利用非法软件虚假交易，入金的钱不是去到了银行第三方存管而是直接进入平台公司账户，所谓双向买卖制度T＋0，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货原油、天然气的投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，平台赚客户亏、客户赚平台亏、收取高额手续费过夜费，吃头寸，欺上瞒下！会员单位非法买入个人信息，利用QQ群等网络夸大盈利，隐瞒事实，利用托向受害者发送大额虚假盈利截图，后台操控涨跌，每个业务员电脑上都挂着不同身份的n个QQ，并且采取网上开房间所谓老师讲课，反向喊单，交易软件由他们后台操控，任意修改数据，滑点卡单，导致多人无知暴仓，难道这不是诈骗是合法经营吗？甘肃省政府对交易所的监管规定明确指出，各交易所不得擅自发展会员单位，需要会员单位经营的必须办理政府审批手续，然而西贵公司旗下托挂了几十个会员单位既非法经营又行诈骗之实，这不是公开和政府唱对台戏吗？对于这种藐视政府和公安的行为你们为什么视而不见，充耳不闻呢？就算像你们说的平台是合法的，那么我们不得不问，花了钱我们买到了的天然气现货在哪里？恳请各有关领导部门严查惩处欺诈百姓的违规违法平台会员代理商，还百姓一个安宁生存环境，还我们的血汗钱。

[cp]九州邮币卡交易中心 青岛九州邮币卡交易中心是个惊天大骗局 本人叫刘中生账号80366414电话13361750470青岛九州邮币卡公司伙同 孔明 ， 轩辕 ，一刀，逍遥，战龙等人组成的团伙对广大投资人进行欺诈，由于牵涉人数众多，涉案金额巨大，性质其恶劣，并且广大投资人的损失仍然每天在不断扩大，目前该团伙正在以相同手法对新加入的投资人进行欺诈，希望国家公安部门能引起高度重视，及早查处，以避免更多的无辜者受到伤害。 　　一、 嫌疑人的作案手法和步骤： （一）博取信任 2016年5月初他们通过短信发送加入一个股票学习交流群（QQ群）和YY群开设语音课堂，讲解个股的基本面、技术面，预测大盘和个股的一些走势，教授各种高级的操作指标用法，显示了很高的专业水平，逐步获得大家的信任，还在过程中还不断提到自己多么有钱，并且展示账户给我们看，说做这个是为了以后发行阳光私募，不为赚钱，还讲有钱了应该怎么回馈社会，让大家对他们深深信服。 　　（二）诱导开户 　5月中旬的时候股票行情开始低迷，就开始说发现一个新的市场，邮币卡市场，在课堂上不断鼓吹这个市场是刚出来的，50天盈利百分之三百，风险很低，回报率很高，中签率在百分之二以上，一旦中签将赢来连续多个涨停，基本是无风险的套利行为！然后就鼓动我们开户，QQ群里有专职客服给开户到青岛九州邮币卡交易中心0998号段经纪会员下面开设账户，再加上他们在课堂里、每个群里塞进许多以群主为首的托，在托的煽风点火之下，于是更多的人不断开户，不断往里面注入资金。 　　（三）实施欺诈 　　（1）诱骗大家从打新变成实盘操作 　　大家看到稳定盈利后，他们鼓动我们进行实战操作，方法就是不断去涨停板打开的票，不许我们买别的新票，统一行动去买他们指定的邮票：世博大熊猫票（代码：610053）黑金猴贺年片（代码：660045），个2鲜花套票（代码：610070）由于青岛九州邮币卡交易中心有他们的内部人员（开户客服），可以利用线下的资金统计可以准确测算出我们资金总量，为将来精准出货打下基础。 　　（2）故意锁仓吸引投资人资金跟风，鼓吹未来的虚高的价格目标 由于他们控制着绝大多数筹码，他就让我们每天涨停挂单，但是刚开始实际基本上都买不到，随着涨停天数的增加，价格不断攀升，而每天的成交量只有几千块钱，造成未来有难以想象的上涨空间，大多数人直到票面有了快翻翻的时候才买到，他们同时在课堂上和QQ群里不断鼓吹，世博大熊猫票（代码：610053）黑金猴贺年片（代码：660045）至少到3000以上 抢到就是赚到，数涨停板。 （3） 精心设计作案步骤，精准出货，诱骗投资人高位接盘。 　6月7日660007突然从涨停到跌停！当天，那些所谓的老师都解散了QQ群，目的是防止群内上当的互相联系。接下来就是 噩梦开始的时候了，这只票在没有任何利空的情况下竟然连续8个无量跌停，而且都是大单封死的直接一字板跌停，根本没有卖出的机会，660007从最高接手的593元跌到3月1日的37.08元，投资人都欲哭无泪！我们严重怀疑九州邮币卡市场与他们的经纪商1117会员单位公司互相勾结！目前这支票他们又在骗人买进 跌到10块多 然后天天对倒涨停 骗人买进然后又是无数跌停 。 四、我们的诉求 　　经过自发组织联合的现有受害投资人预测实际受害人约有上千人这只邮票涉及资金六千多万左右，受害人的损失都至少在90以上，不知道有多少家庭会因此支离破碎，资料显示九州邮币卡在六七两个月内增加几十万客户，根据受害人掌握情况，目前该团伙正在以相同手法对其他投资人开始授课、打新、操盘的欺诈流程，不知道有多少这样的散户 青岛市商务局 文化局这些监管部门你们是和他们九州交易中心同流和污吗？[cp]

我叫曾超，被会员单位山西博古集锦文化艺术交流有限公司代理商张伟qq:1214472773骗入河北滨海大宗商品交易服务有限公司交易平台进行邮币卡交易，被骗金额5万。该交易平台未取得邮币卡电子盘交易资质，却采用T+0交易制度，以邮币卡交易之名、行欺诈之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着由政府批文的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单、代客操作，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，实乃诈骗！ 国务院办公厅2012年7月下发的国办发[2012]37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》明确指出，违反下列规定之一的交易场所及其分支机构，应予以清理整顿。其中包括不得采取集中交易方式进行交易，“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式。 河北邮币卡交易市场从事违规违法交易，利用虚构的电子交易平台大肆实施诈骗，已严重影响中国的金融秩序和社会稳定！已严重违反国办发[2012]37号文。 在我们受害者去河北省公安厅，省政府，省金融办，省信访局投诉报案以及浙江警方去实地办案遇阻种种迹象来看，我们有理由怀疑：河北邮币卡交易市场是否有更多的腐败根基在里面？ 河北金融局作为河北金融的监管主体，未尽到基本的监管职责，对于公开违法违规、大肆诈骗人民财产不管不问，对于全国各地受害者前赴后继的举报投诉置若罔闻，向河北商务厅、金融局邮寄材料、屡次致电，均迟迟未有答复。河北商务厅、金融局是否在充当骗子保护伞，刻意包庇袒护河北邮币卡交易市场？ 河北商务厅、金融局、公安局、证监局等相关职能部门，明知其罪行却迟迟不追责、不查处，严重失职渎职、不作为，无视法律法规，无视党风党纪，明显是地方保护 ，。恳请各有关领导部门严查惩处欺诈百姓的违规违法平台会员代理商，还百姓一个安宁生存环境。

我叫钟浩，被宁夏西北大宗商品交易中心有限公司以下简称西北大宗及会员单位宁夏宁夏大有荣逸大宗商品经营有限公司，未取得现货原油交易资质与期货交易资质，却采用T+0、36倍杠杆、双向买卖制度，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货原油投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单、代客操作，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，实乃诈骗！ 国务院办公厅2012年7月下发的国办发[2012]37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》明确指出，违反下列规定之一的交易场所及其分支机构，应予以清理整顿。其中包括不得采取集中交易方式进行交易，“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式。 西北大宗从事非法期货交易，利用虚构的电子交易平台大肆实施诈骗，已严重影响中国的金融秩序和社会稳定！已严重违反国办发[2012]37号文。 在西北大宗的股东名单里竟有国企的身影:宁夏回族自治区商务投资开发有限公司。该公司为宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会100控股的企业。因此我们有理由怀疑：西北大宗是否有更多的腐败根基在里面？ 宁夏商务厅、金融局作为西北大宗的监管主体，未尽到基本的监管职责，对于公开违法违规、大肆诈骗人民钱财的西北大宗不管不问，对于全国各地受害者前赴后继的举报投诉置若罔闻，向宁夏商务厅、金融局邮寄材料、屡次致电，均迟迟未有答复。宁夏商务厅、金融局是否在充当骗子保护伞，刻意包庇袒护西北大宗？ 宁夏商务厅、金融局、公安局、证监局等相关职能部门，明知其罪行却迟迟不追责、不查处，严重失职渎职、不作为，无视法律法规，无视党风党纪，明显是地方保护 ，。恳请各有关领导部门严查惩处欺诈百姓的违规违法平台会员代理商，还百姓一个安宁生存环境。

我是江西九江一名退休工人。我要控告吉林国际商品交易中心营业部与其代理（会员单位9004深圳市鼎尚轩投资管理有限公司）联盟网络诈骗违法违规经营。其通过现代网络工具对广大证券投资人进行传销式洗脑，通过客服违规开户虚假宣传，诱骗入金、利用私自购买的网络电子交易平台进行后台操控，篡改数据等一系列有目的、有预谋、有组织的实施诈骗侵吞上万民众的血汗钱，本人也是受害人之一，在2016年11月至2017年二月短短三个月被骗60万人民币。

2016年5月份，我被现货诈骗了，现货平台虽然没有国家经营的批文，不是经证监会，商务局批准的，也没有国家政府机关其他主要监管和审批的几个部门批准，至少还有当地政府的批文！广西泽远联合投资有限公司是其南宁《中国_东盟》商品交易所的209会员单位，无论是经营资质或是经营范围更是非法的！公司地址都是租在住宅楼的几个居室，却雇用业务员，对客户进行虚假宣传，夸大盈利，以诱导的方式欺骗客户开户做现货沥青，短短20天就诈骗我28万元人民币的血汗钱！本人利用半年的时间搜集证据，现在我的资料证据已经完全能够证明该公司是纯诈骗行为！ 广西泽远联合投资有限公司资金第三方托管涉嫌欺诈。他们在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务，但实际上客户的钱都是直接打到东盟银行账号上。已有难友通过电话咨询，他们的银行账号根本不是托管账号，而实际上只是一种“银商银权”（它是一种新型微型自助银行服务产品，通过电子渠道，实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务）。也就是说，银商银权业务银行只负责资金划转，而并非三方托管，所以只要客户入金，不管有没有进行买卖操作，资金就已经直接进入了东盟商品交易所的帐户。 　　东盟209会员单位交易方式为集中交易，存在非法经营行为。依据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》国办发〔2012〕37号及《刑法》第225条的规定、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发[2011]38号、以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》证监发[2013]74号等文件，国务院201138号文明确提出，除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。擅自从事期货业务，或者组织变相期货交易活动的，按照《期货交易管理条例》第七十八条“任何单位或者个人非法设立或者变相设立期货交易所、期货公司及其他期货经营机构，者擅自从事期货业务，或者组织变相期货交易活动的，予以取缔，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。 　　在此我呼吁受害者相互及时沟通情况，共同行动维权；更期望国家公安部、所在省公安厅为民除害，追回我们的损失；也期待国家金融、网监主管部门真正有效监管，铲除坑害民众的黑网络现货交易一、虚假宣传欺诈，诱骗上套 东盟商品现货交易所和会员单位广西泽远联合投资有限公司及从业人员以夸大收益、隐瞒风险的手法，只宣传的是他们有优秀的操盘团队，有老师的高超技术，盈利大和风险可控，骗取投资者的信任，诱骗客户开户，对客户交易时没有任何风险提示，以达到其盈利的目的，涉嫌违反《广告法》。 二、虚假监管欺诈，诱骗入金 东盟商品交易所和会员单位业务员代开户时明确说明：交易资金属于第三方托管。但从每一名客户打印的银行交易流水可以看到，实际上并不存在三方托管协议，以建行为例，只不过是在建行的网银中一个E商贸通模块，添加了东盟商品现货交易所的一个商户结算账户！所有资金其实只是转到东盟商品交易所的账户，完全不符合一户一码制及第三方托管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场，更没有流向国际市场。东盟交易所打着现货的幌子，用非法软件做道具，采用非法期货的手法，以貌似合法的形式诱骗受害人，将所有受害人资金打入其指定账户诈骗钱财（东盟银行账号45001604550050710973，将受害者资金据为己有实属诈骗！（银行联系电话：0086_07715317519） 客户在其软件里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论客户买多卖空都不影响国际价格。在一个公平的交易里，为什么客户的钱要放到银行去托管，你们的钱就不要？你们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银？保证金和交易金是一回事吗？ 引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说：交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，实际上没有交割。这连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正。 三、虚假交易欺诈，诱骗钱财 2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》，明确规定：自本决定下发之日起，除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。其中，集中竞价包括集合竞价和连续竞价，交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调：现货必须是100的实物交易，期货必须经国务院批准。 而东盟商品现货交易所和会员单位的交易是： （一）交易品种具有违法性： 根据商务部令2006年第24号公布《原油市场管理办法》规定，东盟商品现货交易所和会员单位经营的燃料烃现货，完全不符合上述条件，却以与会员单位一起诱骗投资者交易“现货燃料烃”，交易标的物违法！ （二）交易的价格具有欺骗性 东盟商品现货交易所和会员单位使用的电子软件都是自制盘，没有列入公安监控体系；商品价格和国际接轨，说明了所谓的交易是虚假的，假设外部价格没有了，公司就没法运行，大家就没法进行现货交易，这不是荒谬么？！所以，客户在电子盘里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论买多卖空都不影响国际价格，价格成为一个用来确定内部胜负的指标，实际上形成了“零和”的对赌。 同时，平等的买卖双方，客户在交易过程中，需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差，而交易对手不仅无需缴纳这些费用，反而是收取这些费用。就是说，这种对赌交易，在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱，起点和过程都是不公平的。可以说，这种交易连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正。 （三）交易对象为标准化合约。 客户购买的“现货燃料烃、现货铜、现货沥青、现货白银”等现货，除价格、交货地点、交货时间等条款外，其他条款相对固定，属于标准化合约。交易者将此类合约作为文易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买入或者卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，通过“订购”和“回购”两种方式反向操作、对冲平仓方式，解除自己的权利义务。这些都构成了标准化合约。 （四）交易行为属对赌式交易 交易中，除了会员单位即经营方、客户双方以外，没有任何其他第三方，经营方在接客户的单子后，也没有在国际市场对冲保值，所以，这种交易行为完全是“你亏我赚、你赚我亏”的对赌。大圆银泰在给湖南辣妈谭小宝的书面回复中也清清楚楚地写着：“会员单位与交易商之间的交易对象是特定的，不存在多个买主，也不存在多个卖主，仅仅是会员单位与交易商就现货白银进行的订货与回购交易而已”。 在实践中，有无数血本无归的客户，但是却从没有亏得要动保证金的会员单位或代理商。 这么多的事实、结合中国相关法律、法规、政策规定我们可以看出：东盟商品现货交易所和会员单位所设的交易系统，其所交易的燃料烃，从根本上讲，目的也不是为了组织交易、现货交割，也不是通过配套服务来盈利，而是以标准化合约为交易对象，而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易，并且面向不特定的人、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式，以保证金制度和高杠杆进行操作，做的是对赌的市商模式，通过买卖价差获取利润，照搬期货经营模式，完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。 因此，这完全是借现货交易为名，交易的是统一格式的契约，采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制，行期货交易之实，但却又叫现货，根本就是是平台精心设计的网络电子赌博，根本就是一种精心设计的新型骗局，明目张胆欺诈投资者！进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归，只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易，与赌博无异，甚至比赌博还不如。 根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（2013年12月31日证监办发〔2013〕111号附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定：商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的，其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动，同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。不具有期货交易资格，却诱骗投资者交易，并通过操纵交易数据进行虚假交易，骗取投资者财产，这完全符合刑法第二百六十六条以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为，涉嫌构成诈骗罪。 公安部刑侦局“打击电信网络诈骗48种手段”第46条“金融交易诈骗”指出：犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假消息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身搭建的虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取事主资金。可见，上述公司的行为已被公安部定性为电信诈骗。但为什么上述公司现在依旧明目张胆地、毫无顾及地做着“现货投资骗局” 借此，曝光骗子们的丑恶嘴脸，避免更多善良的投资者掉进深渊！同事也感谢315

我叫黄建华，2016年5月18日至2016年5月27日期间， 5月18日的一天我接到上海长江联合金属交易中心有限公司（以下简称“长江联合”）的会员单位深圳保活财富投资管理有限公司（以下简称“深圳保活”）业务员王姓老师（ QQ号584544301，QQ名为“汇友运作”）的电话，他通过虚假宣传，向我鼓吹原油如何赚钱，与国际接轨，是T+0交易，随时买卖，而且是不间断连续22小时无限次交易，买涨买跌都可以，收益高达可以买得起房子，并发送了其他客户的盈利截图（后来才知道那是模拟账户截图），且告知我可以先拿小资金试试，跟着他们的喊单建议做，没有亏损的，只是少赚而已，如果还犹豫就错过了改革开放以来国家最大的一波红利。在他的不断怂恿下，听从他建议我凑足了20.8万元，就在“长江联合”下属的781号会员单位“深圳保活”开的户，我的交易账号是781554822697。 开始几天王老师连续不断喊单，叫我重仓买卖长江燃料油，随着价格波动剧烈，我犹如坐上了过山车，心脏真的受不了，他还叫我不要怕。一个礼拜下来，他让我先尝尝甜头，赚了些钱，博得了我对他的好感和信任，殊不知他暗藏杀机，他及时抓住机会吹嘘自己一番，并叫我增加本金以赚取更多的钱，于是我就从股票账户里将股票割肉转出20万元至长江联合平台的账户里。他进一步说，接下来会有几波很大的行情，叫我把握住。 有一天晚上他叫我再次重仓操作，手数已达平台最大限制值，由于他对趋势判断失误，我的隔夜单子被止损了，损失惨重，原先赚的已经归零。第二天他在关键时刻主动安慰我，给我打气，并承诺接下来好好把握机会再赚回来，于是我又相信了他，当晚又叫我继续不断下单，直至手数顶格，随着行情与预期相反的走势，浮亏越来越大，他还说没事，叫我淡定，不一会儿就爆仓了，至此共损失217265.87元，我难受极了，欲哭无泪，那可是我的血汗钱哪，我的家庭生活因此一落千丈。 对此，他还若无其事地说，做投资本来就有赚有赔，如果想赚回来就再加资金，这个时候我已经无力筹措资金，且前期借的钱已在催还了。偶然在电视新闻上看到跟我同样遭遇的人，我才知道我遇到了网络金融诈骗，且在全国各地还不少，我通过网络联系上了部分全国各地受骗者，逐渐认清了这个黑平台的本质。 “长江联合”产生的交易实际上是一个虚拟交易，这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏，买现货原油及其衍生品并没有实物交割，其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。通过欺诈宣传，使我对此产生了错误认识，以为是正规合法的投资。他们用喊单老师频繁喊单等手段，把我的血汗钱通过内盘软件后台的操作（这种下三滥的手段为世人所不耻），在软件上走个形式就占有了我的巨额资金，从而使我的财产受到严重损失。 这是明目张胆、目无法纪、公然挑衅法律的欺骗，其目的就是骗我继续追加资金，从而达到再次欺骗、攫取我资金的目的。 会员单位虚假宣传平台已经商务部审批，编造第三方存管，正常原油交易等内容的虚假合同，利用操纵交易软件导致我巨额亏损，最终占有我头寸的目的。 为此，我恳请公安部门立即对黑平台犯罪嫌疑人立案侦查，及时采取强制措施，追究其刑事责任，并根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五款的规定：“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同属于无效合同，将嫌疑人获得的非法所得全部退还给受害人，依法保障受害人合法权益！ 另外，在9个平台的受骗经历大同小异，其本质如出一辙。我在10个平台受骗金额近100万元，这些平台是天津市矿产资源交易所股份有限公司、青岛国金贵金属交易中心有限公司（现名：中航国金商品交易中心（青岛）有限公司）、西南大宗商品交易中心有限公司、青岛汇海大宗商品现货交易市场有限公司、青岛西海岸商品交易中心有限公司、青岛华益金安商品交易中心有限公司、贵州仁宝信大宗商品交易中心有限公司、武汉华中石油化工交易中心有限公司、湖南中瑞达大宗商品现货交易中心有限公司。

投诉材料 投诉人：高彩茹，电话13641361177， 身份证号110105196208313621 居住地北京 QQ401761781 我是浙江兰溪汇丰贵金属交易市场管理有限公司（现浙江兰溪鸿鹄商品交易市场有限公司）大宗现货非法经营被诈骗的受害者，以下简称汇丰公司。 我是在2014年通过QQ叫黑骏马的人，让我投资现货白银，说这个比股票挣钱，而且是T+0随时可以买卖，还有专业老师带着操作，并在Sina_UC 教室授课，房间号466124 密码 999我的登录账号1209190_茉莉。 他还说在股市亏的钱几天就能赚回来，于是在他的忽悠下就在网上开了户，开户专员_黄智轩，账号（168540186）开始入金13万只用了一个月的时间就所剩无几，指导老师又让我加大资金，为了挽回损失，我陆续的入金共35万元，有银行流水为证可是总是赚少陪多，在短短2个多月的时间里我就亏损了28万多元。当时觉得是自己的运气差，所以亏钱，冷静下来决定退出，把剩余的出金。把他的QQ号也删除了。 去年年底有人通过QQ加我好友，攀升 QQ号545783844介绍在QQ群中学习股票操作，（QQ群号_节节攀升 538585650）也会在51VV语音聊天室软件几个所谓的老师轮番讲课，授给我们股票方面的知识，并且让我们买他们分析的股票。自2016年9月初开始，这几个所谓的老师便不再继续讲解分析股票,而是开始宣传《河北邮币卡》。到了年底又开始成立了以茶会友的QQ群 438288079，说发现了新的市场，打新中签率特高，市场是浙江兰溪鸿鹄商品交易市场有限公司，开盘几个涨停很赚钱的，让我开户我当时没有开，后来总是催我，我就开了，在申购的最后一天入金30000元，没想到真的中签率很高，大家都很高兴。当时有5只票，没想到开盘后，只有一只涨停，其余全部跌停，连续跌停达到30，此时出现了神奇现象：在上午9：50左右，突然出现巨量的买单和卖单，大约60万手左右，而且以相同的价格15元左右成交。这是一种典型的双手对倒操纵市场行为。其目的不言而喻。更为不可思议的是为了掩盖市场和发行商敛财的无良事实，在2017年1月16日第二批茶叶申购结束后，市场竟然肆意对交易制度做了违反市场规律修改：1月17日起市场实行涨10,跌0，只准涨不许跌。成交量严重萎缩，造成市场瘫痪，就是想把广大中小投资者，永远钉死在这种毫无流动性的市场里，永远脱不了身，而市场却照样每天可以坐收不菲的仓储费，投资人的利益不但得不到保护，资产却每天在缩水，这显然是恶意操控市场所为，给局外人造成市场价格稳定假象。 为什么鸿鹄会这样？群友们发现苗头不对，上网一查，不查不知道一查吓一跳，原来鸿鹄是由兰溪汇丰经过改头换面的公司。（浙江兰溪汇丰贵金属交易市场管理有限公司），原来他就是骗子，骗了无数的受害者，2016年2月15日，汇丰彻底关门销户之后，浙江兰溪政府及浙江金融办各部门，明明知道汇丰是典型的诈骗行为，又帮《浙江兰溪汇丰贵金属交易市场管理有限公司》，改头换面成《浙江兰溪鸿鹄商品交易市场有限公司》继续骗人。汇丰明知故犯，却依然我行我素，视国家法规于不顾，公开对抗国家法律法规继续行骗，他们通过网站、客服QQ等载体大肆宣传其平台的合法性、优越性、上市交易商品的获利空间等，引诱投资者上钩，再次诈骗众多受害者倾家荡产。我恳请公安机关联合有关部门，以事实为依据，以法律为准绳，深入调查严厉打击这种骇人听闻的经济诈骗犯罪，为社会惩奸除恶，帮我们无辜的受害者挽回经济损失。 投诉人： 高彩茹 2017.年 3月 1日

投诉事实：2016年1月_5月在湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司其下（湖南有色金属交易平台）注册会员进行现货投资前后亏损23万。起初网名“苏瑞”其人，通过QQ加我好友（QQ：11076380），并自称是家乡人在外地工作，其间不断与我联系，此后每天不间断发送湖南有色现货交易平台原油和白银赢利图片的截屏进行利诱，而后给我推荐湖南有色投资客服—李超，其对我宣传湖南有色金属交易平台是拥有省政府批文和金融工作办公室第号文件通过批准资格的，开户让我在网上传身份证，银行卡照片进行远程开户，未签定任何的风险揭示书，并给我发绑定工行卡操作流程说明，说入金十万元激活账户，并说资金进出为银行第三方托管，而且平台做原油交易，后更改为沥青。在他们的指引下1月注册第一次做原油小赚，其后指引我重仓做原油行情相反，没有任何止损提示，直至爆仓。之后发截图解释为突发行情始料未及，让我投资金再赚回来，并代替我操作再次爆仓。我至此停止没做，他们不罢休，期间不停发信息诱导，让我继续加大资金投入弥补亏损。我已亏损没有退路，暂停一段后5月继续投入资金希望能找回一些损失，他们操作我做现货白银，可事与愿违，在他们的指引下投的钱还是继续亏损，前后已亏损23万余元。我至此停止做单，之后再也联系不上他们。以上供述事实有相关网聊纪录以及凭证为据，我可以证实备查。该平台涉嫌内幕交易、其人员道德败坏，无视法纪，致使投资者血本无归，还有其他同胞和我遭遇同样经历。敬请曝光该平台事实真相，我将继续维权到底!

本人现实名投诉浙江舟山大宗商品交易所与旗下舟山浙商恒金商品交易有限公司涉嫌非法经营现货浙商油诈骗百姓，本人被骗过程大概是这样： 2016年5月时候被拉入一个炒股QQ群后，之前现已解散（目前犯罪嫌疑人又建了一个Q群用同样的方法进行诈骗，打一枪换一个地方，骗了一拨人之后就解散再建立新的QQ群）。从此跌入骗子圈套。有一个群管理叫“老徐”（QQ5136760）的起先几天都是讲股票，推荐股票都是涨的不错，后来一段时间说股票难做，不赚钱，还特意开了一个直播房间，说做浙商油赚钱，让大家在浙江舟山大宗商品交易所开户做现货浙商油，并且他们有几个群管理每天都晒客户开户和赚钱的资料，不断发赚钱的截图，让人感觉开户的人很多，而且说浙商油T+0操作，买涨买跌都赚钱，承诺资金第三方托管，保证资金安全，而且一开户入金就有老徐、大叶、诸葛等专业老师一对一免费指导喊单操作，提供买卖点位，说喊单老师很牛，做了收益很高，行情简单易做，轻松获利30以上，投入多，赚的多。他还极力宣扬每周三 EIA大行情，周四小非农大行情，都是单边行情，营造了一种只要进场就是捡钱的感觉。开始报案人没相信，也没开户，因为对此一无所知，没有任何这方面的经验。期间有两个叫老徐和大叶每天都私聊QQ问寒虚暖，每天发一些赢利单诱导报案人开户，还不断跟我说股市很坑人，在股市必亏，而跟着指导老师做现货浙商油包赚，叫我赶紧把股票卖了，而另外几个群管理和个别群友每天在群里晒赢利单（晒单的老是那几个，现在才知道那些应该是托儿）不断说在老师的喊单下自己盈利丰厚，每天发盈利截图，每一单盈利有3万的，5万的，有10多万的，老徐给的盈利图更是夸张，一单就是盈利几百万，助理每天也都私聊发图诱惑，让我跟上他们的节奏，最后我被说动了，在高级顾问张华（QQ 2063829762）发送链接网址下，在网站指示下一步步操作申请开户，不明白地方还远程协助，按他的指示在网上银行一步步签约入金，安装好他发来的行情走势图和交易软件。当晚就是EIA行情，晚上老徐就QQ通知点位做浙商油，没有模拟操作，也没让设置止损，就直接按老徐要求操作，当晚只做了两手就亏了2.5万多，其实我还问了其他指导老师给的方向是相反的，我问了老徐，他说要有执行力，我叫你怎么买就怎么买，这样才能赚钱，没想到老徐是故意喊反单让我亏钱。 根据中国相关法律、法规、政策规定，其涉嫌违规、违法的事实主要有： （一）资金第三方托管涉嫌欺诈 　 该公司在推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务，但是根据建行流水单显示入金款项直接打款给浙江舟山大宗商品交易所的账户，而并非三方托管，从而构成欺诈。 （二）涉嫌非法经营 　　 该公司没有国家批文及原油经营资质和商务部批文，同时也没有舟山市安监部门颁发的危险品许可证。本人也向浙江省和舟山市的一些相关部门申请了信息公开，浙江省商务厅信息公开告知该公司没有在他们那里备案，涉嫌非法经营。 （三）涉嫌非法期货活动 　　 该公司在运营过程中采用QQ通知买卖点位，建仓手数，使用该公司统一的交易操作和行情分析软件，而且还有平仓等期货才有的术语提示，该公司完全是通过无实物交割、无实体市场、无物流配套的虚拟资金设局对赌，非法占有投资者资金控制后台操作，骗光投资客户的钱财。2016年中国证监会主席刘士余还特别指出现货原油交易是非法的。 （四）现货交易方式违规 　　 该公司采用的T+0交易方式，周一至周五全天22小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款除了国家正规的四大期货交易所外，其他单位进行T+0交易方式是不允许的。而在实盘交易中的杠杆竟然是50倍，也没任何风险提示，只是一味地虚假宣传包赚稳赚。 本人刚刚大学毕业出来工作没几年，被骗得贷了很多钱，现在都无力偿还，请贵单位能够为我这个小老百姓做主，依法对该公司进行曝光！

您好！本人现投诉辽宁利安达贵金属交易中心有限公司和旗下的会员单位辽宁惠生金贵金属经营有限公司涉嫌非法违规经营原油诈骗百姓，本人被骗过程大概是这样：7月的时候一个QQ573237653 ，昵称叫“鸭梨山大”（后来得知是这两家公司的业务员）的人加了我QQ，起先聊了很多家常，后来得知他是做现货的业务员，说是做现货原油很赚钱，而且他那边还有返手续费，更是被他几次引诱后，本人有些心动，该业务员未曾和我说过有任何开户协议，也未曾和我说过有任何风险，私自替本人签了协议（事后QQ聊天得知有QQ聊天为证）却一味地跟我说大资金能赚钱，不断催我加大资金，他的大资金（30万以上）客户一般都是是赚钱的，于是我在他的诱骗下借贷了二十多万凑了35万资金入金，结果在8月3日当晚业务员指导我在辽宁利安达贵金属交易中心有限公司平台上购买现货原油后，一次就损失了23万之多，买了23万的原油却没见过哪怕一滴石油，本人惊恐至极。 其涉嫌违规、违法的事实主要有： 一、资金第三方托管涉嫌欺诈 　 该公司在推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务，但是根据银行流水单显示入金款项直接打款给该公司的中信银行账户而并非三方托管，从而构成欺诈。 二、涉嫌非法经营 　　 该公司没有国家批文及原油经营资质和商务部批文，同时也没有沈阳市安监部门办法的危险品许可证。　 三、涉嫌非法期货活动 　　 该公司在运营过程中采用QQ通知买卖点位，建仓手数，使用该公司统一的交易操作和行情分析软件，该公司完全是通过无实物交割、无实体市场、无物流配套的虚拟资金设局对赌，非法占有投资者资金控制后台操作，骗光投资客户的钱财。 四、现货交易方式违规 　　 该公司采用的T+0交易方式，周一至周五全天22小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款除了国家正规的四大期货交易所外，其他单位进行T+0交易方式是不允许的。 五、非法伪造协议涉嫌诈骗（业务员私自伪造我与辽宁惠生金贵金属的协议） 本人刚刚大学毕业出来工作没几年，不仅父母的养老钱被骗，还借贷了20多万，现在每个月要还贷款1万4千元，而我的工资收入才区区三千元多元，巨大的债务压力已经让本人走投无路，请贵单位能够为我这个小老百姓做主，依法对该公司进行曝光！

尊敬的领导，您好，我叫周焦，我爱人被网络诈骗近2万元，收款公司都是“天津盛景贸易有限公司”而且都是在支付宝上进行的操作，下面讲一下被骗经过： 2017年3月6日上午10时左右，接到骗子的电话，说我从淘宝上购买的衣服有质量问题，需要召回处理，会产生退款，骗子将我的信息说的非常详细，以及我购买的衣服颜色、款式，包括漏发了一件衣服他都知道，所以我才信任他，我问需不需要走淘宝这边进行退货处理，骗子说不需要，他会联系韵达快递上门取件，不用我付邮费，就这样，进行下一步，走支付宝内的第三方服务平台《招联好期贷》，骗子说预先往我的《招联好期贷》账户打款19400元，需要我转给他19200元，差200元就当做货款进行补偿，我就按照他说的一步一步操作，注册，借款，提款至支付宝余额，扫描二维码进行付款等一系列操作，将19110元付款给了《天津盛景贸易有限公司》分了两笔，一笔9310元 一笔9800元 共计19110元，接下来他说会有利息，又教我操作第二个三方贷款平台，用第二次的钱将第一次的利息取消掉，名为《好分期》，《好分期》也是支付宝上的第三方借贷平台与《招联好期贷》一样的 ，骗子也说预先往我的注册账户内打了3000元左右，需要我注册之后提现至支付宝余额，我从《好分期》贷款2900元整分了6期至我的支付宝余额内，骗子继续让我扫描二维码付款，支付宝提示我付款失败，付款金额已经上限了，导致的从《好分期》贷款没有付款成功，就此截止，《好分期》贷款2900元分了6期，共计需要我还款3180元左右，利息为280元左右也需要我个人承担。 挂断电话，我与淘宝卖家联系，询问事情是否属实，卖家说没有这事，才知道被骗。马上报警，等待处理。 交易内容对方收款为《天津盛景贸易有限公司》，其商品说明为《盛大游戏充值》。 最终本人被骗金额共计：19480元 疑点： 一、 骗子怎么得知 购买的商品型号，颜色，以及漏发了一件的信息。 二、 骗子怎么得知 《招联好期贷》会一次性放款给我19400元 三、骗子怎么得知 《好分期》 会放款给我3000元 四、第一次在淘宝这家店铺购买的衣服就有过一次漏发的事情，这是我第二次在淘宝这家购买衣服，所以淘宝卖家这边值得令人怀疑。 五、商品快递来的时候就是韵达快递，骗子说商品寄回也用韵达快递，而且运费不用我出，事情可以理解，但未免太蹊跷了，快递值得令人怀疑（淘宝卖家发快递的公司） 六、电话联系淘宝卖家，卖家很淡定的回答我的问题，很反常 七、《天津盛景贸易有限公司》，《盛大游戏充值》两者之间的关系需要调查。 八、网上查询《天津盛景贸易有限公司》，全是负面消息，都是被骗的。也有的说《天津盛景贸易有限公司》就是一个收款公司，但是为什么交易记录是盛大游戏充值。 我在QQ上加入了几个QQ群，群内都是被骗的，大概有400_500人左右，收款都是“天津盛景贸易有限公司”望领导关注，替我们老百姓主持公道。

关于贵州保利商品交易中心及其会员合作单位上海澍云企业管理咨询中心涉嫌诈骗报案书 报案人：方玉兵 身份证号：370502197208191615 联系电话：13854612806 QQ：425384354 昵称：幽助 住址：山东省东营市东营区 贵州保利邮币卡账号：A66000053660 ，银行卡号（平安易宝）11015274149001 被诈骗金额：46万余元 犯罪嫌疑人一：尧维世 上海澍云企业管理咨询中心法人 地址：上海市嘉定工业区汇源路55号8幢3层J102室 犯罪嫌疑人二：浩宇QQ414119980 负责在直播间洗脑喊单 犯罪嫌疑人三：孟德QQ4922213，596842980 负责在直播间洗脑喊单 犯罪嫌疑人四：瑶瑶QQ178745 每天负责喊投资者进直播间听课 是直播间主播 犯罪嫌疑人五：夏天的雨QQ366974731 每天负责喊投资者进直播间听课 犯罪嫌疑人六：王景龙QQ362530671 电话18652511341 负责帮投资者开户等 犯罪嫌疑人七：联播员QQ875769580 在2016年4月初我被网友拉进了一个股票群（现群早已解散），后来群里人都被带进了《金股王朝》直播间.那里有老师讲解股票推荐股票，老师有龙腾qq307285796，孟德qq4922213596842980，浩宇QQ414119980,飞虎qq271076033，傲天 等好几个。看他们免费教炒股办法还推荐股票所以大家都信任他们到后来慢慢就依赖他们了。从开始讲股票讲传统文化后来就讲起了邮票。他们一边还照样推荐股票一边开始鼓吹“国粹桥活动”，向直播间的股友们介绍邮币卡，说邮币卡是国家支持的新兴文化产业。并且给大家还给大家发了一张表格叫我们填上我们的姓名，手机号，有多少资金炒股等等，其实这是在摸底，看我有多少资金，他们说只要在贵州保利商品交易所开户就送一支邮票，在老师们的不断洗脑诱导下我也心动了，4月15号通过这几个老师介绍的平安银行（平安易宝）开户入金进入到了贵州保利商品交易中心。（开户过程是通过QQ的方式给他们叫火炬手的王景龙传去我的身份证正反面照片，手机号及银行卡照片后远程给我开了户。并没有我本人签字也没有签风险协议书。交易软件是他们送的。）打开交易软件一看真的送了一支邮票《民族乐器二胡》，当时这支票从发行价6.5元已经涨到了800多元还继续在涨，他们对我保证者赚不赔，这支票第一目标涨到1500元第二目标涨到1800_2000元。让我们天天挂涨停价位买入。每天都有托说今天赚了几十万，说去看路虎了。再等几天几天就去提。后来这支票涨到1270元后瞬间跌停，又连续跌停几天后600元左右开了跌停板，老师们说这时候千万不能卖这是市场正常调整，现在调整已经到位会继续涨到比前期更高让大家加大资金买入还说以后再没有700以下的价位。但是这支票涨了两天后又开始天天跌停想卖都卖不出去。后来他们都转移到了《中华集邮联播》（http:jxg.y5dgive.com）直播间，说这里有邮币卡市场的资深老师讲课。老师有龙战，猎豹，安迪，昭阳。这些新老师继续给我们洗脑忽悠让我们继续持有绝不能卖。《民族乐器二胡》现在跌倒122元左右。）原先的几个老师就慢慢消失了，QQ和微信好友都给删了。中华集邮联播（http:jxg.y5dgive.com）也关闭了。现在都找不到了。我共投入46万余元被诈骗46万余元。我相信，这都是他们分工合作，在后台暗箱操作，欺骗广大投资者！这些做法明显是让散户投资者在高位接盘，他们借机出货的市场操纵行为！据不完全统计，他们这样以高额回报诱导投资者买入《民族乐器二胡》并亏损的投资者至少有一千多人，导致投资者大幅亏损，已涉嫌违法！ 纵观整个过程，贵州保利商品交易中心及其会员单位（代理商）上海澍云企业管理咨询中心利用网络设立骗局。 （1）上海澍云企业管理咨询中心针对所谓的喊单员、技术部人员、老师、分析师、等诈骗托诈骗嫌疑人进行统一模式化培训，利用网络QQ号，微信号加好友，套近乎，经过增进与受害人的私人感情和信任感，想方设法摸清受害者的经济情况，从灌输赚钱的股票诱导开始，蛊惑受害者先少量拿钱实验邮币卡买卖，在远程视频里替不懂得操作和行情的受害者操作，并告诉受害人赚钱了，其实，这都是诈骗团伙事先设计好的软件，诱骗受害者就范，不断地催促受害者注入大量的钱款，但钱款并未进入受害人注册时提供的银行，而是直接转入了贵州保利商品交易中心有限公司平安银行账号11014798089009，最终，受害者在软件的跌停控制下，血本无归！ （2）在整个过程，上海澍云企业管理咨询中心非法利用设计诈骗交易软件，培训诈骗人员，利用网络QQ号在全国范围内进行非法资金诈骗，形成非法债务，显然违背我国刑法。上述公司及相关人员涉嫌经济诈骗，以虚构平台买卖邮币卡，隐瞒虚假交易等非法手段骗取我的46万余元人民币。综上，上述公司利用网络，由几个所谓经理、总监、老师、分析师、等周旋于我，设立圈套.虚构买卖交易，先后利用注册、加会员、喊单，挂单、跌停等，一系网络软件控制下，诈骗我钱款38万余元人民币，数额巨大。 触及法律：根据《刑法》第一百五十一条，第一百五十二条和第266条的规定，上述公司以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为，构成诈骗公私财物，数额巨大的，第二百八十七条 利用计算机实施金融诈骗，数额巨大应当立案。特此报案，请依法查处并要求追回我的损失。 由于上海澍云企业管理咨询中心诈骗我46万余元人民币，同时诈骗人数众多，金额特别巨大，根据刑法及司法解释规定，其诈骗数额特别巨大，应当依法追究刑事责任，故依法向贵所报案，望公安机关立案查处。 综上所述本人提供的材料完全属实，并愿承担一切法律责任。 报案请求:根据《刑事诉讼法》第86条规定，要求对公安机关接到《关于贵州保利邮币卡交易中心及其会员合作单位上海澍云企业管理咨询中心涉嫌诈骗报案书》，给予我《立案决定书》或《不予立案报告书》，依此我将行使本人的合法公民权益。 （一）立案侦查。1，交易所后台结算软件及其源代码、软件著作权及工信部备案文件。经过哪些部门检测的？是符合什么标准的？ 2，提供现货挂牌电子交易模式批文。T+0做市商、标准化集中交易、集合竞价、电子撮合、匿名交易等交易方式的批文。 3，后台风险是怎么控制的 并把后台风险控制的软件或者模式提交我所检查。 4，诈骗平台提供的与银行签订的合同协议，只是平台和银行签订的业务往来合作协议，并不是真正的第三方监管协议。第三方监管需要客户、交易中心、银行三方签署纸质协议。平台和银行的合同协议只是利用银行的转账通道，客户资金第一时间是到了平台公司的账户里面，银行并不负责资金监管。提供客户资金流向。 5，提供公司所有员工的工资奖励明细，提供公司所有员工上税的纳税证明，提供公司的财务报表。 （二）对涉嫌犯罪的公司进行查封。 （三）对犯罪嫌疑人采取强制措施，严惩诈骗公司法人、股东、经理及员工（各种托），并追究刑事责任。 （四）赔偿本人一切损失，退还本人被诈骗的钱财，并赔偿本人一切费用（包括报案及投诉过程中产生的一切费用等）。 追查诈骗公司的藏匿财产。 附录： 贵州保利商品交易中心 电话：400_6709_890 官网：www.bljyzx.com 地址：贵州省贵阳市南明区花果园国际中心3号楼B座11楼 电子交易平台：贵州保利邮币卡交易中心 客服电话： 02160178228 地址：上海虹口区沪松路号 耀江国际22楼 给我开户的会员单位：上海澍云企业管理咨询中心 地址：上海市嘉定工业区汇源路55号8幢3层J102室 公司法人：尧维世 统一信用代码：91310114MA1GT4RP9L 登记机关：嘉定区市场监管局

我叫张春莲，被宁夏西北大宗商品交易中心有限公司以下简称西北大宗及会员单位宁夏中银汇通广东惠州资产投资管理有限公司广东惠州分公司，未取得现货原油交易资质与期货交易资质，却采用T+0、36倍杠杆、双向买卖制度，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货原油投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单、代客操作，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，实乃诈骗！ 国务院办公厅2012年7月下发的国办发[2012]37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》明确指出，违反下列规定之一的交易场所及其分支机构，应予以清理整顿。其中包括不得采取集中交易方式进行交易，“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式。 西北大宗从事非法期货交易，利用虚构的电子交易平台大肆实施诈骗，已严重影响中国的金融秩序和社会稳定！已严重违反国办发[2012]37号文。 在西北大宗的股东名单里竟有国企的身影:宁夏回族自治区商务投资开发有限公司。该公司为宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会100控股的企业。因此我们有理由怀疑：西北大宗是否有更多的腐败根基在里面？ 宁夏商务厅、金融局作为西北大宗的监管主体，未尽到基本的监管职责，对于公开违法违规、大肆诈骗人民钱财的西北大宗不管不问，对于全国各地受害者前赴后继的举报投诉置若罔闻，向宁夏商务厅、金融局邮寄材料、屡次致电，均迟迟未有答复。宁夏商务厅、金融局是否在充当骗子保护伞，刻意包庇袒护西北大宗？ 宁夏商务厅、金融局、公安局、证监局等相关职能部门，明知其罪行却迟迟不追责、不查处，严重失职渎职、不作为，无视法律法规，无视党风党纪，明显是地方保护 ，。恳请各有关领导部门严查惩处欺诈百姓的违规违法平台会员代理商，还百姓一个安宁生存环境。

宁夏西北大宗商品交易有限公司涉嫌官商勾结，非法经营，其会员单位上海大有荣泰投资管理有限公司涉嫌官商勾结，黑社会背景，疯狂诈骗洗劫投资者血汗钱，希望媒体强势介入调查，报道！

我是新疆乌鲁木齐市的一名普通市民，今年6月14日被骗在深圳包活投资管理有限公司做现货沥青交易，从6月15日到7月5日共计亏损84684元。 后来我在网上看了公安部打击非法现货交易平台的视频，才感觉到和我遇到的骗术如出一辙。虚构第三方存管，客户发出购买指令，然后在通过虚假交易，只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。其实根本就没有真实的货物，没有仓储，物流，没有买卖交割单，完全就是虚拟交易。喊单老师为了赚钱频繁喊单错误指导，赚取客户的亏损和高额的手续费。雇佣网托扮演盈利者，迷惑诱导被害人开户交易。只说盈利，不说赔钱，并发布虚假信息。开户时，只是提供了身份证照片，银行卡照片，骗子远程开户，远程安装交易软件，隐瞒了交易风险，没有告知是无实物的虚拟交易。骗子网站宣传，省发改委立项，省商务厅，金融办批文，后经证实都是虚假的宣传。他们还可以随意控制涨跌，还采取滑点、卡盘等卑劣手段防止投资者出逃。这是一个有组织有预谋的网络诈骗犯罪团伙，他们作案隐蔽，披着合法的外衣，坑害我们投资者。

青岛鲁银369号会员单位台州弘鼎，吃人不吐骨头的现货原油交易！！！ 我是一名现货原油诈骗的受害者，事情已经过了一整年了，这一整年都生活在水深火热中，时而懊恼，时而忐忑，时而愤恨，时而抱怨，各种情绪的交织，让我身体和精神都备受摧残。不仅要背着家里的二老继续工作和生活，还要私下四处奔走想方设法讨回我们全家的所有积蓄，真的是暗无天日，真的不想再谈起这一段让我痛心疾首的事！但是，我必须要面对现实，我要奋起反抗！在这里，跟大家说一说我的这段刻骨铭心的受骗经过和艰辛维权路。 2015年下半年的股市惨淡不堪，股民们的心情也一同跌入谷底。不知道电话号码和个人信息是怎么流出去的，股市退出来后，大概在10月底我经常接到一个自称姓李的小伙的电话，说是青岛鲁银商品交易中心有限公司（以下简称为青岛鲁银）的369会员单位（台州弘鼎资产管理有限公司）跟我介绍现货原油，对比现货原油和股票的优劣势，告诉我现货原油跟国际接轨，没有私募，公平公正，即时买卖，买涨买跌，收益很高。他还保证有一流的分析师带我做单，给我最专业的数据分析，稳赚不赔。我开始不信，他就在qq上给我发图片看他们的公司，他给我看他们公司的营业执照，还给我公司网址，我登录进去看过，然后也在百度上搜索过青岛鲁银这个平台，加上对方说资金是银行第三方存管，于是我就信了。我于11月17日跟着小李在网上远程开户，在他的远程指导下，按照他说的流程注册，将我的身份证两面拍照发给他，还有我手持身份证的自拍照，并且下载平台的行情交易软件，并且通过建设银行在E商贸通申请一个席位，入金5万，当天开始操作。刚开始三天是一位姓夏的老师带我做单，结果亏了一万多，我就不干了，于是小李就给我推荐了一位余晓明老师，说他能带我回本并且赚钱。余晓明给我打电话告诉我，他是专门带公司大客户的，都是资金50万以上，一直劝说让我加金到50万。在他带我做单把之前亏掉的赚回来并且小赚一点之后，我相信了他的能力，并且陆续加金到377015元，甚至是把我妈妈的手术费都给用上了，所有积蓄都投入了进去。余晓明总是通过电话给我指令人让我做现货原油和沥青，让我一天之内反复做单，而且总是满仓做单，在这个过程中产生大量的手续费。但是，在他所谓的大行情里，我没有赚钱，我的单总是跟行情反着走，最终结果总是爆仓，到12月12日我的本金只剩下61440元，损失了300895元。我很着急，余晓明告诉我，亏钱是因为行情不好，行情随时都有，会赚回来的，并且告诉我公司要针对新产品沥青返还客户部分手续费和全部持仓费，我还一直安心在等返还费用。所以2015年12月钱巨额亏损了以后，到春节前我都是处于焦急地等待中，等待返还我的手续费那些。但后来我一直给他打电话，他要么就是不接，要么就是说在外出差，后来电话直接就停机了。qq上留言也没有回应，手机打不通，办公室座机也空号了，于是我知道自己受骗了。后来我去银行打交易明细，打资金流向明细，发现我账户的钱根本没有银行第三方存管，而是通过建设银行E商贸通不监管客户的资金，只是提供了一个窗口。而我的资金流向上面显示的是对方的账号，但却是我自己的名字，这更是一件匪夷所思的事情。通过政府信息公开得知，台州弘鼎资产管理有限公司没有原油仓储和经营资质，该公司违法广告法，虚假宣传夸大宣传，超范围经营，请工商局严查该公司，我要讨回我所有被骗的钱！

青岛鲁银，现货诈骗，天理不容！ 我是一名青岛鲁银商品交易中心现货原油诈骗的受害者，事情已经过了一整年了，这一整年都生活在水深火热中，时而懊恼，时而忐忑，时而愤恨，时而抱怨，各种情绪的交织，让我身体和精神都备受摧残。不仅要背着家里的二老继续工作和生活，还要私下四处奔走想方设法讨回我们全家的所有积蓄，真的是暗无天日，真的不想再谈起这一段让我痛心疾首的事！但是，我必须要面对现实，我要奋起反抗！在这里，跟大家说一说我的这段刻骨铭心的受骗经过和艰辛维权路。 2015年下半年的股市惨淡不堪，股民们的心情也一同跌入谷底。不知道电话号码和个人信息是怎么流出去的，股市退出来后，大概在10月底我经常接到一个自称姓李的小伙的电话，说是青岛鲁银大宗商品交易中心有限公司（以下简称为青岛鲁银）的369会员单位的职员，跟我介绍现货原油，对比现货原油和股票的优劣势，告诉我现货原油跟国际接轨，没有私募，公平公正，即时买卖，买涨买跌，收益很高。他还保证有一流的分析师带我做单，给我最专业的数据分析，稳赚不赔。我开始不信，他就在qq上给我发图片看他们的公司，说他们是青岛鲁银的369会员，他给我看他们公司的执照，还给我公司网址，我登录进去看过，然后也在百度上搜索过青岛鲁银这个平台，加上对方说资金是银行第三方存管，于是我就信了。我于11月17日跟着小李在网上远程开户，在他的远程指导下，按照他说的流程注册，将我的身份证两面拍照发给他，还有我手持身份证的自拍照，并且下载平台的行情交易软件，并且通过建设银行在E商贸通申请一个席位，入金5万，当天开始操作。刚开始三天是一位姓夏的老师带我做单，结果亏了一万多，我就不干了，于是小李就给我推荐了一位余晓明老师，说他能带我回本并且赚钱。余晓明给我打电话告诉我，他是专门带公司大客户的，都是资金50万以上，一直劝说让我加金到50万。在他带我做单把之前亏掉的赚回来并且小赚一点之后，我相信了他的能力，并且陆续加金到377015元，甚至是把我妈妈的手术费都给用上了，所有积蓄都投入了进去。余晓明总是通过电话给我指令人让我做现货原油和沥青，让我一天之内反复做单，而且总是满仓做单，在这个过程中产生大量的手续费。但是，在他所谓的大行情里，我没有赚钱，我的单总是跟行情反着走，最终结果总是爆仓，到12月12日我的本金只剩下61440元，损失了300895元。我很着急，余晓明告诉我，亏钱是因为行情不好，行情随时都有，会赚回来的，并且告诉我公司要针对新产品沥青返还客户部分手续费和全部持仓费，我还一直安心在等返还费用。所以2015年12月钱巨额亏损了以后，到春节前我都是处于焦急地等待中，等待返还我的手续费那些。但后来我一直给他打电话，他要么就是不接，要么就是说在外出差，后来电话直接就停机了。qq上留言也没有回应，手机打不通，办公室座机也空号了，于是我知道自己受骗了。后来我去银行打交易明细，打资金流向明细，发现我账户的钱根本没有银行第三方存管，而是通过建设银行E商贸通不监管客户的资金，只是提供了一个窗口。而我的资金流向上面显示的是对方的账号，但却是我自己的名字，这更是一件匪夷所思的事情。通过政府信息公开得知，青岛鲁银没有原油仓储和经营资质，该公司违法广告法，虚假宣传夸大宣传，超范围经营，请工商局严查该公司，我要讨回我所有被骗的钱！

四川川商商品交易中心，虑假宣传夸大收益，违规经营现货原油，白银，铜，安排所谓的老师实则其属下会员进行喊单，诱骗追加投资，导致全国用户损失严重，实为诈骗。

1、虚构事实。 ????他们通过QQ群（2121584272）、51vv直播间107平台与我联系，群助理（QQ号1600657811）、新能源开户客服（QQ号80509694）、股炫峰（qq1435645268，微信号gsf646176）,小马哥（微信号nizy1234），鬼股子，老k，花木兰等操盘喊单老师（诈骗团伙），他们雇了好多托通过模拟交易盘截图谎称每次做单都几万甚至几十万得挣钱，主要目的就是引诱我参与烷烃交易，诈骗我的财产。 　　2、隐瞒真相。 　　上述业务员从来没有如实告知大连清源能源交易中心的现货投资交易是怎么回事。他们没有现货交易资格，谎称自己是政府有关部门批准的合法交易主体。在交易产品上，《大连清源能源字【2016】007号文件公布的上市交易产品是芳烃，但实际上提供的交易产品是烷烃。从百度上得知，芳烃和烷烃不是同一个产品。烷烃是未经政府有关部门批准备案的非法产品。他们谎称交易资金由银行第三方监管，实际上咨询银行得知，银行从未对其交易资金进行监管。大连清源能源交易中心提供虚假信息的目的就是为了实施诈骗。 ????3、骗局环环相扣，以非法占有他人财产为目的。大连清源能源交易中心利用网络之便，先对客户进行投资诱惑，利用虚假的赚钱机会，诱骗客户加大资金投入，在客户什么现货知识都不清楚的情况下，请出所谓的操盘老师骗取客户信任，通过在51vv直播间下指令让客户重仓下单，反复买卖，做反行情等恶劣手法，成功将客户的财产转变为交易所及其会员单位可以直接瓜分的不当得利。当我已经发现骗局时，这些当初与我联系的业务员全部与我断了联系从网络中消失，再也联系不上，彻底暴露了骗子的本性。 ????大连清源能源交易中心不具备现货电子交易资质，虚构非法产品烷烃，在网络上引诱受害者用电子软件进行交易，他们后台操纵交易数据。投资者只要入金，就会在不知不觉中，钱越来越少，构成事实上的诈骗。直到今年二月十日进入大连清源能源维权群（327026463）才知道被骗。原来还以为自己点背操作不当呢，才知道全国各地受骗人数众多被骗资金巨大，其中本人在不到2个多月的时间里被骗资金33万多元。 ?????综上所述，大连清源能源交易中心及下属会员商的行为已经构成和触犯了公安部公开的48种常见电信诈骗犯罪案件的第46条，金融交易诈骗，本人已向住所地公安局报案，但是本地警方力量有限，犯罪行为地在大连。希望大连市的地方领导能督促公安部门秉公执法，依法立案侦查，严惩诈骗分子！帮助我们这些受害客户追回被骗资金，严整骗子，决不允许他们再祸害他人，还投资者一个安全的交易投资环境。

河北滨海大宗商品交易市场服务公司在无国家任何批文情况下，北京金网安泰技术有限公司合作私建邮币卡电子盘交易平台，在全国各地签约会员单位，会员单位又发展居间商，居间商又招募业务员，通过QQ，微信，电话和互联网等虚拟空间，业务员使用的都是虚假身份，手机号也非本人实名制办的手机号，经过精心组织策划，培训和交易平台网络技术支持，实施网络诈骗行为。主要方式手段有:先是QQ群微信加好友或电话短信与受害人建立联系，博取信任，尔后介绍邮币卡交易收益巨大，晒自己的收益账户，以炫富方式，慈善大额捐款，代理商炒作某天价邮票电子盘走势，称自己的舅舅或叔叔是交易中心主任，财团股东之一，能第一时间获得内幕消息，说打新票稳赚不赔，还能争取优惠配售原始新票，承诺配售新票将有几十或几百倍的收益，又称与国泰君安战略合作，散布虚假消息诱骗交易商入金打新票，高价购买代理商推荐邮票，一枚新发1至几元的邮票，原始票价就达十五元以上，推荐高位接盘价格都在几百上千元，一旦接盘就会连续5~6个跌停，让人根本没机会卖出，其间业务员会告知你坚持住别卖，是正常调整，还让你继续买入该票，最终结果亏损达80以上，而且时间都在1~2个月，甚至2周左右时间。更为可恶的是，交易平台利用合作公司网络技术，能实施人为操控修改行情，查看交易者交易所有信息，可以随意修订交易规则，就连我们交易资金也是没有第三方资金托管，一入金就直接进入交易平台账户，相关部门毫无监管，这是一个为诈骗交易商巨额资金而虚设的所谓期货证券交易平台，涉骗人数达数十万人，案值上千亿或万亿，浙江警方已捣毁浙江境内代理商诈骗公司，抓捕数佰人，广东，江西，湖南，山东等地均立案侦查，湖北，上海，江苏，北京，河北也在按案审理，请求党中央，国务院和公安部，能够高度重视，以大案要案全国查处，严惩罪犯，严查河北邮币卡交易后台保护伞，还人民以公道正义，还社会以法治公平，早日追还被骗广大群众的血汗钱，感谢党和政府，感恩习总书记!

吉林国际交易中心私设邮币卡电子虚拟平台，利用讲师团和国内6大平台以讲普洱茶为名，建立QQ群，拉不明群众进群，先已讲股票名义让大家信任他们，然后操纵股票集体建仓让大家获利，他们每天唱衰操纵股票市场，说每天大盘跌多少、涨多少，基本上下不差2_3个点。进而诱骗大家进入吉商平台交易邮币卡，说是可以有30_50的收益，让我们在高位买入中茶竹饼、邮票、玉石等品种，不让我们卖，结果一路跌停，卖不出去，造成我们的投资血本无归。这其中平安银行给吉林国际开通了支付通道，我太相信了平安银行的公信力把钱转进骗子的银行卡号里，搞的我损失的不明不白，现在出了事平安银行说压根没有和吉林国际有让何的第三方托官。你给吉林国际开通支付通道无视监官.吉林国际中心和他们的代理会员打着平安银行的公信力和所喟的第三方托官在全国进行诈骗。让上万的人蒙受损失就能推了没事吗？老百姓的损失叫谁来买单。强烈要求吉林国际中心和平安银行的银行流水进行，信息公开，请有关领导批示。

我2016年初被江苏大圆银泰的业务员诱骗操作现货白银，当时他们也有直播室取得我的信任就叫我加金操作挣大钱，可谁知道我这才进了骗子的圈套，其交易场所根本没有白银交易资质，实际就是做市商，对赌行为，吃的就是客户的本金，没多久我就被骗了11万多元，请求职能部门严查，至今这平台还在做普洱茶坑害百姓，请职能部门严查，还百姓个公道。

被现货市场所骗的人不计其数，职能部门又在哪里，做市商，对赌，诈骗，百姓投资自愿可进入这个市场又是何去何从，我被骗6万块，什么叫不懂交易规则，都是交易中心赤裸裸的欺骗，请求曝光他，别再毒害百姓了，把这吃人不吐骨头的骗子们一举打掉，不然不解民愤，请职能部门敢于站出来主持公道。

2016年11月份一天晚上骗子张飞给我打电话自称是公司主管，做金融这行当很出色；赚了不少的钱妈爸都在海景公寓买了海景的别墅；养老享福了；还要请我有机会也过去观光；叫我快点也来做投资吧；我说我一个老太不明白；他说他来帮我他自己那着他爸的账户做了6年从来没有亏过的；我就信以为真；我家里人多非要开视频看了家里每个人；因为我照顾个盲人大夫有患者找他治病；还有93岁老妈；连连夸我心底好；一定帮我赚到钱呀；我想这样的人不会说假话吧；把家里那点钱都投了进来；2个交易日就快亏，没了；我偷着把剩那点钱出来了；还不高兴了；我看这人不是之前说的那样子；还吧我给拉黑了；说自己就 是个大骗子舅舅是深圳公安局长；谁敢管他等一系列骗人的话；这是我的账户80109169】 骗子的扣扣号是419000518；请大家千万不要在上他的当了；这个骗子公司还在袒护他；这样的骗子公司大家要警惕呀

本人被青岛九州邮币卡诈骗七万六千多元，地方公安机关推诿不给立案，12389投诉电话打了也不作为，到目前为止青岛九州还在开盘中，每天开盘还在持续跌停中导致血本无归，导致全国受害者不计其数，青岛商务局、经融办、文广新局均声明没有批复过青岛九州从事邮币卡电子盘经营。在此我恳请国家政府尽快采取行动，及时拔出青岛九州邮币卡交易平台这样的毒瘤，让更多的人民百姓免受伤害，让犯罪分子绳之以法还一方净土安宁。

吉林国际商品交易中心有限公司勾结会员单位利用网络平台，内外勾结诱骗，榨取受害者血汗钱的大案！此案涉及人数众多，榨取金额巨大！全国几十万的投资受害者！对家庭，身体均受到严重伤害！生不如死！吉林当地政府不闻不问！充当骗子的保护伞！让被害人投诉无门！希望公安机关立案彻查！还老百姓一个安宁的生活！！！

吉林国际商品交易中心伙同会员单位利用网络平台，内外勾结诱骗，榨取受害者血汗钱的大案！此案涉及人数众多，榨取金额巨大！全国几十万的投资受害者！对家庭，身体均受到严重伤害！生不如死！吉林当地政府不闻不问！充当骗子的保护伞！让被害人投诉无门！希望公安机关立案彻查！还老百姓一个安宁的生活！！！

一直称自己做农产品现货的山东寿光蔬菜产业集团（天津，青岛）交易市场我今天才发现原来什么现货，明明做的是非法期货，打出交易流水，14年左右你的转账方式是银期转账，银期转账就是银行跟期货之间的转账，所以，你不是期货是什么，全国除了那几家期货公司之外，其他都是非法期货，祝你早点完蛋吧，骗子！

利用微信群和直播平台欺骗投资者高位买入，通过对堵方式诈骗毫无防备的散户投资者，提供非法平台利用诈骗手段欺骗投资者，让我和女友共计损失二十余万元血汗钱

2017年1月4日在上海金融家集团投资顾问韩陆的多次忽悠下开了户并入金20万元。同时得到一对一老师的指导。他给我安排了一个叫刘栋骏中级分析师，当天就开始了操作，整个过程完全是在一对一老师的指令下进行操作，基本上都是重仓操作，频繁操作，甚至出现反向操作。交易软件经常出现“提示保证金风险率预警”的警告。短短的七天时间，先后入金23万元亏损了16万。 认真回顾与分析整个交易过程其实就是一个精心设计的新型网络骗局，是一个吃人不吐骨头让你倾家荡产的骗局。西北大宗及金融家集团涉嫌构成非法经营和网络诈骗 。 投诉西北大宗商品交易中心及金融家实施诈骗 他们以虚假信息进行诈骗，诱骗投资人进入他们的圈套，鼓吹他们是合法的国家级平台贵金属行业理事长单位，具有一流的专业人才和团队，有专业老师一对一指导，喊单正确率80以上，盈利胜算大，风险很低。骗取投资人信任，进而制造亏损，获取不义之财。 他们精心设计骗局，引导投资者加速陷入亏损。投顾韩陆与分析师刘栋骏一唱一和，通过电话.QQ开户伊始就迫不及待进入了连续的重仓操作。他们刻意制造即将爆仓的景象，为了让我继续入金，在短短的几天时间曾多次出现保证金风险预警，保证金风险率曾达0.99。当我的资金已亏损达70多时，要求他们暂停了操作，避免了被他们洗劫一空的结局。 西北大宗与金融家集团未取得现货石油交易资质与期货交易资源却采用T+0，36倍杠杆，双向买卖制度，以现货之名，行非法期货之实。在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货原油投资的幌子，使用未经公安部门备案的自购交易软件，利用电话，QQ，微信，网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓分析师（实为业务员）进行恶意的欺骗指导，喊反单，代客操作，与客户进行对赌，将投资者血汗通过投资亏损假象占为己有。 我强烈要求有关部门对西北大宗和金融家集团诈骗事件进行认真调查，严肃处理。强烈要求西北大宗全额退回被他们诈骗侵吞的不义之财。谴责那些用卑劣手段对投资者进行掠杀的西北大宗和金融家集团。将他们的丑恶行径曝光于世，使更多的人不再上当受骗。 我的投诉将递交有关部门和领导！ 投诉人：王保兴 电话：15530059746 2017年2月27日

宁夏西北大宗商品交易中心有限公司以下简称西北大宗及会员单位宁夏大有荣泰投资管理有限公司上海分公司，未取得现货原油交易资质与期货交易资质，却采用T+0、36倍杠杆、双向买卖制度，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货原油投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单、代客操作，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，实乃诈骗！ 国务院办公厅2012年7月下发的国办发[2012]37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》明确指出，违反下列规定之一的交易场所及其分支机构，应予以清理整顿。其中包括不得采取集中交易方式进行交易，“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式。 西北大宗从事非法期货交易，利用虚构的电子交易平台大肆实施诈骗，已严重影响中国的金融秩序和社会稳定！已严重违反国办发[2012]37号文。 在西北大宗的股东名单里竟有国企的身影:宁夏回族自治区商务投资开发有限公司。该公司为宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会100控股的企业。因此我们有理由怀疑：西北大宗是否有更多的腐败根基在里面？ 宁夏商务厅、金融局作为西北大宗的监管主体，未尽到基本的监管职责，对于公开违法违规、大肆诈骗人民钱财的西北大宗不管不问，对于全国各地受害者前赴后继的举报投诉置若罔闻，向宁夏商务厅、金融局邮寄材料、屡次致电，均迟迟未有答复。宁夏商务厅、金融局是否在充当骗子保护伞，刻意包庇袒护西北大宗？ 宁夏商务厅、金融局、公安局、证监局等相关职能部门，明知其罪行却迟迟不追责、不查处，严重失职渎职、不作为，无视法律法规，无视党风党纪，明显是地方保护 。恳请各有关领导部门严查惩处欺诈百姓的违规违法平台会员代理商，还百姓一个安宁

本人钟昌辉，手机123126444，实名举报西北大宗交易平台及大有荣泰不具备原油经营资格涉嫌违法经营，不具备银行三方托管涉嫌虚假广告欺骗客户，不具备电子平台国家相关公安部门安全达标备案核实，现货平台没有实物交割事实，违反国务院37_38号文件涉嫌违法期货交易，所谓金融分析师喊反单，伙同会员单位居间商瓜分客户亏损头寸，大搞对赌诈骗！我被诈骗52万，希望能得到相关部门支持，追回款。 这种现货期货交易为什么没有中国证券监督管理委员会的备安就可以打着楞子行骗。西北大宗及其会员单交易软件没经过公安部的备案核实就能正常营业，而且还是不且备原油经营资质。

1、河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司经营的河北邮币卡交易中心（下称：河北邮币卡） 　　涉嫌经营交易制度有缺陷的“河北邮币卡”电子连续交易业务涉嫌以假冒伪劣交易制度纵容大资金操纵市场，以严重偏离市场价格的交易价格令投资者高价买入“中国梦_民族振兴、桃花、纪念西藏自治区成立五十周年,等邮票，然后操纵这些邮票价格下滑令投资者惨重以达到非法侵占投资者本金的目的。 2、本人为15030号段受害人.自从20150605__20150816日犯罪嫌疑人一.帆妮儿QQ网名介绍了.涉嫌与犯罪嫌疑人二：孟德（QQ网名）讲课老师、犯罪嫌疑人三：鑫高讲课老师后改为赢在未来（QQ网名）是讲课老师给我认识.老师叫我到犯罪嫌疑人四: 河北邮币卡客服【文豪】（QQ网名）去开户的入金，犯罪嫌疑人五: 小美QQ网名是主持人帮忙发文件跟发什么黑卡.金卡.之类的东西.将河北邮币卡电子交易谎称成为“国家批准的金融创新项目，交易公平、价格合理、投资价值极大”，诱使投资者入金开户，然后犯罪嫌疑人二三又以“分析师”身份指导投资者高价买入“中国梦_民族振兴、桃花、纪念西藏自治区成立五十周年等邮票，随后令投资者在该邮票价格剧烈下滑的过程中亏损惨重，以此和其他犯罪嫌疑人共同非法侵占投资者本金163104.16元。犯罪嫌疑人的行为已经涉嫌诈骗犯罪。 　　河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司及其河北邮币卡客服【文豪】业务员、代理商山西万宝隆盛文化艺术交流有限公司虚假宣传，虚构事实的诈骗行为。他们隐瞒事实真相：首先河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司及其河北邮币卡客服【文豪】业务员、代理商山西万宝隆盛文化艺术交流有限公司没有告诉我这是一个虚拟交易，这种交易是一种风险极大的做市商高「赌博」的游戏，其实我就是和河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司交易，从我入金那一刻起，我的钱就已经通过工商银行转到河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的账户去了，也就是说该公司亏损我就盈利，反之如果该公司盈利我就亏损，作为平台的操纵者，他们能让我们客户盈利吗？这其实就是一个赤祼裸的对赌骗局，是他们及代理商一同瓜分了我的钱财，是他们的欺诈行为使我产生了错误的认识，以为他们的平台投资是正规合法的投资，最后通过欺诈行为，他们的业务员，所谓的托指导反方向手段，通过内盘软件后台操作，在软件上走个形式，占有了我的资金，从而使我的财产受到了损害。国家法律法规及《国务院关于清理各类市场交易所，切实防范金融风险的决定》，《国务院关于清理整顿各类市场交易所的实施意见》和证监会、发改委工业和信息化部、商务部、工商总局、银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知等文件已明确规定，除依法经国务院期货监管机构批准，认定从事期货交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价电子撮合，匿名交易，做市商集中交易方式，进行标准化合约交易，而上述公司违反了现货交易必须100实物交收，100实物协议转让（而不是合约转让） 100现金结算的交易规则，触犯了公安部公开的48种常见的电信诈骗罪，案件中的第46种，金融交易诈骗，金融交易诈骗：犯罪分子以某某证券公司名义，通过互联网，电话，短信等散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身搭建虚假交易平台上购买期货，现货，从而骗取事主资金的行为。我就是河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司及其河北邮币卡客服【文豪】业务员、代理商山西万宝隆盛文化艺术交流有限公司、孟德. 帆妮儿. 鑫高. 文豪. 小美等合伙人员的诱骗下，开户做邮币卡的，他们打着现货的旗号，非法径营期货性质，违反了现货交易必须100实物交收，100实物协议转让（而不是合约转让） 100现金结算的交易规则，违反了现货间隔五日成交结算的 T+5交易机制，而该公司都是采用的是 T+0当天无限制买入、卖出，违反了当天不可以做同商品交易的强制性规定，属于非法交易平台，客户资金并未按照约定由银行第三方存管，而是我的资金直接打到了上述公司的账户上去了，这个在银行打印的流水上可以看到，上述公司，不但是提供交易平台，而且还是交易的一方，他们同时充当了裁判员运动员，他们的交易，完全是虚拟的，只是公司与受害者在软件上进行对赌，并且价格可以任意操控更改，他们就象赌场出老千，永远都不会输。 　　综上所述：足够的证据显示河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司及其河北邮币卡客服【文豪】业务员、代理商山西万宝隆盛文化艺术交流有限公司、孟德. 帆妮儿. 鑫高. 文豪. 小美等合伙人员，为达到非法占有本人财产的目的，虚构事实，隐瞒真相，利用欺诈的手段，把本人银行卡中近163104.16人民币骗走，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第266条规定及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，其性质极其恶劣，数额巨大，完全符合诈骗罪的构成要件，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。我本人特向贵局进行报案，恳请贵局立即河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司及其河北邮币卡客服【文豪】业务员、代理商山西万宝隆盛文化艺术交流有限公司、孟德. 帆妮儿. 鑫高. 文豪. 小美等合伙人员立案侦察，责令他们早日退还诈骗我的血汗钱，及时采取强制措施，追究其刑事责任，依法保障我的合法权益。

隆重邀请公安干警；法律专家，来给我们普普法 我是浙江兰溪汇丰贵金属交易市场管理有限公司（现浙江兰溪鸿鹄商品交易市场有限公司）搞非法期货交易被诈骗的受害者，以下简称汇丰公司。 汇丰公司及全胜、荣基等等会员单位虚构事实，隐瞒真相，不当得利，骗取客户巨额钱财。仅我们浙江汇丰维权群不到200人，被骗金额就达0多万。 汇丰及全胜、荣基等会员单位，没有省政府合法批文手续，不具有贵金属标准化合约交易资格而诱骗投资者交易，并通过操纵交易数据进行虚假交易，骗取投资者财产，这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实，隐瞒真相的规定，构成诈骗罪。 一．公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗 电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的，利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具，采取远程、非接触的方式，通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账，骗取他人财物的一种犯罪行为。 汇丰及其会员单位就是通过互联网非接触的方式，虚构事实诱使受害人上当受骗。他们亲自远程帮助受害人开户，安装交易软件，隐瞒真相强行将受害人的入金划入汇丰的对公账号。通过虚假交易，达到骗取受害人钱财的目的。 二，虚构资金第三方存管 汇丰及会员单位承诺银行第三方存管，资金安全。实际情况只有股票、期货才是真的第三方监管，需要客户、交易所、银行三方签署纸质协议，而汇丰他们使用的只是银行的一个转款通道，资金第一时间到了汇丰账户，汇丰可以随时将款转取。经咨询建行客服，回复解释说，根本没有第三方存管，只是转账平台，并且银行不负责资金监管。 淘宝的支付宝也属于第三方监管，我们在淘宝买东西，钱先划到支付宝，收到货后，支付宝才转给卖家，就是这个道理。而汇丰公司的现货，是客户发出购买指令，还没收到货，资金第一时间就到了汇丰账户，然后再通过虚假交易，走个形式制造假象，让受害者误以为软件上是真金白银在交易。从而达到坑骗客户的目的。 三，虚构现货交易事实 汇丰及会员单位虚构商品，白银，铂金，钯金。其实根本就没有真实的货物，没有仓储，发票，物流，没有买卖交割单。他们挂羊头卖狗肉。打着现货的旗号，实际上进行的是有保证金，T+0双向交易，当日无负债结算制度，强制平仓制度等典型的期货特征交易。他们没有标准化合约期货交易资质，却以分散式柜台交易，做市商，以公开集中交易的模式进行标准化合约期货交易。严重违背了国发（2011）38号文的强制性规定。 四，虚假交易软件 汇丰及会员单位承诺引用国际走势，实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据，控制行情走势，造假数据，根本没有资金参与交易。软件就是骗钱的道具。完全是模拟教学软件，虚拟交易。 五，冒充分析师，投资顾问，诱导报案人做单，汇丰及会员单位安排分析师一对一的指导做单分析师，喊单老师为了赚钱频繁喊反单错误指导，赚取客户的亏损和高额的手续费。雇佣网托扮演盈利者，迷惑诱导被害人，开户交易。趋利避害，只说盈利，不说赔钱，发布虚假信息，虚假业绩单，上下窜通一气，团伙作案，诈骗客户的资金，直至全部损失殆尽。 六，隐瞒事实虚假宣传 开户时，只是提供了身份证照片，银行卡照片，会员单位远程开户，远程安装交易软件，隐瞒了交易风险，没有告知是无实物的虚拟交易。骗子网站宣传，有省批文，有合法的工商注册，有银行三方监管。后经证实都是虚假的宣传，根本就没有省政府正式批文，浙江金融办保留65家交易市场经营资格的通知也不合法。 四川省内江法院在判决书中写道：本案中被告汇丰公司未经合法批准，组织开展期货交易是不争的事实。原告在被告汇丰公司交易平台内的开户和全部交易行为均无法律效力。全部交易无效。返还原告全部本金。 七，虚拟交易 一手交钱一手交货才是现货交易。而真实情况是没有交割单，没有交易数据，没有交易对手的一个封闭市场。他们做市商提供交易平台，会员单位和客户直接进行对冲交易，对手就是会员单位。说白了就是平台设局，通过会员单位和客户的对冲交易骗取客户资金，平台从中抽头盈利，客户赔的钱都进了骗子的腰包。但这一切客户都被蒙在鼓里，真相不得而知。骗子之所以不愿意赔钱，就是平台，会员单位，分析师，业务员已经瓜分了赃款。有的业务员，月薪能拿到几万，几十万，客户经理级别的能到上百万，高利润的诱惑，促使这帮骗子冒险行骗。会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱，频繁的诱导客户大量做单，做反单，以达到赚取更多客户亏损资金的目的。 八、汇丰网站一贯宣传公开公平公正，但汇丰旗下的全胜、荣基等会员单位在赚取巨额钱财后，于2014年8月先后人间蒸发、销声匿迹。转入地下秘密运营骗人，至今无人知道公司运营的真实地址和联系方式。全胜总经理和荣基法人都是杨焕光，杨焕光在短短的两年内，先后注册了河北承德邮币卡，深圳两家、无锡、湖南等多家公司行骗，并且杨焕光在南宁大宗，东南大宗会员单位的众多受害者也在维权，光南宁大宗不到100人，被骗金额就达近2000万元，这只是凤毛菱角，还有更多没有统计的受害者。 如今，汇丰早已经改头换面将浙江兰溪汇丰贵金属交易市场管理有限公司更名为浙江兰溪鸿鹄商品交易市场有限公司。账号仍然是同一个账号：33001676127059123456 。鸿鹄仍以电子盘标准化合约的方式进行交易，大盘开盘将茶叶以3000元1公斤，15元1克的天价以股票中签的方式卖给客户成交，然后一路暴跌，几天后出现只有卖盘没有买盘，造成死盘0交易，现在就是割肉都无法出局。至今每天仍然扣手续费和过夜费。很多客户的账面盈利早已成负数，不仅本金损失殆尽，还倒欠鸿鹄巨额资金。鸿鹄公司至今不停盘，仍继续交易。短短的几个月，据不完全统计，鸿鹄维权群不到100人，被骗金额也已达到近2000万。 。 2014年至2015年底，据不完全统计，浙江汇丰维权群不到200人，被骗金额达0多万。加上南宁大宗和鸿鹄公司受害者的被骗金额，合计8600多万。 综上所述，汇丰及会员单位已经构成了诈骗罪的构成要件，诈骗罪（刑法第266条）是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。 2016年1月16日中国证监会主席代表中国证监会宣布决定：针对目前社会上一些中介机构利用各类交易平台吸引欺骗投资者炒作原油、黄金、白银等投机行为要坚决取缔。 一个月后，16年2月15日汇丰发出公告停止一切交易、彻底解约销户。 16年3月18日，中央电视台焦点访谈曝光大宗现货的诈骗行为。16年3月11日，浙江钱江电视台曝光了已经关闭的浙江新华大宗的诈骗行为。汇丰曾经是新华大宗的托管单位。他们经营的性质完全一致。既然新华大宗是诈骗行为，难道汇丰就是合法的吗？ 但我们汇丰受害者就以上种种被诈骗情况，向各地公安报案时，有个别公安干警，居然说；你们这是投资失败。甚至有的说这是合理的诈骗。我们就有点不懂了。被现货诈骗，和投资失败是一回事吗。故我们隆重邀请各位公安干警；法律专家，来到我们群，给我们群里难友普普法。我们的群号是QQ488958166。也请各位媒体朋友对我们汇丰难友在“举步维艰”的维权过程中，给于关注，我们万分感激，并祝好人一生平安

黄河一饼藏天下南糯2016诈骗

举报上海大有荣泰金融服务有限公司（ 宁夏银川西北大宗交易商品中心Z99会员单位）网络电信诈骗 　　 本人黄小姐，QQ： 2471671135。现投诉举报事由如下： 2016年7月，,一个偶然的机会，认识一个人叫李娜的女孩, 自称上海大有荣泰公司的职员，要求加为好友，在取得我完全信任后，他时不时在微信群用发石油现货盈利截图刺激诱导我，说炒股票现在亏本石油现货很赚钱，利用我想学金融知识和投资盈利的想法，提出跟着他和指导老师操作买卖石油，老师“分析水平高”是“金融界的精英”一定能赚钱。 频繁的催促诱惑我开户投资石油现货，并通过QQ遥控开户发送交易软件，而且开户合同没有要求本人到场签定，也未出示交易风险协议书。之后就由他们的所谓后端投顾褚鸿洋喊单忽悠我下单跟着做，在2016年8月12日在西北大宗商品交易开户至2016年9月20日，累计被骗5万。交易期间不停鼓励我暂时亏钱不要紧，今天是非农明天是美国数据，准备资金多赚点把亏损补回来，即将有好的行情，千万要把握住机会等等理由要求交易入金。 　　看了央视3.18《焦点访谈》，“北京石油交易所黑幕”才明白原来石油现货是打擦边球的非法现货，交易品种、交易制度未经国家相关部门批定核准，也不是国家认定的四大期货交易市场。你公司的西北油交易假借现货白银、现货原油之名行期货白银、原油之实！！是国家明令禁止的非法现货！既不是实物交割，也不是T+5交易模式，实行22小时T+0连续对赌交易；交易资金也没有实行三方托管；设立高昂的交易点差费、手续费、过夜费，对投资者极为不利！！这严重违反了《国发38号》文、《国办发37号》文 “六不得”禁止性规定，实行集中竞价、对赌、做市商交易！客户只赔不赚、永远亏损！！使用并发送网络对赌交易软件，进行后门暗箱操作，就是赤裸裸的网络赌场！！根据我国刑法第266条：虚构事实隐瞒真相的规定，构成金融诈骗罪。 同时国家商务部沈丹阳也明确回应：按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定，任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业，都必须具备法律法规所规定的资质条件，取得相关政府部门的经营许可。截至目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。这是典型的网络金融诈骗！利用对赌软件诱骗不知情的投资者进行非法交易！ 　　 我 强烈要求上海大有公司本着实事求是的原则，认真负责的处理面对投资者的非正常亏损，积极退赔我的经济损失5万元！我强烈严厉谴责这些用虚假美好前景诱导投资人进入非法现货交易行业的会员单位.投诉上海大有荣泰金融服务有限公司涉嫌现货诈骗.

我是农民陈进德，2015年7月被辽宁东北亚贵金属交易所非法现货原油诈骗9万，2015年7月之前叫我股票割肉15万和借高利贷加大资金带我操作原油赚大钱，之后全部带我喊反单，看到全部骗走后，当时心脏猛跳，身体发抖，得严重抑郁症现今妻离子散无法生活。大连金融局，税务局，公安局，工商局，110.12345，反诈骗中心等政府各部门互相推诿不作为，官商勾结，严惩保护伞，望中央为我作主！帮助我追回借的高利贷。我要组织10000人上北京信访，以上内容属实，负法律责任！

9月20号在朋友圈看到来自浙江舟山大宗商品交易所有限公司会员单位舟山浙商财道商品交易有限公司的分析师韩丝萌微信号wxid_ao4155g6iiya11就聊了起来，她问我也在做，我说在西北大宗商品交易中心做，她就说西北大宗是小平台。然后我问她你做的哪个平台？她说舟山大宗。那我问怎么样啊？她说还可以吧，亏亏赚赚总体一个月2万_3万吧，当时在损失那么多钱之后听到她这么说我顿时感觉她很厉害。然后她又跟我说：她做现货蛮久了，自己会看盘，那些所谓的老师 有些才上班没多久呢，哪里会看什么线，我也算是之前亏出来的经验了。她跟我讲现货其实主要还是选对平台跟对人，她就让我在她们的平台做做看看，还跟我说可以做做金山微交易，当时我都不知道这是什么。9月22号聊了很多关于当时的行情，她说你还是来我这边跟着做吧。我问你在哪里？她回答说浙江舟山。我说你在浙江啊。她说：嗯嗯，现在正规的油平台也就三个了吧 浙江舟山大宗 上交 还有广交所的。让我跟着她的平台意见做，我说我没多少钱了，就4万了。她说没事，反正一起玩 一起赚 感觉你那里（指西北大宗）技术不太好。她还说她自己也是刚开始5万做起，一年到现在也差不多30万了。说你要有兴趣可以来跟着我试试，你可以把账户激活然后里面留多少随便你，1万也能做2万也能做。我就问她多少激活？她回答3万。就这样一来二去聊了很多，心理上感觉这个老师很厉害，我也开始慢慢相信了，她就安排她们公司的开户专员汪经理手机号18317821028给我开了户。开了户之后就入金3万激活账户，然后就开始指导我操作，当天下午盈利一千多，说是开门红，在之前我连续损失那么多之后，突然有盈利虽然不多，就在此时我认为遇到了这个老师，把之前损失的给赚回来有希望了。但是之后也是亏的多盈利的少，我统计了一下，在浙江舟山大宗平台一共损失81111.13元。一直到11月28我把最后仅剩下的12.96给出金了并决定不玩了。因为在11月26号我知道了这种骗局，当时看到跟我相同经历的人比比皆是，这时我才感觉上当受骗了，顿时后悔不已。11月30号下午我给当时给我开户的汪经理打电话，故意问东问西，主要是想问他们公司地址是在哪里，他也是吞吞吐吐的不说，还说他暂时不在那上班了，过段时间可能会回去，那我就说你不在了那我有问题找谁啊。他就让他的同事童经理，手机号是18268031135.他们都是舟山浙商财道商品交易有限公司的。我问她地址他也是不说，还说你要来的话提前打电话我去接你。我当时就感觉不像正儿八经的公司，否则怎么会地址都不敢说，晚上我又问韩丝萌公司地址是在哪里，她也说不知道更可气的是她说光知道怎么走不知道是在哪里多少号楼。我更加确定他们有问题了。随后我在58同城搜到他们的招聘广告，地址是在杭州西湖文一路天堂软件园E幢3楼。 现本人将浙江舟山大宗商品交易所有限公司及会员单位舟山浙商财道商品交易有限公司违规违法与诈骗事实罗列如下： 1、涉嫌非法经营。 经营范围，其中并不包含贵金属，并没国家批文及贵金属经营资质和商务部批文，违反《贵金属市场管理办法》（需国家商务部审批），【2011】38号）、 《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》国发〔2012〕37号提出，从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，必须经国务院相关金融管理部 门批准设立，属于违法经营。 2、涉嫌非法期货活动，以客户亏损为目的。 目前，证监会批准可从事期货交易的场所保有4家：上海期货 交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所。而该公司并未取得期货交易的资质，采用电子化集中交易方式（包括集合竞价、连续竞价、电子 撮合、匿名交易、做市商等交易方式），允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式， 严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》 （国办发【2012】37号）、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》（证监会令第70号第三、四、六、十三，二十四条等）、中国证监会《关于禁止以电子 商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监发【2013】74号）文件相关规定，符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作 的通知》（证监办发【2013】111号）关于非法期货交易的认定标准。 3、现货交易方式违规。 该公司及其会员单位采用的T+0 交易方式，周一至周五全天22小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”的规定。“持续挂牌交 易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。也就是除了国家正规的四大期货交易所外，其他单位进行 T+0交易方式是不允许的。T+0，是一种证劵（或期货）交易制度。凡在证劵（或期货）成交当天办理好证劵（或期货）和价款清算交割手续的交易制度，就称 为T+0交易。通俗说，就是当天买入的证劵（或期货）在当天就可以卖出。（T+0交易曾在中国证劵市场实行过，因为它的投机性太大，为了保证证劵市场的稳 定，现我国上海证券交易所和深圳证券交易所对股票和基金交易实行“T+1”的交易方式。即，当日买进的，要到下一个交易日才能卖出。同时，对资金仍然实行 “T+0”，即当日回笼的资金马上可以使用。而上海期货交易所对钢材期货交易实行的是“T+0”的交易方式。目前我国股票市场实行T+1清算制度，而期货 市场实行T+0.），最近时间的中国证券监督管理委员会已将类似公司认定为擅自从事期货业务。 4.合同欺诈。 在该平台声称资金第三方托管。而实际情况却有多违背，首先该公司自始至终都与本人进行期货交易行为，其次，资金并未第三方托管，而直接打入了该操作平台帐户，实行的是完全封闭对赌式操作，以客户亏损作为整个公司收益，存在明显欺诈行为。根据《中华人民共和国合同法》 第五十二条有下列情形之一的，合同无效： （一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益； （二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益； （三）以合法形式掩盖非法目的； （四）损害社会公共利益； （五）违反法律、行政法规的强制性规定。 6、涉嫌欺诈顾客钱财，期货交易管理条例第六十八条。 该公司制作虚假报表捏造事实（客户盈利晒单），夸大盈利，然后怂恿鼓动客户跟随老师喊单赚钱，骗取客户信任后，恶意欺诈客户的巨额钱财，他们已经涉嫌构成诈骗。 7、涉嫌价格欺诈。 该公司在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准，违反国家《期货管理条例》第三十五条规定，涉嫌价格欺诈。 8、涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。 该公司使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准，没有发行许可证，没有取得销售许可证，没有经过中国证监会的审核，违反国家《期货管理条例》第七十九条，客户软件上操作的只是数字对赌游戏，底牌早就被交易所知道，客户想赚钱，是绝对不可能的，涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。同时他们采用非法的高杠杆比例（国家规定期货商品不超过12.5倍），且在合同以及风险告知书中，业务员、喊单老师宣传中，并不告知客户杠杆比例，刻意隐瞒，同时鼓动用户重仓满仓购买，加大爆仓风险。该公司的保证金比例明显高于国家规定的不高于20的标准。 9、无贵金属及成品油销售资质，交易软件售卖贵金属及成品油，其所进行的现货交易，并未在国际市场参与交易，也未真正在国内的现货市场进行交易，而是根据国际市场的贵金属实时价格及美元兑人民币汇率的变化，通过其交易软件所设定的函数实现的国内贵金属价格变化，而这一国内贵金属价格变化是不存在的，也是不合法的，因为国内贵金属价格的变化，实行的是国家发改委指导下的弹性变化，其变化频度及幅度是有条件的，而不是如交易软件上反映的每时每刻都在发生变化，其所进行的现货交易，实行的是T+0制度，现货交易应实行T+5制度。 所有本人在大宗平台被诈骗的相关证据已经进行全部收集整理，现本人发函至西北大宗会员单位，就是要告知对方，你们的所作所为是违法的，非法经营诈骗我的311068.80元理应返还给我，如果我的问题不能得已解决，本人将拿着所有证据以及你们的诈骗事实，向金融办、国资委、证监会、银监局、工商部门、商务部、省市级人民政府等各大主管部门进行实名举报投诉，最终还是解决不了本人将采取法律手段进行报案和向公安部及相关省市公安厅局举报，已维护受害人的合法权益。 中国是法制国家，我不相信违反法律法规，国家能置之不理，他们为了自己的利益让多少人家破人亡，妻离子散。所以我要控诉，避免更多的人受骗，挽救更多的家庭免受倾家荡产的灭顶之灾！请你们对我的事情尽快给予回复！！！

9月20号在朋友圈看到来自浙江舟山大宗商品交易所有限公司会员单位舟山浙商财道商品交易有限公司的分析师韩丝萌微信号wxid_ao4155g6iiya11就聊了起来，她问我也在做，我说在西北大宗商品交易中心做，她就说西北大宗是小平台。然后我问她你做的哪个平台？她说舟山大宗。那我问怎么样啊？她说还可以吧，亏亏赚赚总体一个月2万_3万吧，当时在损失那么多钱之后听到她这么说我顿时感觉她很厉害。然后她又跟我说：她做现货蛮久了，自己会看盘，那些所谓的老师 有些才上班没多久呢，哪里会看什么线，我也算是之前亏出来的经验了。她跟我讲现货其实主要还是选对平台跟对人，她就让我在她们的平台做做看看，还跟我说可以做做金山微交易，当时我都不知道这是什么。9月22号聊了很多关于当时的行情，她说你还是来我这边跟着做吧。我问你在哪里？她回答说浙江舟山。我说你在浙江啊。她说：嗯嗯，现在正规的油平台也就三个了吧 浙江舟山大宗 上交 还有广交所的。让我跟着她的平台意见做，我说我没多少钱了，就4万了。她说没事，反正一起玩 一起赚 感觉你那里（指西北大宗）技术不太好。她还说她自己也是刚开始5万做起，一年到现在也差不多30万了。说你要有兴趣可以来跟着我试试，你可以把账户激活然后里面留多少随便你，1万也能做2万也能做。我就问她多少激活？她回答3万。就这样一来二去聊了很多，心理上感觉这个老师很厉害，我也开始慢慢相信了，她就安排她们公司的开户专员汪经理手机号18317821028给我开了户。开了户之后就入金3万激活账户，然后就开始指导我操作，当天下午盈利一千多，说是开门红，在之前我连续损失那么多之后，突然有盈利虽然不多，就在此时我认为遇到了这个老师，把之前损失的给赚回来有希望了。但是之后也是亏的多盈利的少，我统计了一下，在浙江舟山大宗平台一共损失81111.13元。一直到11月28我把最后仅剩下的12.96给出金了并决定不玩了。因为在11月26号我知道了这种骗局，当时看到跟我相同经历的人比比皆是，这时我才感觉上当受骗了，顿时后悔不已。11月30号下午我给当时给我开户的汪经理打电话，故意问东问西，主要是想问他们公司地址是在哪里，他也是吞吞吐吐的不说，还说他暂时不在那上班了，过段时间可能会回去，那我就说你不在了那我有问题找谁啊。他就让他的同事童经理，手机号是18268031135.他们都是舟山浙商财道商品交易有限公司的。我问她地址他也是不说，还说你要来的话提前打电话我去接你。我当时就感觉不像正儿八经的公司，否则怎么会地址都不敢说，晚上我又问韩丝萌公司地址是在哪里，她也说不知道更可气的是她说光知道怎么走不知道是在哪里多少号楼。我更加确定他们有问题了。随后我在58同城搜到他们的招聘广告，地址是在杭州西湖文一路天堂软件园E幢3楼。 现本人将浙江舟山大宗商品交易所有限公司及会员单位舟山浙商财道商品交易有限公司违规违法与诈骗事实罗列如下： 1、涉嫌非法经营。 经营范围，其中并不包含贵金属，并没国家批文及贵金属经营资质和商务部批文，违反《贵金属市场管理办法》（需国家商务部审批），【2011】38号）、 《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》国发〔2012〕37号提出，从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，必须经国务院相关金融管理部 门批准设立，属于违法经营。 2、涉嫌非法期货活动，以客户亏损为目的。 目前，证监会批准可从事期货交易的场所保有4家：上海期货 交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所。而该公司并未取得期货交易的资质，采用电子化集中交易方式（包括集合竞价、连续竞价、电子 撮合、匿名交易、做市商等交易方式），允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式， 严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》 （国办发【2012】37号）、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》（证监会令第70号第三、四、六、十三，二十四条等）、中国证监会《关于禁止以电子 商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监发【2013】74号）文件相关规定，符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作 的通知》（证监办发【2013】111号）关于非法期货交易的认定标准。 3、现货交易方式违规。 该公司及其会员单位采用的T+0 交易方式，周一至周五全天22小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”的规定。“持续挂牌交 易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。也就是除了国家正规的四大期货交易所外，其他单位进行 T+0交易方式是不允许的。T+0，是一种证劵（或期货）交易制度。凡在证劵（或期货）成交当天办理好证劵（或期货）和价款清算交割手续的交易制度，就称 为T+0交易。通俗说，就是当天买入的证劵（或期货）在当天就可以卖出。（T+0交易曾在中国证劵市场实行过，因为它的投机性太大，为了保证证劵市场的稳 定，现我国上海证券交易所和深圳证券交易所对股票和基金交易实行“T+1”的交易方式。即，当日买进的，要到下一个交易日才能卖出。同时，对资金仍然实行 “T+0”，即当日回笼的资金马上可以使用。而上海期货交易所对钢材期货交易实行的是“T+0”的交易方式。目前我国股票市场实行T+1清算制度，而期货 市场实行T+0.），最近时间的中国证券监督管理委员会已将类似公司认定为擅自从事期货业务。 4.合同欺诈。 在该平台声称资金第三方托管。而实际情况却有多违背，首先该公司自始至终都与本人进行期货交易行为，其次，资金并未第三方托管，而直接打入了该操作平台帐户，实行的是完全封闭对赌式操作，以客户亏损作为整个公司收益，存在明显欺诈行为。根据《中华人民共和国合同法》 第五十二条有下列情形之一的，合同无效： （一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益； （二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益； （三）以合法形式掩盖非法目的； （四）损害社会公共利益； （五）违反法律、行政法规的强制性规定。 6、涉嫌欺诈顾客钱财，期货交易管理条例第六十八条。 该公司制作虚假报表捏造事实（客户盈利晒单），夸大盈利，然后怂恿鼓动客户跟随老师喊单赚钱，骗取客户信任后，恶意欺诈客户的巨额钱财，他们已经涉嫌构成诈骗。 7、涉嫌价格欺诈。 该公司在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准，违反国家《期货管理条例》第三十五条规定，涉嫌价格欺诈。 8、涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。 该公司使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准，没有发行许可证，没有取得销售许可证，没有经过中国证监会的审核，违反国家《期货管理条例》第七十九条，客户软件上操作的只是数字对赌游戏，底牌早就被交易所知道，客户想赚钱，是绝对不可能的，涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。同时他们采用非法的高杠杆比例（国家规定期货商品不超过12.5倍），且在合同以及风险告知书中，业务员、喊单老师宣传中，并不告知客户杠杆比例，刻意隐瞒，同时鼓动用户重仓满仓购买，加大爆仓风险。该公司的保证金比例明显高于国家规定的不高于20的标准。 9、无贵金属及成品油销售资质，交易软件售卖贵金属及成品油，其所进行的现货交易，并未在国际市场参与交易，也未真正在国内的现货市场进行交易，而是根据国际市场的贵金属实时价格及美元兑人民币汇率的变化，通过其交易软件所设定的函数实现的国内贵金属价格变化，而这一国内贵金属价格变化是不存在的，也是不合法的，因为国内贵金属价格的变化，实行的是国家发改委指导下的弹性变化，其变化频度及幅度是有条件的，而不是如交易软件上反映的每时每刻都在发生变化，其所进行的现货交易，实行的是T+0制度，现货交易应实行T+5制度。 所有本人在大宗平台被诈骗的相关证据已经进行全部收集整理，现本人发函至西北大宗会员单位，就是要告知对方，你们的所作所为是违法的，非法经营诈骗我的311068.80元理应返还给我，如果我的问题不能得已解决，本人将拿着所有证据以及你们的诈骗事实，向金融办、国资委、证监会、银监局、工商部门、商务部、省市级人民政府等各大主管部门进行实名举报投诉，最终还是解决不了本人将采取法律手段进行报案和向公安部及相关省市公安厅局举报，已维护受害人的合法权益。 中国是法制国家，我不相信违反法律法规，国家能置之不理，他们为了自己的利益让多少人家破人亡，妻离子散。所以我要控诉，避免更多的人受骗，挽救更多的家庭免受倾家荡产的灭顶之灾！请你们对我的事情尽快给予回复！！！

在2016年11月至2016年12月，成都大有荣逸商务信息咨询有限公司通过微信、QQ社交平台，利用虚假身份骗取信任之后，通过所谓的了解机构布局股票、犇牛计划、高额回报等极具诱惑的宣传，并大力宣称平台是经过国务院联席会议批准同意、宁夏、成都政府以及相关金融部门批准备案的合法交易平台，并且银行对资金实行第三方托管，诱骗我们进行原油的现货交易。他们通过隐瞒风险、违规开户、代客理财、喊反单等形式，以非法侵占受害者财产为最终目的，将我的财产56.2362万占为己有。 首先，平台和会员单位不具有原油期货交易资格而进行虚假宣传，诱骗投资者交易，并通过操纵交易数据进行虚假交易，骗取投资者财产，这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实，隐瞒真相的规定，构成诈骗罪。 其次，“现货原油骗局”通过签订《客户协议书》实施，所以可能触犯刑法第二百二十四条在签订、履行合同过程中以其他方法骗取对方当事人财物的规定，构成合同诈骗罪。 第三，成都大有荣逸登记注册时明白规定了其不具备开展投资咨询这一服务，仍然让所谓的助理与投顾对客户实行喊单操作。 第四，虚构资金第三方存管。 第五，虚构现货交易事实，虚构商品原油，其实根本就没有真实的货物，没有仓储，物流，没有买卖交割单，完全就是虚拟交易。 第六，虚假交易软件。骗子承诺引用国际走势，实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据，控制行情走势，造假数据，软件就是骗钱的道具。 第七，冒充分析师，投资顾问，诱导报案人做单，承诺安排分析师一对一的指导做单。分析师，喊单老师为了赚钱频繁喊单错误指导，赚取客户的亏损和高额的手续费。骗子反侦查能力增强，扮演盈利者发布虚假信息，团伙作案，用虚拟软件虚构盈利迷惑诱导被害人，开户交易。 第八，隐瞒事实虚假宣传。开户时，只是提供了身份证照片，银行卡照片，骗子远程开户，远程安装交易软件，隐瞒了交易风险。 第九，虚拟交易客户。一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单，没有交易数据，没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌，对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局，会员单位和客户对赌，平台从中抽头盈利，客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包，为了自身利益为了骗取更多的钱，频繁的诱导客户大量做单，做反单，以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。 要求对西北大宗及其会员单位进行查处并退赔我56.2362万元受骗款项

2016年7月份，被一个自称来自深圳的名叫敏儿微信号M1022168.QQ:6945110的人组织到一个房间ID为801692的VV直播间，起初有5个所谓的老师给大家分析股票，直到8月底在通过给包括我在内的一些人分析股票让大家逐步建立起对他们的信任之后，一个自称叫军长微信号niu168168168168168微信名叫智军的老师成功的利用了我们的信任经常在VV直播间给大家分析股票的时候故意多次亮出西北大宗的操作账户声称赚了多少多少钱来诱惑包括我在内直播间的人，并欺骗我说入的资金是通过银行第三方存管的，资金绝对安全。因为所谓的骗子老师知道进直播间的人在股票上都亏损了或多或少不等数额的资金，就这样成功利用了大家对他们的信任，并且推荐说西北大宗的精矿粉是保值投资，说要建立操作战对9月份带大家在操作精矿粉上盈利600多个点，把大家在股票上亏损的在精矿粉上盈利回来，然后就把西北大宗的开户专员杨莉QQ:303511167。拉到直播间让我们先加杨莉QQ开户，然后开好户再找他操作。在被他们多次的巧妙骗取信任之后，让我把资料发给她就稀里糊涂的让开户经理违规操作下在西北大宗~所属会员单位“宁夏中融瑞银大宗商品经营有限公司”注册了账户（登录账号：702100033407 账号是2016年9月5号发送过来的后边我会附截图）。注册完账户后就说需要入金5万激活账户，然后就有一个0755_33000075的电话打过来跟我核实信息激活，然后我没接到，她说是这个电话号也可以让我打过去，然后我就打过去核实完之后就激活了账户。开户过程中开户经理从未提起过做西北油精矿粉存在的高杠杆风险，也未提供过他们平台任何相关的交易现货精矿粉的资质和证件，更没有跟我签开户合同或者任何协议。 自9月7号至9月23号先后分几次入金236296.64元，9月9号自称军长的喊单老师说是根据目前行情帮战队的战友们分别分了三种仓位，第一种仓位10万 主要把握波段行情 短线仓5W 底仓5W，第二种50W短线仓15W 底仓15W 后备仓20W，第三种100W 短线仓20W 中线仓20 W底仓30W 后备仓30W你选择哪一种仓位来把握，这些可以把风险降到最低 盈利放到最大，因为在成功获得我的信任之后，当时的我就跟下了咒一样什么都相信他， 然后9月9号那天我就言听计从的入到账户的资金余额有10万整，再到后来慢慢的加到共236296.64元，偶尔让我们小尝甜头以后就频繁重仓反方向操作，一开始操作精矿粉，后来操作西北油，每次下单或者平仓后都让截图发给他，全部都是重仓基本都是跟行情反着来的，造成的结果是要么不断止损或者不断反手之后在止损。在接下来的短短16天左右的时间里，反反复复共计让我们账户严重损失185191.37元。 现本人将西北大宗交易中心及会员单位宁夏中融瑞银大宗商品经营有限公司违规违法与诈骗事实罗列如下： 1、涉嫌非法经营。 经营范围，其中并不包含贵金属，并没国家批文及贵金属经营资质和商务部批文，违反《贵金属市场管理办法》（需国家商务部审批），【2011】38号）、 《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》国发〔2012〕37号提出，从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，必须经国务院相关金融管理部 门批准设立，属于违法经营。 2、涉嫌非法期货活动，以客户亏损为目的。 目前，证监会批准可从事期货交易的场所保有4家：上海期货 交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所。而该公司并未取得期货交易的资质，采用电子化集中交易方式（包括集合竞价、连续竞价、电子 撮合、匿名交易、做市商等交易方式），允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式， 严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》 （国办发【2012】37号）、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》（证监会令第70号第三、四、六、十三，二十四条等）、中国证监会《关于禁止以电子 商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监发【2013】74号）文件相关规定，符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作 的通知》（证监办发【2013】111号）关于非法期货交易的认定标准。 3、现货交易方式违规。 该公司及其会员单位采用的T+0 交易方式，周一至周五全天22小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”的规定。“持续挂牌交 易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。也就是除了国家正规的四大期货交易所外，其他单位进行 T+0交易方式是不允许的。T+0，是一种证劵（或期货）交易制度。凡在证劵（或期货）成交当天办理好证劵（或期货）和价款清算交割手续的交易制度，就称 为T+0交易。通俗说，就是当天买入的证劵（或期货）在当天就可以卖出。（T+0交易曾在中国证劵市场实行过，因为它的投机性太大，为了保证证劵市场的稳 定，现我国上海证券交易所和深圳证券交易所对股票和基金交易实行“T+1”的交易方式。即，当日买进的，要到下一个交易日才能卖出。同时，对资金仍然实行 “T+0”，即当日回笼的资金马上可以使用。而上海期货交易所对钢材期货交易实行的是“T+0”的交易方式。目前我国股票市场实行T+1清算制度，而期货 市场实行T+0.），最近时间的中国证券监督管理委员会已将类似公司认定为擅自从事期货业务。 4.合同欺诈。 在该平台声称资金第三方托管。而实际情况却有多违背，首先该公司自始至终都与本人进行期货交易行为，其次，资金并未第三方托管，而直接打入了该操作平台帐户，实行的是完全封闭对赌式操作，以客户亏损作为整个公司收益，存在明显欺诈行为。根据《中华人民共和国合同法》 第五十二条有下列情形之一的，合同无效： （一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益； （二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益； （三）以合法形式掩盖非法目的； （四）损害社会公共利益； （五）违反法律、行政法规的强制性规定。 6、涉嫌欺诈顾客钱财，期货交易管理条例第六十八条。 该公司制作虚假报表捏造事实（客户盈利晒单），夸大盈利，然后怂恿鼓动客户跟随老师喊单赚钱，骗取客户信任后，恶意欺诈客户的巨额钱财，他们已经涉嫌构成诈骗。 7、涉嫌价格欺诈。 该公司在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准，违反国家《期货管理条例》第三十五条规定，涉嫌价格欺诈。 8、涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。 该公司使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准，没有发行许可证，没有取得销售许可证，没有经过中国证监会的审核，违反国家《期货管理条例》第七十九条，客户软件上操作的只是数字对赌游戏，底牌早就被交易所知道，客户想赚钱，是绝对不可能的，涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。同时他们采用非法的高杠杆比例（国家规定期货商品不超过12.5倍），且在合同以及风险告知书中，业务员、喊单老师宣传中，并不告知客户杠杆比例，刻意隐瞒，同时鼓动用户重仓满仓购买，加大爆仓风险。该公司的保证金比例明显高于国家规定的不高于20的标准。 9、无贵金属及成品油销售资质，交易软件售卖贵金属及成品油，其所进行的现货交易，并未在国际市场参与交易，也未真正在国内的现货市场进行交易，而是根据国际市场的贵金属实时价格及美元兑人民币汇率的变化，通过其交易软件所设定的函数实现的国内贵金属价格变化，而这一国内贵金属价格变化是不存在的，也是不合法的，因为国内贵金属价格的变化，实行的是国家发改委指导下的弹性变化，其变化频度及幅度是有条件的，而不是如交易软件上反映的每时每刻都在发生变化，其所进行的现货交易，实行的是T+0制度，现货交易应实行T+5制度。 所有本人在大宗平台被诈骗的相关证据已经进行全部收集整理，现本人发函至西北大宗会员单位，就是要告知对方，你们的所作所为是违法的，非法经营诈骗我的311068.80元理应返还给我，如果我的问题不能得已解决，本人将拿着所有证据以及你们的诈骗事实，向金融办、国资委、证监会、银监局、工商部门、商务部、省市级人民政府等各大主管部门进行实名举报投诉，最终还是解决不了本人将采取法律手段进行报案和向公安部及相关省市公安厅局举报，已维护受害人的合法权益。 中国是法制国家，我不相信违反法律法规，国家能置之不理，他们为了自己的利益让多少人家破人亡，妻离子散。所以我要控诉，避免更多的人受骗，挽救更多的家庭免受倾家荡产的灭顶之灾！请你们对我的事情尽快给予回复！！！

易商联合平台，伙同071会员单位，利用我们的善良，博取我们的信任投入20万诱骗购买黑枸杞，说有二三年一遇的大消息，黑枸杞公司与欧盟签定长期供销，只有他们研究能能内部得到第一消息，保证短短十几天时间最小翻倍以上的高额回报，想不到进去二三天就来了个关门打狗，天天根本无量交易封死跌停，眼睁睁看着任其宰割了7天才腰斩逃出，直接骗走8.8万之多。现在看到全国各地受害举报人数极多，被骗金额巨大，可见他们诈骗团伙的如此猖狂。当下我们受害人得不到政府各级部门的支持，维权极其艰难，这恰给这帮诈骗团伙更加嚣张。希望我们受害举报人团结力量通过各种途径要求国家重视这一严重有损于社会安宁的诱骗全国人民血汗钱的易商联合诈骗平台和诈骗团伙，还全国受害人的一切损失。非常谢谢！！

河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司伙同代理商锡林浩特市佰特商贸有限公司采取诱骗、欺瞒等手段，非法获取受害人信息后以添加QQ、微信等方式诱骗受害人进入51.vv语音聊天室、聊天室听课洗脑。后以虚假截图、虚假K线交易图引诱受害开通邮币卡交易账户，让受害人高位接盘买入他们指定的邮票，利用金网安泰交易软件可以后台操控价格的方式操作控制邮票价格，一旦受害人被骗接盘后，买进的邮票即开始连续多个交易日一字跌停，没有一点买量。让买入的受害人承受巨额亏损的表面现象，实际上是他们人为设计的骗局而对广大受害人实施的诈骗犯罪

我的名字叫杨彩虹，是一个家庭主妇，西北大宗商品交易中心（上海大有荣泰会员单位的客户，账号：799160029348.）在今年七月份的时候，，我在看腾讯财经新闻时有个加微信送牛股的微信号，我就加了进去是一个名叫黄飞龙业务员把我拉进一个群，他每天会在群里发些图片，图片上显示他公司的西北油和西北银，跟着老师操作怎么怎么赚钱了，每天都发好几条，有一次我就在群里问这个会吗，他就给我发微信这个跟着老师操作很好的，后来他经常会发我个人的微信问我，要不要看老师的视频分析，我会偶尔的看看，有一次我问他怎么买，他说要开一个户我就按照他说的把身份证发去，他说不给宁夏户口开户，要一个外地人的身份证开户，我老公是河南人，我就问他他说可以，但是老公不知道我这钱，我就找到了老公的姐姐名叫杨彩红，我带杨彩红办了一张卡，按照黄飞龙的意思让杨彩红拍了手持身份证照片，办了U盾，8月5日下午黄给我申请了一个QQ号，在我家电脑上黄给我远程操作开了一个户，黄说给我找了一个很好的老师助理张梦一带着我操做，当天下午就跟着张做单，开户时我借了些钱我的开户入金是50万，跟张做到第二周就剩不到十万，我就天天想着本钱一直跟他做，跟张做到一个半月后张说要召开什么会，这一波行情很好，老师说做空，因为本钱亏了太多，我又想赶紧赚回本钱离开这个市场，又借了二十万，给张说借到钱了张催我赶紧转到大有荣泰，过要十一就回本钱了，结果到过完国庆节只剩4万多元了，因为对这个市场的不了解，做的所有单都是张在喊单我操做，张所说的老师我没接到过老师的一个电话，老师只是个传说，总亏损55.6万尽快追讨摆脱现货市场骗局。

吉林国际商品交易中心有限公司违法违规经营，利用QQ、微信、直播间等现代化网络工具对广大证券投资人进行传销式洗脑，通过单位客服违规开户，虚假宣传，诱骗入金，利用私自购买的网络电子交易平台后台操控，幕后纂改数据进行有预谋、有组织、有目的实施网络诈骗，不到一个月的时间诈骗本人12.2万元人民币。吉林国际商品交易中心通过私自的交易平台侵吞成千上万民众的血汗钱，诈骗全国百姓上亿元人民币（有文件证据），其规模之大，组织架构之严密，手法之隐蔽实为诈骗集团。诈骗集团利用了百姓的善良和信任精心设局，组织严密，分工合作，从而一步步达到实施诈骗的目的。吉林国际的所作所为、严重违反了国家的相关法律法规，他们是在党中央下令整顿交易平台以后，重新启动的各种交易平台和软件，他们视国家的法律如同儿戏，无视国家的法律尊严，属于顶风作案，是严重的犯罪行为，严重破坏社会和谐，严重扰乱社会正常金融秩序，危害国家金融安全。诈骗集团的黑手已将无数无辜百姓的钱包洗劫一空，全国无数家庭因此遭受打击和毁灭，整日生活在悲愤痛苦无助和绝望中，有的甚至已付出宝贵生命。这些家庭和百姓以后还怎么能好好工作生活，怎么能看到中华民族的伟大复兴中国梦实现。这些都是网络诈骗集团这个社会毒瘤造成的。吉林国际在深圳平安银行开具的违法账户是：11014893057888，吉商在各大银行均开立了这样的违法账户，望国家机构尽快查明，还百姓公道。

西北大宗诈骗客户

河北邮币卡诈骗集团，挑战党和政府权威，藐视法律，践踏社会公德，攫取百姓财富，扰乱国家金融秩序，破坏社会和谐稳定，串通反动势力恶意向国外转移资金，破坏伟大中国梦实现，影响特别巨大，性质特别恶劣、情节特别严重，必须依法严厉打击

我是渝川藏品交易中心（注册公司为凉山渝川大宗商品交易市场有限公司）的053会员单位浙江中浙商汇的客户， 客户号：053000000001206。2016年12月6日被这个黑公司和平台的骗子和托诓骗，按照他们的指示，我向这个平台先后注入资金5万， 到今天血本无归，痛定思痛后， 决定对他们的诈骗过程揭密，以免使广大股民再上其当。 一、洗脑 2016年9月被一个QQ为“二哥”的人（QQ号为2247462436）拉去另一个名为“股色古香”说是有老师专门讲解股票的，有“宁波敢死队”成员讲股，现在想来这些骗子潜伏在各大股票群，专找散户股民下手，新手或者经验不足者是他们最好的猎物。他们第一次建的群会解散， 理由说是有发广告的。 解散之后他们会再建一个， 再解散，理由是保留一些真正愿意一起战斗的，想跟着他做的人，他们善于打感情牌，记得开始的时候里面的管理给我们每个人快寄了一个“奖章”（其实也就是塑料做的一个东西，上写“独立团”三个字，当时跟我们说是银做的，收到这个奖牌还真觉得他们不计较利益，不管这个奖牌值不值钱，至少这是人家的心意啊，现在想来全是套路），接着跟你各种套近乎，不断铺垫说这个群要解散了，然后就突然被管理员禁言，解散，其实就是已经有人或者即将受骗上当了，担心这些受骗的人在群里揭穿他们，无法继续他们下一轮的骗局然后再解散。_____为何这么做， 就是让你们无法和其它QQ群员互相通气， 各个击破，让你的周围全是他们的人， 他们的托，从而让你无法得知真相。 他们接着就拉了我去视频房间：带鱼在线（https：live.daiyuline.com2698572018）。带鱼在线每天都有几个所谓的“老师”：佳豪，大鹏，昆仑，唐磊，一鸣，专门在房间讲课。。还有一个投资顾问叫刘飞qq号1291681219发聊天。 _____这五个老师是会员单位每天安排的讲课老师。 每个房间里还有个小老师，比如我听课的股色古香的小老师就是 “（福星）老刘”（微信号：IrcIrc123456，图标是山的形状，此人据说是无锡太仓人，说自己家做建材的，无从考证，微信上留的电话是18896810207）。 房间也有主播， 比如我所听课的股心经房间里的主播就是上文说的老刘，房间里还会有很多托还会有开户专员，比如说股色古香房间的是“二哥”（QQ号2247462436）；“春风十里”（QQ号：2514763033）带鱼在线有很多房间， 仅列几个：股色古香、牛股冲天、老秦说股，还会有开户专员，）注意：现在全国各地声讨的呼声比较高，他们会再寻找一个视频软件，或者把带鱼在线改名，这些老师也会再次改名，这些房间主播，客服也会改名的。我曾经问过他们为何这么好，免费讲股票，他们说这些老师爱好，喜欢讲课，各位，天上又掉馅饼了，世上有这样的好人吗？还有那位看官说了， 他们的老师讲股标水平确实不错， 列位，他们天天浸淫在这里， 那点三脚猫的技术对我们这些不懂股票的人来说人来说好象像是技术 ，但仔细听来却似事而非。他们每天会提供几支股票，有涨有跌，列位， 你自己选择刷几支股是不也会这样？要是他们荐的股跌了，他们会借口说你太贪了，你要做T加零降低成本， 你看我前面讲的是某某股票涨了了多少，那么股总有一支能蒙上，他们的客服主播就会大力鼓吹这个蒙上的票， 其余几个票不会再提。这种骗局是不是有隐蔽性？ 房间的骗子每隔1到两个小时就会换一个，我其实心里也奇怪，这些人难道不上班，不用赚钱，还是真正实现了财富自由呢？骗子还在自己的朋友圈或者QQ空间晒出豪车等，造成自己很有钱的假象，其实都是为了诱骗你入局。其中有个叫“昆仑”的说自己是“绿地集团“的高管，买绿地的房子，报他的名字能打折（他说他的名字叫孙朝旭），鬼知道真假，以下还有这些骗子说自己很有钱的段子。 房间里不断会送出礼物，某某操作秘籍，某某神奇指标__—这些在那些股票编程网站里都能下载到的，他们冠上神奇的名字，神奇而神秘，例如：快马加鞭，招财手等等，这些仅是用来勾引股民，因为它迎合了股民的想学习想找指标的心理 二、入局 我在房间听了几天就没有再进去，于是骗子又不断得发信息说，房间人气考核，麻烦帮忙挂一下（也就是登录一下），所以有时候也帮他们登陆进去，但是有时候自己登录进去偶尔也会听一会，返现这些骗子往往是说了一会股票就开始说另一种东西，他们说最近股票行情不好，但有一种股票可以打新。 然后就要带大家打新____股民们都知道股票打新的利润大，做梦都想到能打上新_____又一次把股民的胃口吊足。新的骗局，新的话术再一次出现___股票打新动不动就十几个涨停多么的诱惑人啊，这个时候挂羊头卖狗肉的明为现货实为期货的交易—_“渝川藏品”正主角登场了。这个渝川藏品交易中心前身是“渝川大宗”。百度一下，漫天的称它为骗子的信息。QQ里到处是渝川大宗维权的群。他们清楚的知道原渝川大宗骗人无法继续了，再换个马甲，做起茶叶现货来了，还以股票的形式， 起名也是600开头。但骗的本质没变。 又是T＋0，然后老师在房间里晒自己打了多少股，几百万几百万的打啊， 赚钱也是几百万几百万得赚。 诱骗到你动心了， 开始进去打新。11月初的样子，客服跟我说可以打新，但是要资金申购，于是我打了7千元进去打新没中上。说我资金太少不好中。申购了这就是骗子的伎俩，不会让你赚太多的钱，但点燃了你的希望——当你打新的时候 ，你只会中一股， 两股， 三股，然后连续涨停，涨了20多个涨停板，从12元一直飙升到210元。这时候骗子会问你觉得这个票怎么样？然后说你赚得太少，说自己申购中了4万包，5万包，这时候QQ群还没有解散，群里的托还会配合这些骗子。最后有让大家加钱经交流圈。说一个个老师带一队为什么只赚这么点呢，是因为你投入的钱太少；不过还有机会，等这个商品开板的时候还可以建仓，而且要满仓干（这是直播间老师的口头禅），我记得12月5号左右“峨眉紫芽”开板的，这时候价格以已经在210元左右了，平台的这些老师又说它的目标价位268，大家大胆得买入，恰巧这时候平台的客服又发了一个打新公告给我，平台即将有新产品上市（名为郭阳玉露），新产品是按照现有持仓比例（持有多少“峨眉紫芽”和另一种刚刚开板的名为“三云二水”的产品数量）配售的，你想多配售，那就多买这两种旧商品！加上老师不断在直播间叫嚣，甚至于拍桌子大喊，涨到268…骗局是一环紧扣一环，大家就按照“喊单”老师见操作建议去操作，我记得当时直播间的家豪“老师”（QQ为77072896）聊天问我，问我有多少资金，我说没那么多是说让我家交流圈最少弄10进去，说错过这个行情就没有下一个了之类的，现在想来，幸亏自己只入了5万，否则得话后果不堪设想。自己吃了哑巴亏，连自己的爱人都不敢告诉，心理压力巨大现在每天。 后来我一共购买了450包三运二水，12月8日配售“郭阳玉露”我得到了14包的配售，那些老师又开始晒自己的配售额度了，都是6000包左右，我记得家豪说自己配售了6600多包。按照我们的常规操作思路，配售完了，手上的票也就可以出了本想12月8日或9日把手上的其他商品出了，这个时候房间的老师及主播客服又向喊出各种利好，各种好消息，说什么茶博会了，并且把以前茶博会商品拉升的行情发给我们看，总之就是不让你出票，因为他们知道过两天就是他们吸血的时候了，这时候你出了，他们如何吸血？果然，12月14日，开盘就跌停，这时候我感觉不对劲，就问投资顾问和“二哥”他们都说别急，投资顾问还讲他父亲投了巨资全仓买进。茶博会的行情还没开始呢……接着，15日又是10的跌停，10对我来说每天就是损失2万元啊，2万啊，这对我这个赚钱并不轻松的人或者家庭来说绝对是一笔数额较大的款项了。于是我从15日开始挂跌停价想卖出，可以这个平台就像吸血鬼一样，不吸干你的血绝对不松嘴。其实这些平台中的骗子向我们展示的自己买了多少，中了多少的全部是用的模拟软件，这个软件就在他们网站就可以下载，家豪说他买了70到80万的股， 我曾经问他， 这么有钱，还用得着在房间里24小时挣这个小钱吗？后来我从百度搜索到很多消息，才知茶叶股可以免费每个会员单位分摊，让客户打新入局， 然后根据旧股进行配售， 让你血本无归。他们随意调控所谓的茶叶股价格， 而且每个会员单位的原始茶叶股几乎没有成本。因为他们达到了多少开户人数， 就可免费拿的到这些股。各位看官明白了吧？_____人家免费拿到的股，在200元的高位派发给你， 又有看官要问了，那他们拉高不要钱？请看看K线走势， 在拉高阶段，几乎没人出， 因此他们不需要成本。等要出的时候，编造各种美丽童话骗你入局，什么三云二水淘宝上要卖到每包168元， 什么峨眉紫芽能卖到268元的单价， 你信了， 你买进了， 因为你认为他们前面99的讲的对啊， 你不知道的是99的就是为了那1的让你一下子血本无归而作铺垫的。很有意思的是， 有的茶叶股跌停出不来， 当客户打电话给平台了。 平台第二天就给打开跌停。 可见其价格在其中随意操纵， 这就是个赌局，平台是开赌场的，它和会员单位是庄家， 他们知道你的底牌， 你赢他就输，但客户永远不知道在和他们对赌， 还要交给他们手续费。他们的赢利全靠割掉客户身上肉来赚钱， 前面让你小赚是为了后面的让你大亏或全亏作准备的。 三、惊醒 本人被骗入局后，短短几天内亏损3分之二。损失4万多。 这些骗局环环紧扣、欲擒故纵， 每步都是精心设计，那些托和主播回你的话都是设计好的脚本。 当你说亏了的时候 ， 他们会说你贪了， 当你说要维权的时候，他们会用投资是有风险的这样的话来回你. 他们这些客服的脚本有“聊天套路”、“人物定位”、“情感故事”、“开场白细节分析”、“藏品入门知识”等文档，还有沟通技巧、金融知识内奢侈品知识类、奢华生活类、公司管理类等。 比如“聊天套路”的脚本中，他们用“感情四部曲”陌生平淡式——— 初步认识、话题冲击式——— 熟悉阶段、知性互动式———信任阶段、情感引导式——— 知己阶段、“藏品三连击”一轮兴趣、二轮刺激、三轮轰炸、“老师高度”老师两曲折、一步成交为标题，概括介绍了

我举报渝川大宗交易市场及其001会员单位四川国川融通商品经营公司。他们经营蜀商油、蜀商银、蜀商铜等大宗商品，无实物交割；名为交易现货，实为交易合约。他们除指空卖空外，还通过窃买手机号、诱骗开户、控制盘面、故意喊反单等各种手段使得很多被害人血本无归，家破人亡。我本人在2015年10月23日入金至11月9日出金短短18天时间内，惨遭巨额亏损49万元。身心遭受了巨大伤害，家庭陷入万复不劫的深渊。因现货被骗的全国群众不下几十万人，这些受害者绝大部分都是不懂金融交易的普通百姓，这些被骗群众正在不断扩大着联系沟通范围，他们互相探讨商议维权方法，通过各种方式、不同渠道举报请愿，如果长期得不到解决，势必会造成大的群体性事件。 现货诈骗不仅影响了经济健康发展，打乱了很多家庭的正常生活秩序，而且给社会造成了很多不稳定因素。对实体经济发展没有丝毫促进作用。 希望网能尽快报道引起党和国家的高度重视，妥善处理好这一影响经济发展和社会稳定的重大隐患。弘扬社会正能量，惩治犯罪分子，帮助受害群众拿回被骗钱财，使他们回归正常的和谐生活。

河北邮币卡平台，法人冯继伟伙同其会员单位武汉宝恒盛世有限公司，法人杨建平诈骗，因为此会员单位注册地虚假，其管辖区马房ILl派出所拒绝受理，当地公安也是一拖再拖没有进展，目前知道的已在武汉报案的29号段105人受骗金额达1.3亿元，这么大的案子平台政府及公安充当黑平台保护伞，阻挠各地公安前去调查取证，广大受害人更是维权受阻，困难重重，希望转通过此信曝光诈骗平台及诈骗公司，避免更多的人上当受骗

宁夏西北大宗商品交易有限公司涉嫌官商勾结，当地政府强势保护，公安厅不作为，先后有60名左右维权人员在宁夏银川受案，最长已经受案将近一年，由于公安厅强势介入至今未出警立案！西北大宗商品交易有限公司涉嫌违法经营，虚假交易！其会员单位上海大有荣泰投资管理有限公司涉嫌官商勾结，黑社会背景，当地政府强势保护，上海浦东公安分局及花木派出所更是对报案者百般刁难，出动黑社会势力阻止受案者正常维权，上海大有荣泰投资管理公司涉嫌疯狂洗劫投资者，涉嫌诈骗集团惯犯！望国家公安部，证监会，工商总局对西北大宗商品交易有限公司及其会员单位上海大有荣泰投资有限公司进行彻查，为民除害，为稳定社会金融次序做出应有的贡献！

举报河北省政府批准开设的河北大宗商品交易市场（河北邮币卡）伙同会员单位，及其所谓的骗子老师，利用我们的善良，以买卖邮票能获取高额利润为诱饵，诱惑诈骗全国数万计人民的血汗钱，养老钱，金额数十亿元，我也被诈骗21.58万元，还有7.6万的邮票。这造成很多家庭债台高筑，家庭不和。我也整天以泪洗面，不敢面对家人和朋友，希望国家能重视这一问题，严惩诈骗集团，还我们一个安宁，祥和的社会。谢谢

2015年6月份,我经常收到宣传投资现货的信息（QQ号：1604726640），内容都是说做现货怎么怎么好，怎么怎么赚钱，里面还有一些客户入金操作盈利的截图。同时一个陌生电话也经常打过来宣传现货，后来知道是“东北亚贵金属交易所”旗下0068综合会员单位“大连泰和鸿运贵金属经营有限公司”的投资顾问自称叫许洋打来的（QQ号：756767372），他首先询问我最近股票做的怎么样，并说他们公司有做股票的专业人员可以帮助诊断股票，还说股票现在不好做，也不适合我，之后又向我推荐做现货原油和贵金属，并说现货没有庄家控制，可以买涨、买跌交易灵活，比较公平、公正等优点，还说资金由第三方银行托管非常安全，最后说只要我在他们平台开户操作就有专业老师一对一喊单，可以保证有丰厚的收益。我说现货我不懂，他说不需要你懂，只要严格跟上老师的操作指令做就可以了，之后经常打电话嘘寒问暖，并且时常把近期待客操作盈利截图发给我看。我说在广交所做过现货，他说广交所分析师的技术不行，并说他们公司的分析师实力个个都非常厉害，可以把在广交所损失的钱赚回来，不信的话可以开户入金跟老师操作一段时间试一下不就知道了吗。就这样在她一步一步诱导下，我同意让他通过远程帮我了开户，并于2015.07.08和2015.07.09筹够了35万打入了账户为：辽宁东北亚贵金属交易中心的账户，得知我入金后，他就安排了一个姓王的高级顾问（qq号：754852926、手机：15156151233）我通过他qq发过来的指令操作，刚开始赚了一点，之后就经常恶意操作赚取手续费和延期费，还经常出现交易软件不正常和卡盘，如：2015.07.13晚上22点45分左右，交易软件突然卡盘无法平仓，我就联系他们问是怎么回事，他们说可能是电信系统忙，用联通网络连接试试，并让我联系QQ号：1604726640的客服看看，直到23点25分才恢复正常交易，但第二天我发现交易账户上资金少了近10万元，共被他们骗了129670元钱。 针对泰和鸿运贵金属经营有限公司人员以上欺诈行为分析，发现其存在如下问题： 　　虚构事实、隐瞒真相 1、虚构资金第三方托管? 　　承诺银行第三方托管，资金安全，实际情况是资金通过虚拟交易，走了个形式便转入了他们的账户。 　　2、虚构现货原油交易事实、虚构商品、原油、其实根本就没有真实的货物，没有仓储，物流，没有买卖交割单，完全就是虚拟交易。 　　3、虚拟交易软件 　　他们承诺交易软件是引用国际走势，实际情况他们所使用交易软件是自己公司制作，未向任何第三方检测机构申请检测和等级认定保护备案，所用软件是后台可以随意改动数据的、控制行情走势、造假数据、软件就是他们公司用来骗钱的道具。　 4、隐瞒事实虚假宣传 　　诱惑自然人开户时，只是提供了身份证、银行卡正反面照片，业务员就能远程代替客人开户，远程操控安装交易软件，隐瞒了交易风险，没有告知是无实物的虚拟交易。他们网站宣传，经国务院、商务部，后经查证全都是虚假宣传，根本就没有任何相关部门的立项批文和资质证书，营业执照上面并没有批准经营现货原油、这构成了违法经营罪。 　　5、与客户模拟电子盘虚拟交易? 　　一手钱一手货才是现货交易，而真实情况是没有交割单，没有交割数量，没有交易对手的一个封闭市场，就是会员单位和客户对赌，说白了就是平台设的赌局，客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包，骗子之所以不愿意退钱，就是平台，会员单位，分析师，业务员已经瓜分了受害人的钱，有的业务员，月薪能拿到几万，几十万，客户经理级别的能拿到上百万，高利润的诱惑，促使这帮骗子冒险行骗。 　综上所诉，嫌疑人行为已触犯了公安部公开的48种常见电信诈骗犯罪案件的第46条，金融交易诈骗和网络电信诈骗罪以及非法经营罪，有足够的证据材料显示大连泰和鸿运贵金属经营有限公司为达到非法占有本人财产为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用欺诈的手段套走本人129670元。 　　所以本人特向网金融曝光台申述，希望本电台将其曝光，避免更多的人上当受骗！避免更多的家庭妻离子散，家破人亡。

我叫孙峰，qq号531663654，目前居住在广东省汕头市。我于2016年6月17日_10月25日先后在全国四家平台及其会员单位虚构事实，隐瞒真相的唆使下，自己产生了错误的认识，进行了所谓的现货原油、天然气、沥青、白银、混芳等交易，共计被诈骗60余万元。所谓的现货交易，没有实物以及实物交割，其实就是虚假交易，并通过后台控制交易盘面。我于2017年1月21日通过汕头110报案，报案回执的日期是1月22日（该回执是2月14日在派出所才开具的）至今案件还在调查中，尚未立案。目前同样的平台和会员单位的受害者在广东省珠海市、中山市、广州市，云南昆明安宁市均有立诈骗案，同在共产党的领导下，国家的法律、公安系统的执法标准，不应该有地区差异，广东省汕头市在报案的第40天后，一直不立案，到底为什么。四家平台及会员单位包括：1、新华（大庆）产权交易所有限公司及其131会员单位，丰旺油（厦门）石油化工有限公司；2、大连再生资源交易所有限公司及其558会员单位，丰泰油（厦门）石油化工有限公司；3、湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司及其890会员单位，郑州元琅电子商务有限公司；4、大连贵金属交易中心有限公司及其902会员单位，广东通腾投资有限公司。受骗经过和事实如下： 1、无独有偶，上述四家平台及会员单位的会员开户、签约、会员入金等形式基本相同。开户签约很随意，仅凭本人的身份证、银行卡、手写一份风险告知书等电子照片就完成整个程序涉嫌代客开户，不需要客户本人到场签名，没有对操作风险等进行深入审核评估和风险提示，毫不负责地引诱不具备交易资格的自然人入市交易。在提到交易风险时也是避重就轻，一味的强调老师喊单都是由专业的分析师团队做出的结果，很多都是华尔街的操盘手，准确率很高，达到90以上，亏的机会小，赚的机会很大，操作久了都赚钱。不让我们自己操作，说什么跟国际盘接轨，都是按照国际原油、大宗商品的走势，波动的因素很多，自己很难把握。要听老师的指挥（维权后才知道，她们千方百计的不让会员自己操作，是因为交易软件本身就是一个“对赌”的平台，我亏钱她们才能赚钱，就是赚取所谓的“头寸”。赌博买大小还有50的胜率，骗子们连50的机会都不愿意给你，因为她们不愿意看到运气的存在，牢牢的控制会员，听老师指挥下单，那就会100亏钱。即便让你小有盈利也是为了放长线钓大鱼，让你追加资金的伎俩） 2、在我们询问资金是否安全的时候，所有的平台及会员单位均称与银行有第三方存管的协议（在公司网站以及她们QQ介绍的显著位置均有第三方存管的字眼，涉嫌虚假广告）在网上银行用U顿操作，才可以会员入金。（经与建设银行、中国银行客服咨询，她们所谓的第三方存管，仅仅是建设银行为其提供的叫做“E商贸通”的一项业务，只向客户提供日结算功能，根本没有对资金进行监管和第三方存管。）会员入金是直接汇入平台的对公账号（个人的银行流水明细可以证明）。 3、在同一个时间段，全国受蒙骗的人们都在源源不断的给平台进行“会员入金”，资金体量可谓巨大，几十亿、甚至上百亿。上述平台的会员单位，都是有200多家甚至更多，会员单位又会找到合作的代理商、代理人更是不计其数。在所谓现货交易的外衣下，没有看到任何实物的大小多少，没有实物交割（没有任何的发票、收款收据），没有仓储（没有国土资源和城建部门的规划许可）、没有运输（根据依申请公开回复函，没有在当地交通运输管理局备案，取得《危险化学品运输许可证》）、所有交易的软件没有在公安部门备案、取得安全等级的定级（在各地省级公安厅的依申请公开回复函中可以证明）、没有交易资质和许可（没有经主管部门商务部厅、金融厅的关于现货、期货经营、销售、批发的备案、批文和许可）、没有取得当地安全监察部门批准的《危险化学品经营许可证》。 4、以上说的，平台及会员单位利用自制电子盘后台操作k线走势，用我们十几年辛苦工作的血汗钱玩数字游戏，具体交易模式：①实行统一制定的标准化合约进行集中交易方式；②实行保证金交易制度，利用40倍甚至100倍杠杆原理放大交易；③实行当日无负债结算制度，保证金全额不足可强制平仓；④买卖双向交易，无实物买空卖空进行对冲交易（其实就是一种我输你赢的对赌）；⑤实行T+0交易模式，单方面强制收取点差、手续费、过夜费等；⑥实行无纸化电子撮合匿名交易；⑦全天22小时报价，具备做市商的特征。具有期货交易的特征，全国正规的期货交易场所仅5家，上述单位并不在其列，没有取得期货交易资质，就是非法期货，就是“伪期货”。这是金融市场应有的公平原则吗，资金没有流入任何的国际市场，没有成交量，没有实物交割。分工明确，精心设计好骗局，坐享其成般的等待“会员入金”的巨额资金到手，任由挥霍，这和吃人不吐骨头的魔鬼有什么区别。国家鼓励金融创新，不是让平台及会员单位挂羊头卖狗肉，搞金融诈骗，非法经营的。虚构事实，瞒骗普通民众和各级领导，做着违法的勾当。当初政府和监管部门给的批文，也是让做正当合法的生意吧，工商部门营业执照中经营范围里有所谓现货、期货经营、交易的备注吗？让你卖面粉，你却卖起了白粉。现货交易模式，实际上平台和会员单位就是打着现货的名义，做着非法期货的买卖，实施非法占有公私财物的诈骗犯罪！这种交易的风险大到可以让人几天之内倾家荡产，非常残酷。有的妻离子散，有的家破人亡，有的承受不了家人的责难和各方的压力选择了轻生；有的因借高利贷想孤注一掷，最后血本无归，追债者上门而走投无路；有的因银行抵押，无法偿还而面临银行的起诉。 5、会员单位在平台也是缴纳了一定数量的保证金的，资金本身就有往来账目可查。所谓的现货交易至今，我们没有收到任何的收款收据和发票。另外“会员入金”这几百亿的现金流，不论资金的去向如何（这个需要平台单位自己说明），因为资金是先打到平台（按照平台自己所说只是收取了交易过程中的手续费），再由平台转到各会员单位作为“头寸”收益；平台的这些收入都是真金白银，有全国上万受骗群众的银行流水作证明，是不是要依法纳税呢？增值税或者营业税（作为一个普通老百姓，懂得的税务常识也有限），不管是平台缴纳、还是会员单位缴纳，抑或是两边都要按照收入增值部分纳税，这些都属于国家税收要依法纳税吧。不管怎么推脱、狡辩，会员入金的巨额资金，不会凭空蒸发，国家税收不能白白的严重流失，更何况是估算下来几亿元，十几亿元的税收收入呢，对国家的税收贡献可谓巨大。作为纳税大户的平台和会员单位的偷税漏税行为真的这么难查吗，没办法追溯吗？会员入金后，剔除手续费、点差、过夜费、服务类衍生费用这些可能已经纳了税的，那绝大部分作为“头寸”的资金（就是我们损失的钱）已经流向了会员单位的账户，这些钱不算增值部分吗？不需要依法纳税吗？更可况，从“会员入金”的那一刻起，到整个现货交易过程结束，我们没有看到任何的货在哪里，什么也没给我们，有的只是每天熬夜，过着美国时间，盯着美盘的行情，在平台自制的电子盘软件上，看着由后台操纵的k线，用真金白银陪骗子们玩数字游戏。这样公平吗，我们用会员入金养活着成千上万嗜血的强盗，所谓的手续费、点差、过夜费、服务类衍生费用也都是在入金的基础上交易的过程中才产生的，没有会员入金，哪来的骗人的交易陷阱，骗子也没钱交税吧。就连骗子公司老板、业务员的工资收入，也是“头寸”的钱吧，一帮不劳而获、急功近利、空手套白狼的骗子集团。查查平台、会员单位利润表的账面收入、原始凭证；查查平台、会员单位的税务登记本明细、发票登记记录、收款收据和受骗者的银行流水、出入金以及平台、会员单位开户银行的资金流水明细，能否一一对应；当地税务稽查部门在10_20个工作日反馈给我们的，是平台、会员单位都依法纳税了，账目很清楚。作为一个普通的公民，一个举报某某单位偷税漏税的公民，这些反馈真的很难让我信服。我想请问，他们都纳什么税了，平台依法缴纳的交易过程中的手续费、点差、过夜费，员工工资的所得税；会员单位缴纳了业务推广、衍生服务类费用，员工工资的所得税；这些都是在“会员入金”以后，实际现货交易过程中产生的税收，也是九牛一毛吧。几百亿的“会员入金”呢，需要依法纳税吗？既然都是从受骗者的银行账户先转账到了平台，羊入虎口般的任由其支配挥霍，应该纳什么税，钱不是天上掉下的，这部分的税收真空，税务稽查机关怎么会视而不见呢？运气好中了500万的彩票也要交税吧，这几百亿“会员入金”是国家的专项拨款、政策补贴吗？享受什么免税的政策吗？当地的税务机关是否涉嫌贪腐和黑幕，是否跟平台、会员单位有什么默契和猫腻，我不敢妄下定论。但是有一点我敢肯定，就是国家税收是国家财政的主要收入形式和来源，具有维护国家政权的作用，造成国家税收严重流失的，不依法履行职责、尽职尽责的，不去追回税收流失的，问责起来，谁也承担不了这个责任和后果。 6、最后说说维权的历程，概括为四个字“举步维艰”。各地的地方保护主义为我们异地维权设置了层层的隐形的障碍。公安系统案件办理进展缓慢，标准不一，同样的平台，同样的会员单位，受害者在同省不同的县市级派出所报案，有的给予立案；有的只给受案，久久不予立案；有的甚至对此案件不予受理。国家的法律法规有地区差异吗？是因人而异的吗？受案立案是不是应该有统一的标准、流程和时限；平台、会员单位所在地的金融办、工商局、国税局、商务局互相推诿，声称没有执法权，协调力度有限，也爱莫能助（身为监管部门，你们行使了监管职责没有，是否有官商勾结、包庇犯罪的嫌疑）；各级领导、原岗位领导被蒙骗为他们大开绿灯，充当保护伞。举一个例子：偶然在网上看到的一则报道，2016年1月12日，丰旺油（厦门）石油化工有限公司在福州世贸洲际大酒店举办宴会。晚宴内容分为四项：养生、乔迁、年会、慈善捐赠。本次晚宴出席领导：省纪委原书记左允甘、福建省军区原副参谋长刘新明、福州市委原常委古长阁、福建省军区后勤部原部长朱建平、省残联原副理事长李继新等等。一个主营化工产品批

宁夏西北大宗商品交易中心有限公司以下简称西北大宗及会员单位宁夏大有荣泰投资管理有限公司上海分公司，未取得现货原油交易资质与期货交易资质，却采用T+0、36倍杠杆、双向买卖制度，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货原油投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单、代客操作，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，实乃诈骗！ 国务院办公厅2012年7月下发的国办发[2012]37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》明确指出，违反下列规定之一的交易场所及其分支机构，应予以清理整顿。其中包括不得采取集中交易方式进行交易，“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式。 西北大宗从事非法期货交易，利用虚构的电子交易平台大肆实施诈骗，已严重影响中国的金融秩序和社会稳定！已严重违反国办发[2012]37号文。 在西北大宗的股东名单里竟有国企的身影:宁夏回族自治区商务投资开发有限公司。该公司为宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会100控股的企业。因此我们有理由怀疑：西北大宗是否有更多的腐败根基在里面？ 宁夏商务厅、金融局作为西北大宗的监管主体，未尽到基本的监管职责，对于公开违法违规、大肆诈骗人民钱财的西北大宗不管不问，对于全国各地受害者前赴后继的举报投诉置若罔闻，向宁夏商务厅、金融局邮寄材料、屡次致电，均迟迟未有答复。宁夏商务厅、金融局是否在充当骗子保护伞，刻意包庇袒护西北大宗？ 宁夏商务厅、金融局、公安局、证监局等相关职能部门，明知其罪行却迟迟不追责、不查处，严重失职渎职、不作为，无视法律法规，无视党风党纪，明显是地方保护 。恳请各有关领导部门严查惩处欺诈百姓的违规违法平台会员代理商，还百姓一个安宁

我在十二月份被一人加为好友拉我进群听股票讲座，然后没几天就被群主所谓华夏单位的专业分析师说，股票不好做带我们做茶叶挣钱，保证盈利，叫开户专员王欣瑶开完户，然后不断叫我们加仓，目标800 ，坚定持有。结果连续跌停，一直挂单根本卖不出去。后来知道这是湖南华夏商品交易平台设局诈骗，幕后操作，资金进入他账户之后，任他屠割，无法交易。恳请各有关领导部门严查惩处欺诈百姓的违规违法平台会员代理商。还百姓一个安宁

我2017年春节前，在吉林国际商品交易中心有限公司藏品中心（以下简称“吉商藏品”）开户投资大闹天宫和沙漠绿化这两种邮票，共花费10.2万元。可下单之后的第3天，这两种邮票齐齐跌停，春节过后喊单的直播间停用，分析师也“失联”。节后这两种邮币一直跌停，现在价值不到1万元。这样的市场正常吗？

南京石化商品合约交易中心有限公司及其会员单位湖南中晟弘泰石油化工贸易有限公司通过虚假宣传夸大收益隐瞒事实诱骗大量无风险承担能力的自然人投资者到其交易平台交易。他们假借现货名义开展燃油1#和10#集中式标准化合约的非法期货交易。南京石化商品合约交易中心平台使用由上海澎博财经科技有限公司提供的博易大师行情分析软件和客户端交易，他们用不合法并带有后门的虚拟交易软件，在后台修改数据，操纵价格行情，造成客户亏损的假象。 这些诈骗团伙的诈骗一般分三步走：第一步通过QQ微信推荐股票获取事主信任后诱骗事主到其开设的平台开户入金操作。第二步利用虚拟的交易软件诈骗侵吞客户资金。第三步是将非法侵吞的客户资金按比例分成，完成利益分配。 我是2015年12月下旬被一个QQ昵称叫[福]向阳（QQ号649222066）的骗子通过其同伙投资宝宝琪琪（QQ帐号96966255，联系电话18626410385）骗进南京石化商品合约交易中心的平台炒现货燃油，在不到一个月的时间就损失了近30万元。当出现巨大损失后，自己想及时止损，并质疑他们是不是故意的，但那些骗人的老师要么就闭口不说，要么就说自己也不是百分百都能做对的，也有做反的时候，而且还要我加大投入的资金，信誓旦旦地说带资金量大的客户加入到土豪作战队精英作战队进行交易买卖点操作的特别指导，很快就可赚回来。受他们蒙骗，结果是投进去的钱越多被侵占的就越多，直到2016年9月初我再也没有多余的钱投进来的时候，才不敢再做了，就这样被这些团伙诈骗分子以交易手续费、持仓风险补偿费、强制平仓、操控电子交易盘后台数据等各种欺诈方法非法侵占了670106.31元。 南京石化商品合约交易中心有限公司及其会员单位湖南中晟弘泰石油化工贸易有限公司采取虚构事实，夸大收益不实的欺瞒手段，诱导客户在其搭建的南京石化商品合约交易中心平台开户，以赚取交易手续费甚至让客户资金损失平台及会员赚钱为目的的交易行为。已经触犯公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件中的第46条 “金融交易诈骗”：犯罪分子通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取客户资金。 南京石化商品合约交易中心有限公司的交易手续费，会员单位与居间代理商的赢利以及其雇佣的业务员分析师投资顾问的佣金都是来自客户投资的资金，他们按一定比例分成，是为一个利益链条。南京石化商品合约交易中心有限公司提供交易平台，收取高额的手续费，会员单位与客户在交易中心提供的封闭平台里“对赌”，赚取客户的头寸，会员单位雇佣的业务员分析师投资顾问，趋利避害，只说盈利，不说风险，发布虚假信息，迷惑诱导客户开户交易，频繁喊单错误指导，是有组织有预谋的团伙作案。 南京石化商品合约交易中心有限公司及其会员单位湖南中晟弘泰石油化工贸易有限公司以非法占有客户财产为目的，虚构原油交易事实，隐瞒非法期货交易的真相，通过虚拟的交易软件用欺诈的手段，侵吞客户资金上千万元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条之规定，其性质极其恶劣，数额巨大，在事实上构成了诈骗与合同诈骗。

该交易所提供违法诈骗的交易平台，伙同下面的会员在网上诱导投资者进入他们的平台进行现货烷烃的投资，交易模式是T+0的期货模式，完全可以在后台看到投资者的数据，实际上投资者就是在他们的平台上跟交易中心进行买涨买跌的对赌，投资者怎么可能赢？完全是违法诈骗！如今受害者不计其数，被骗资金数千万。受害者已在不同渠道进行维权，而大连当地对此事的处理就是拖。有不少受害者已去过当地维权，后续还会有更多受害者去当地维权，希望315能关注曝光，帮助受害者讨回损失

湖南华夏商品交易市场为了占有投资人财产，雇佣网托扮演盈利者，误导投资人开户交易，给投资人只讲盈利，不讲风险，发布虚假信息，用虚构的现货交易，虚构的第三方存管，利用虚假的交易软件，安排老师诱导投资者下单，虚拟交易客户，会员单位为了自身利益，频繁地诱导投资 者做单以达到赚钱投资者亏损的目的。我是200多元买入的，买入后几天讯速被大单封跌停，想卖也卖不出去，每天跌停，一直跌到十几块，庄家自己控盘，非法操作，通过网络得知，受害人不止我们，还有很多人，开盘跌停没人买卖，在他们的指挥下操作总 是反向操伯，这分晨是有人能够监控到相关的资金进出才会有这样的现现象，这种现象也说明了他们在后台的软件上是可以直接看到投资 人的资金进出，从而控制行情走向，其实就是交易所会员单位和投资人的对赌 行为，其行为已触犯了《中华人民共和国弄法》第二百六十六条规定

河南远洋恒利邮币卡中心，代理机构及居间商南京合智汇文化传媒有限公司，相互勾结，恶意操盘，恶意操纵软件，时间差操作，交易软件经常在开盘前几秒或几分钟卡死，提示不在交易时间，想卖的卖不了，等进入交易时间了，已经跌停。 他们通常会在开盘时提前大单封停，不让后面的人排队卖掉手中邮币卡，并连续一字跌停板，使价格降低，会员单位在低位接回，以达到从中赚取高低差价的目的。在骗子诱导下，我前后共入金30万元，在短短的两个月被骗走27万元。希望帮我们受害者讨回公道。

我被九州邮币卡交易中心平台6118号段会员单位骗了22万人民币， 旭日鸿阳（长阳）天道 棋弈 左手 等一伙犯罪嫌疑人忽悠我从高位接盘后，平台修改数据，该票从160元跌到现在的9元多，导致我血本无归，我只是许许多多的受害者之一。许多受害者债台高筑，妻离子散，家婆人亡，也离家出走，跳楼自杀的 生活工作偏离了正常，精神到了崩溃的边缘。望CCTV及时曝光，国家有关部门及时立案查除，还受害者的血汗钱。

2016年2月，我在网络上理财群中被介绍一个自称青岛九州商品交易中心开户工作人员孔凡（qq：458641247），在一两周时间内不停向我兜售其原油现货产品，并为我开户，告知我开户号和账户密码，在我没有时间进行客户回访激活的情况下，其主动告诉我可以给客服说一下，在我有时间时候进行回访（qq聊天截图为证）。并给我发来下载需要的软件链接，并反复引导我有专业的分析师全天在线实盘喊单，做到收益最大化，风险根本不提醒。并反复诱导小投资大回报，并以李姐买三手，净盈利6000元为例，许诺我的资金量在30万元的时候十五手燃油150吨买入可以赚90000元，最少也有45000元，并多次反复向我发布高额盈利单截屏，就这样在其反复诱导并督促下登入其为我开户的软件中先后实际入金46万元。 在其介绍的所谓点金老师（王姓老师qq1652278313）安排下，直接进入操作，当我问是否需要模拟的练习的时候，他的回答是在实际操作中更有效。就这样，在其不停的喊单中，第一次操作赠金的情况下，从2016年2月24日到3月4日，从第二次开始就反常一次被骗18万元，最后直至26万元，仅余资金20万元。我发现风险后拒绝再次进行操作的情况下，其还不停要求我追加投资，承诺肯定赚回损失，一直到投诉，仍旧不停发我信息。 我后来经过了解，发现该交易中心有限公司并不是现货燃油交易，无实物交割，并且此公司由工商局发放经营执照中没有燃油现货经营资质，是违法违规经营，我们双方在其虚构平台进行交易行为应视为无效。后续仅仅返还１６万元，余下１０万元迟迟不给解决，卑劣至极。

兰溪市鸿鹄商品交易市场欺诈打新发行现货茶叶，实物未入仓就进行电子现货交易，并且擅自修改交易规则，致使两个多月以来的死盘，交易所每天自行后台刷一个交易量的数据，实则是无任何买盘交易，我们广大受害者深陷苦海之中。2月20号，我们一行十几个人代表着广大受害者，亲自去兰溪进行交涉，我们给到金融办的诸多证据以及无数次电话投诉，并现场要求金融办即刻调查兰溪鸿鹄商品交易市场的不合规行为，并且让其停止交易，处理好投诉赔付之后再进行整顿开盘。我们在2017年1月初就已经要求金融办停止兰溪鸿鹄的新品发售，但是金融办的领导们对我们的请求无动于衷，致使第二批受害者深陷进去。现在我们请求相关单位彻查兰溪鸿鹄商品交易市场的资质，包括以现货名义实则进行期货电子盘集中交易，违反国家38号文件；从汇丰贵金属交易改头换面为兰溪鸿鹄商品交易，继续进行网上电子诈骗，难道市政府不清楚他们之前的违法违规事实吗；商品实物未入库就进行欺诈新品发售，并且收取投资者每日保管费；商品的发行价值高于实际价值十几倍发售，并且进行全流通性打新模式，实际上就是用低价商品虚假宣传，然后进行新品诈骗销货

我是受害人陈，男，汉族，1976年7月26日出身，安徽铜陵人，交易账号为：218000100001923，在湖南华夏现货商品交易市场有限公司218会员单位投资茶期间，共亏损2万2千元，而这种亏损不是正常的投资风险带来的，而是一种新型的网络诈骗，他们用保证金50_100倍杠杆对赌交易方式设局诈骗，以实现非法占有他人财产为目的。 　　他们实施的诈骗主体为网络招商诈骗。其诈骗伎俩：以所谓的“一对一”指导老师帮助赚钱为诱，喊反单、建满仓、猛刷单，强爆仓。赚几百元就让平仓，亏几万几十万元时，不设止损，任其爆仓。大亏后再大肆引诱你追加资金翻本，忽悠非农时帮你赚回来，结果一次次地骗光受害人巨额资金。 　　他们虚假宣传，宣称：有政府金融办批文，第三方银行监管，跟证券一样钱存在自已银行卡里，入金出金很安全；低至2保证金50倍杠杆“以小博大”；买涨买跌都赚钱，比股票交易灵活；T 0机制，一天22小时交易，即时买即时卖，当天买当天卖；一夜暴富不是梦。 　　一、事情经过简述： 　　受害人陈先生被湖南华夏的一个男网托QQ为AAAAAA的陌生人B老师（手机号码为XXXXXXX）加入好友后于吹嘘老师水平如何厉害，不断引诱后下终于挡不住诱惑，在没有任何风险提示、没有模拟操作、没有任何书面合同，仅凭网传身份证照片、银行卡的情况下，湖南华夏投资助理就用QQ远程控制受害人的电脑代签名、代开户成功。 2016年10月本人成为湖南华夏商品交易市场名下的客户，刚开始的两天时间，他们刻意让我小赚一点点，以蝇头小利来引诱并不断催促我加金，在确定我不会加金后，他们的宰杀行动开始了，前后短短的2月时间，被设局骗走2万2千元血汗钱。 　　二、湖南银楼是典型的诈骗行为： 　　1. 现货交易是100实物交易、100实名挂牌、100现金买卖。而贵金属、期货交易一定要经国家批准的，目前经过央行批准的全国只有两家是上海黄金交易所和上海期货交易所。显然湖南华夏并不具有政府批文，未经批准的，哪怕是真实交易也是非法经营，虚拟交易的就是诈骗行为。 　　2. 湖南华夏在工商注册登记的经营范围是：实物白银的批发、零售；投资服务、投融资咨询（不含证券、期货咨询）；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。可见他们并没有经营现货、期货原油的资质。这是典型的非法经营。 　　3.湖南华夏采取的是对赌的做市商模式交易，它不像股票一样，多方客户之间可以交易，证券公司只是提供交易平台，自己不直接参与交易，而现货原油交易中却没有任何第三方，只有客户和公司双方在对赌。 　　4. 交易规则只是建立在客户和平台“你赢我输”的基础上，客户的亏损（头寸）就是他们的盈利。在这样一个你亏我赚、你赚我亏的交易中，对方给我安排一对一的指导老师指导我赚他们的钱，这是为其更好实施诈骗而玩的掩人耳目的把戏，是根本不可能的荒唐事情。 　　5. 湖南华夏就是“大庄家”。一方面他们本身掌握了大量的后台数据和最新行情走势，可以利用大量信息不对称来盈利；另一方面一旦他们意识到自己要亏钱了，由于缺乏相应的监管，交易软件操控在他们手里，私下肆意改变游戏规则，如修改系统数据和价格涨跌等操作，让投资者亏损从而实现盈利。所以，他们的交易平台还不如赌场。等于他们完全知道了投资者的底牌，然后分头绞杀。 　　6. 与湖南华夏的每一笔交易的结果都是以该笔订单的盈利或亏损结算掉，双方获得的是订单的盈利或亏损，和实物的原油没有任何关系，因此这些订单进行的是标准化合约交易，而非实物的原油交易。 　　7. 湖南华夏利用电子盘软件每一秒钟都在判断投资人账户的风险率，在风险率低于50时，就强制爆仓结算掉订单，每一秒钟都在结算的制度，是典型的每日无负债结算制度，完全是期货交易的模式。 　　8. 湖南华夏通过控制价格的方法来控制我的账户的浮动盈亏，我盈利时、他们就亏损，我亏损时、他们就盈利，并可在不需要我同意的情况下，强制结算我的订单（爆仓），达到侵占我的资金的目的，双方买卖的实际是标准化合约的盈亏。 　　9. 湖南华夏声称电子盘系统行情是与国际接轨的，而国际上并没有统一“实时”（有滞后发布交易价格的情况）发布现货原油价格的市场。所以他们完全可以通过人为改动价格，来榨取客户资金。 　　10. 中国人民银行发布的美元人民币汇率中间价，每天只发布一次，是个固定的数值，平台根据自己的需要和目的，选择不同的时间，用这个汇率中间价调整原油的报价，客户订单的盈利或亏损均是在平台的控制之下的，进而客户账户的风险率也是在平台的控制之下的，平台通过调整原油的报价，让客户账户的风险率瞬间低于50，进而“名正言顺”地侵占客户的资金。 　　11湖南华夏电子盘的交易体系，仅仅由利益方（交易所、会员、居间商、业务员）和客户组成，没有实际商品的买方和卖方，所谓的交易仅仅是这个封闭体系内的虚拟货币对赌。然后，一是高频交易，通过频繁的做单，用高手续费和隔夜费消耗掉客户本金；二是做亏单子，直接吃掉客户本金。 　　12客户的资金汇入后，经与银行确认，是直接汇入交易平台的一般结算账户里，而湖南银楼所宣称的银行托管账户，银行给平台开立的是一般结算账户，不提供第三方监管功能，仅履行资金结算职责。客户每天转入交易账户亏损的钱，直接进入到银楼的对公账户,然后所谓的第三方存管系统自动将钱转到会元单位的对公账户，也就是说我们赔损的钱酒直接被平台和会员单位瓜分，这就是对赌，客户赔会员单位挣钱，反之客户挣钱会员单位就赔钱。 　　13：第五十二条有下列情形之一的，合同无效： 　　（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益； 　　（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益； 　　（三）以合法形式掩盖非法目的； 　　（四）损害社会公共利益； 　　（五）违反法律、行政法规的强制性规定。 　　合同欺诈是针对“存在合同关系”，而不一定要“签订真实合同”。 　　综上所述，湖南银楼与我进行的每一笔交易都是无效的，应该将相应的钱款返还给我，并赔偿相应的损失。 　　三、违反国家法令法规 　　1、早在2010年，国家六部委就针对中远期商品交易市场规范问题下发了“国六条”，其主要精神是，一是禁止新设市场；二是实行交易保证金第三方托管和银行监管；三是禁止自然人和没有行业背景的生产商、流通商入市交易；四是禁止中间代理业务；五是规定交易保证金不少于50；六是限制交易品种和交易量。 　　2、国务院（2011）38号令，除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 　　3、国务院办公厅（2012）第37号文规定：各级金融机构不得为非法交易平台提供承销﹑开户﹑托管﹑资金划转﹑代理买卖。 　　4、国家商务部、工商局、银监委、证监委等六部委【证监发2013第74号】通知“严禁以电子商务为名从事标准化集中合约交易活动”。 　　5、证监办发〔2013〕111号：《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》 　　6、证监会清整联办〔2014〕28号：《关于开展各类交易场所现场检查的通知》 　　7、证监会〔2014.06.27〕《证券期货违法违规行为举报工作暂行规定》 　　四、相关佐证 　　中国证监会各类交易场所清理整顿办公室处长胡经生做《大宗商品电子交易清理整顿的政策解读与案例分析》演讲时说过： 　　1） 真正的现货市场不会有每秒钟变化的价格，不需要频繁交易，应该是100的交割。 　　2） 三个文件的政策本意就是要让大宗商品现货市场服务实体经济，遏制投机，回归现货市场。 　　3） 交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，实际上没有交割。 　　4） 现货市场连自己的价格都没有，参考境外，加减点差，这样一来，这些市场炒作的是符号，和一个赌博平台有什么区别？连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正的。 　　5） 大宗商品市场的功能就是组织交易，通过配套服务来盈利，而不是通过交易盈利，通过交易盈利是证券、期货市场做的。 　　6） 国外的大宗商品市场交易模式就是拍卖，不是集中交易，国外的标准化交易都是在期货市场，受到国外期货监管部门的严格监管。 　　7） 部分案例曝光，显示有些交易场所简直伤天害理。 　　新闻栏目最近报导事例：大王小王（湖北卫视20141211期），金牌律师团（内蒙古卫视20150119期） 　　著名理财规划师宋伟民和中央电视台御用聂律师的观点 　　（1）一般公司没有权利接收客户的投资款，因为不是金融公司，没有金融牌照。 　　（2）入金这个词只有地下交易或黑平台才用，正规的交易机构不会用，而是叫投资款。 　　（3）贵金属、期货交易一定要国家批准的，目前只有央行批准的两家：上海黄金交易所和上海期货交易所 　　一律未经批准的，哪怕是真实交易也是非法经营，虚拟交易的肯定就是诈骗行为。 　　（4）虚假平台只有两个目的：一是高频交易，用高手续费和隔夜费消耗掉本金；二是做亏单子，直接吃掉本金 　　（5）客户的钱是直接进入了对方的一般账户，而没有进入第三方托管账户 　　（6）交易软件没有真的连到国际市场 　　五、我身心倍受摧残： 　　当初相信湖南华夏老师和网托业务李老师虚夸的收益，被诈骗掉的40万元如何还得上？从40万元没了开始，我整个人精神恍惚、完全无法正常工作，整天就是一件事情：向这些骗子追讨回我的钱！到如今多个夜晚不到凌晨三四点无法入睡，精神压力极大。 这些骗子非常狡滑，无耻之极，现在走投无路下，求助于政府各相关部门！政府是人民的保护伞！人民公安为人民！习总书记说过，维权是维稳的基础，维稳的实质是维权。王岐山书记也说过，如果造成老百姓投诉到中央，将会对他们进行严责。 　　现恳请政府、公安局、金融办、商务局、工商

山东海倍电子商务有限公司一：超越经营许可二：欺骗性期货交易。夸大收益，虚假宣传，从来没说过有风险之类的话！违规远程开户，本人并不知晓合同内容！所谓的现货杏仁交易也没有说有现货交割！其业务员通过股票qq群加入套近乎故意骗取客户信任再也夸大收益等手段引诱客户入金操作，刚开始会让你赚一点点，等客户放松警惕就故意喊反单使其套住！然后再劝着加大资金号称保仓！实际是让客户越陷越深！本人于2016年8月被其单位骗取1.5万血汗钱！求媒体曝光这些非法平台帮老百姓讨回公道！本人账户：53002134。

去年8月，以为该平台的业务员从微信里怂恿我进入邮币卡市场开户，参与的活动均是原始邮票配售活动，以远低于现价的价钱配售给我们，最关键的配售的邮票是锁仓的，不能卖出，只能参与他们所谓的买5解1的活动才能将原始票解锁，即多买进5枚邮票，解锁原来的1枚原始票。在整个过程中，他们建立的微信群一直在对里面的投资者进行洗脑和诱骗，，会保证我们的利益，只要紧跟他们的操作就可以赚钱。，最后，本人就仅有的4万元入金并进行交易，然后这支票一直跌停，票根本没有成交量，根本卖出不了，一直到现时，票子还在跌停当中，已从高位646元跌至现时的十几块钱，还在跌停中。这是赤裸裸的诱骗散户投资者高位接盘，接盘后根本没有卖出机会，资金无限度蒸发。整个过程有组织有目的进行诱骗，但投诉无门，报案难立案，交易所及政府部门官商勾结，共同宰割老百姓财产，老百姓血本无归。希望良心媒体能揭发并让这些打着所谓互联网新金融的诈骗方式曝光，让受骗投资者找到维权方法，拿回自己的损失。

投诉西北夏西北大宗商品交易中心有限公司以下简称西北大宗及会员单位，未取得现货原油交易资质与期货交易资质，却采用T+0、36倍杠杆、双向买卖制度，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货原油投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单、代客操作，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，实乃诈骗！ 国务院办公厅2012年7月下发的国办发[2012]37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》明确指出，违反下列规定之一的交易场所及其分支机构，应予以清理整顿。其中包括不得采取集中交易方式进行交易，“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式。 西北大宗从事非法期货交易，利用虚构的电子交易平台大肆实施诈骗，已严重影响中国的金融秩序和社会稳定！已严重违反国办发[2012]37号文。 在西北大宗的股东名单里竟有国企的身影:宁夏回族自治区商务投资开发有限公司。该公司为宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会100控股的企业，前宁夏回族自治区中卫市中级人民法院审判委员会委员高永生任法人代表兼董事长。因此我们有理由怀疑：西北大宗是否有更多的腐败根基在里面？ 宁夏商务厅、金融局作为西北大宗的监管主体，未尽到基本的监管职责，对于公开违法违规、大肆诈骗人民钱财的西北大宗不管不问，对于全国各地受害者前赴后继的举报投诉置若罔闻，向宁夏商务厅、金融局邮寄材料、屡次致电，均迟迟未有答复。宁夏商务厅、金融局是否在充当骗子保护伞，刻意包庇袒护西北大宗？ 宁夏商务厅、金融局、公安局、证监局等相关职能部门，明知其罪行却迟迟不追责、不查处，严重失职渎职、不作为，无视法律法规，无视党风党纪，明显是地方保护主义。

新华上海贵金属交易中心有限公司用电子盘交易，在网上引诱百姓做现货交易没实际就是非法期货交易，诈骗老白姓钱财，我们是他们用网友引诱，违规带开户老师喊单都有聊天记录证明，现在妻离子散外债太多无家可归，他们有证府当保护伞，不给立案求帮忙

广东第三方金服集团有限广东通过虚构事实，夸大盈利，隐瞒风险等手法，宣传他们有优秀的操盘团队，由于一对一的老师指导，盈利大风险可控，骗取投资者对他们的信任，诱骗客户开户。在操作时没有任何风险提示，不设立止亏止损点，采取满仓和反向操作的手法，从交易的流水上可以看出，以达到其最大盈利的目的。不得十天，被骗走了155222元。 该公司涉嫌犯罪的几个主要事实 1、没有原油经营权。商务部早在2016年7月14日就已经公布了部分企业原油成品油仓储、批发、销售经验资质信息的统一答复，目前的指出，对于在交易市场从事原油交易行为，按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定，任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业，都必须具有法律法规所规定的资质条件，取得的政府相关部门的经营许可，截止目前为止，商务部尚未批准任何一家交易市场，从事原油、商品油交易。 2、广东金服公司是利用其下属单位深圳前海景洲的名义和我签的协议。而前海景洲公司从公司的营业执照上可以看出，中国公司在2016年12月28日工商部门核准中并没有原油的经营项目，而广东第三方公司从2017年1月4日_12日，仍以深圳前海景洲的名义和我做大连贵金属的原油。这是不是超范围经营了？ 3、从我操作的软件来看，这就是一个虚拟盘没有任何的实物交割，他们采用标准化合约T+0，公开集中交易，50倍高额保证金杠杆交易、匿名交易、对冲交易、做市商，这些“网络现货”完全就是采用期货模式在经营，是真真正正的挂羊头卖狗肉，这就是彻头彻尾的违法的期货交易 4、行情大时指导老师故意喊反单，我有他们喊反单的证据，喊反单时，我曾经提出过异议，但老师置之不理，错了不止损，不把我的钱当钱，而且还说，你加大资金，下一次就能挣回来，亏大了再让你出局。次次都是这样的，足以证明这时故意的。 5、该公司为了逃避法律的制裁，在2017年1月17日工商登记上不再经营大宗商品的交易了，法人也换了，所有电话也打不通了，过去联系的人一个也找不到了，仿佛是人间蒸发了，我想可能是跑路了。该公司曾在网上发了一个公告，说是该公司因战略调整，终止所有客户的业务，网络也在改版中。这就是骗子的行为，企图一跑了之 综上，我认为，该公司的行为已构成付非法期货交易，诈骗钱财等罪名，望相关部门予以严惩。

我于今年二月在兼职群里看到了网上兼职的信息，想利用课余时间赚点零花钱，但在客服的一步步引诱下，购买了9次由长沙神逸游网络科技有限公司旗下的宏盛数卡，共计60元刷单完成后用卡单的理由让我冲新刷来激活，意识到被骗后我果断报警，但损失已无法挽回。通过网络，我找到了许多和我一样购买宏盛数卡被骗的人，大多数是在校学生，被骗总额已达几十万，我们怀疑长沙神逸游网络科技有限公司存在利用刷单名义进行诈骗的嫌疑，特在此投诉，希望能引起重视对此公司进行调查，为我们这些受害者讨个公道。

甘肃西部贵金属经营有限公司； 一、超越经营许可； 二、欺骗性期货交易； 1、交易品种具有违法性： 2、交易的价格具有欺骗性： 3、交易对象为标准化合约： 4、交易行为属对赌式交易： 5、交易方式为公开方式集中交易： 三、不论现货还是期货，甘肃西部贵金属经营有限公司也因以下情形涉及合同、集资： 1、夸大收益、虚假宣传； 2、甘肃西部贵金属经营有限公司交易平台未经审批； 3、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金亏损； 通过QQ群和假冒QQ好友喊反单，导致客户巨额亏损，据为己有。 4、非法开户； 甘肃西部贵金属经营有限公司交易平台违反国家的金融管理秩序，以公开的方式，运用网络等新闻媒体大造舆论，并以高额回报为诱饵，诱导不特定受害者进行投资，涉嫌网络集资。

北京大宗商品交易所有限公司2016年9月30日被大连大宗商品交易中心收购,交易平台为易商联合 　　法定代表人名叫李默，伙同其会员单位北京领航天下商贸有限公司（北京大宗商品交易所第087号会员单位），法定代表李阳，他们专门培训了一批中轻年妇女利用QQ和微信在全国各地加好友，以熟悉易商联合的经理或者经理是其表哥，有内部消息为由，帮被骗人注册加入易商联合交易平台购买现货进行交易。被骗进去的人，她们先给你一个哪天下跌的消息让你卖掉产品，让你深信她们确实有内部消息后，又进一步的诱骗你在高价位接盘购买产品，最后公司内部操盘导到十多个跌停版，让你血本无归。此时那些业务员美妇女们要么消失，要么你打电话不接，你在QQ和微信上联系她们，也不理你。被骗进去的散户是百分之百的亏损，从亏损一万到两三百万的比比皆是。严重扰乱了金融秩序和社会稳定。 　　我也是受害人之一，被一位上海浦东新区的自称叫伊冉的妇女诈骗，她的个人信息如下（QQ网名叫做伊人，QQ号2731622548 微信网名叫在水伊方，常几微信号为tt674589 另一微信网名叫伊人，微信号为yiran82918）她与北京领航天下商贸有限公司内部人员（QQ网名为北商所，QQ号为3334089165，她骗我讲此人是她表哥，是经理，有内部消息）合伙诈骗我，让我损失12万多元。他们已经形成了一个有组织的诈骗团伙，诈骗到手的资金少说都有上百个亿。 调查中我们发现，投资者投入的钱并没有完成任何实质性的交易，而是直接通过第三方支付平台进入到犯罪分子的银行账户内，投资者看到的涨跌，只是一种交易的假象。首先是招收人员在网上发布炒期货、现货的信息，以低成本交易费吸引他人投入资金，通过前期送金，让客户小额盈利，吸引客户大量资金进来后，操盘手再通过反向操作，把客户的钱全部吞掉。 现在他们仍然还在继续的几近疯狂的诈骗人民的血汗钱，诈骗到的血汗钱不低于100亿，导致很多的人破产跌入贫困，债台高筑，家破人亡，妻离子散，被骗的人有的疯狂、有的得了抑郁症、个别妇女因此流产、还有的已有自杀倾向，惨不忍睹。我们组建了一个QQ维权团队，总人数是187人，被骗资金总额是5598万元，人均受骗金额达到30万元，这个小小的维权组只是千百万受害者的冰山一角。有的受骗人甚至辞掉了工作来维权上诉，有的受骗人已经维权两年，监管部门推诿不理，执法部门则报案不立案，或者立案不侦察。希望网从人民根本利益出法，向全社会暴光此事，敦促国家出台惩治措施，还人民的血汗钱。让中国的千万受骗者找回损失，还社会一个平安！还人民一份祥和！！还祖国一个兴荣！！！万分万分的感谢！！！！

浙江联合文化艺术交易平台打着“文化对接资本金融创造价值”的口号，实际上干着坑蒙拐骗非法交易的勾当。他们利用网络QQ、微信股票交流群、畅聊教室不断对不了解邮币卡市场的股民进行洗脑，诱骗股民炒邮票。大肆宣传邮票和股票一样是国家支持的交易平台，而且盘子小，好炒作，是T+0的模式，资金可以当天进当天出。无数股民被诱骗在高位接盘后，便面临连续跌停血本无归的惨剧。我便是其中一名受害者，本人还是一名学生，于2016年 10月26日，被联合文化交易所工作人员诱骗，向平台转账3万元买入600008抗战七十周年小型张25枚，当时每张1200元，买后不到一周便开始一路跌停，更可怕的是整个盘面没有成交量，根本无法卖出，相当于一死盘。至今，此枚邮票现价53.74元。。。。。。。。所有买入邮币卡的人就如被骗掉进陷阱无法自救，眼看着自己的血汗钱几天内全部蒸发，被血洗一空。联合文化这种赤裸裸的诈骗，明显的黑幕交易让人触目惊心，不敢置信。据目前了解，已有很多难友妻离子散，美满的家庭就此破碎，更甚者有不少轻生者。这就是国家允许平台干的事儿么？是谁给了联合文化这么大的胆子？这个社会还有诚信可言？ 一个月前我们想尽一切办法联系了全国各地的受害者，组成了一个百人团体维权群。本团队已经备齐相关证据资料向当地政府、公安局、电视台等反应备案，可至今没收到任何回应。政府的不作为，难道是我们反应的不够明白？还是官商勾结？居然没有一个部门站出来替我们主持公道........在此，本人强烈诚恳的希望有良知的人或媒体站出来，为我们这些受害者主持公道，希望能尽可能的追回受害者的资金，希望骗子得到应有的法律制裁，希望从此不再有人被骗，更希望国家、社会能给我们百姓一点点安全感。。。。。。

天津电交所及上海旗胜商银现改名为大连旗恒有限公司。打着现货原油幌子一个月诈骗我128万，披着金融创新的外衣实施诈骗老百姓钱财几百亿。诈骗人数上万人。在习大大严厉打击电信诈骗同时该公然诈骗。简直叫嚣中国法律法规。求习大大还有领导早日铲除现货毒瘤。还老百姓一片安静的天地。还老百姓的血汗钱。

浙江联合文化艺术品交易中心是诈骗公司。它的运营中心在福州市台江区申发大厦27层，现福州运营中心改名为大块文化。他们通过网络和全国各地代理商以高额回报、原始票配售等哄骗方式使全国各地众多不明真相群众以高额的价格认购其各种各样的邮币卡。然后通过锁仓和操纵价格等手段肆无忌惮的大肆敛财！致使认购了其邮币卡的众多受害者血本无归！本人被其诈骗了十万元。有的受害者已是夫妻反目、家庭破裂，更有的受害者已家破人亡！在社会上造成了恶劣影响！严重的影响了社会稳定！浙江联合文化公司对此负有不可推卸的责任！恳请新闻媒体和政府部门给予关注并曝光其诈骗行径。为我们众多受害者追回被骗损失并严肃追究其法律责任！再次恳请新闻媒体和政府部门帮帮我们吧！！！

去年8月，以为该平台的业务员从微信里怂恿我进入邮币卡市场开户，参与的活动均是原始邮票配售活动，以远低于现价的价钱配售给我们，最关键的配售的邮票是锁仓的，不能卖出，只能参与他们所谓的买5解1的活动才能将原始票解锁，即多买进5枚邮票，解锁原来的1枚原始票。在整个过程中，他们建立的微信群一直在对里面的投资者进行洗脑和诱骗，还一直说我们是股东，会保证我们的利益，只要紧跟他们的操作就可以赚钱。就在2017年1月，他们再次举行了的所谓买5解1的活动，宣传力度很大，业务员和微信群一直动员你进行加大投资，最后，本人利用信用贷款筹集了10万元入金并进行交易，然后到了他们所说的解锁的当天，即1月21日，票子直接跌停，票子根本没有成交量，根本卖出不了，一直到现时，票子还在跌停当中，已从高位0元跌至现时的25元，还在跌停中。这是赤裸裸的诱骗散户投资者高位接盘，接盘后根本没有卖出机会，资金无限度蒸发。整个过程有组织有目的进行诱骗，但投诉无门，报案难立案，交易所及政府部门官商勾结，共同宰割老百姓财产，老百姓血本无归。希望良心媒体能揭发并让这些打着所谓互联网新金融的诈骗方式曝光，让受骗投资者找到维权方法，拿回自己的损失。

湖南银楼现货商品交易市场及其281会员单位：珠海市万豪商务信息咨询有限公司，利用非法软件虚假交易，入金的钱不是去到了银行第三方存管而是直接进入平台公司账户，所谓现货也是不以转让商品所有权为幌子的市商对赌，平台赚客户亏、客户赚平台亏、T＋0、高额手续费变相突破200人交易，吃头寸，欺上瞒下！会员单位非法买入个人信息，利用QQ群等网络夸大盈利，隐瞒事实，利用托向受害者发送大额虚假盈利截图，后台操控涨跌，每个业务员电脑上都挂着不同身份的n个QQ，话术培训，反侦查培训，其目的就是让进入平台的受害者倾家荡产，其他和我类似经历受害者还有几万人，涉及金额几十亿元，该诈骗团伙通过网络、QQ等宣传现货树脂、天然气等交易。自称T+0机制,买多卖空都能赚钱，稳赚不赔，资金安全并由国有银行（建行）第三方存管，其实他们根本就没有现货实物，名义上是做现货，其是是做着期货的事实，却又没有商务部的批文，做着非法期货。钱通过银行转帐直接到了他们的平台帐户，根本就没有的所谓的第三方存管（银行流水及建行出示的说明为证），再通过他们的交易平台软件，通过他们自制的行情涨跌，后台操控，转转手就将客户的钱占有了，诈骗着广大群众的血汗钱。2016年8月份珠海市万豪商务信息咨询有限公司给我远程开好户后，炒作虚无的现货天然气，短短操作两次时间，就被诈骗3.1万元。由于国家现在打击非法期货很厉害，很多国有银行都跟交易中心解约了，可是我们这些被骗的血汗钱却找不到地方去要。 本人是一名山东普通老百姓，投诉很多地方均无结果。希望受到社会各界关注帮忙讨回血汗钱！

二零一六年十二月的时候被一个叫老王大家叫他宏军老师的股票分析师添加微信好友后面加入到他建立的股票QQ群，一开始我不明白是怎么回事，据说还是股市的操盘手，每天在群里跟我们分享股市的一些好票，他推荐的股常常有涨停，慢慢的我们就相信了他，后来大家都知道股市行情不好，经常出现“二八行情”，然后就被邀请，所谓的老师就在麦上讲课，说实话我炒股 ，的确懂的不多，就抱着学习的心态去看，那个直播间是设有密码的，直播间里面有四个老师，四位都是男性，另外还有几位助理，负责签到，记录观看直播时间，给听课时间达标的人一些好处，其实也就是网上都可以下载到炒股分析软件。 这四位所谓的老师给我们讲了很多很浅炒股知识，帮着我们分析手中的股票，听他们讲的头头是道，关键的是他每天都会直播选股推荐给我们，他直播推荐的股票的确可以，说实话，他实盘选的周异动的确很厉害，近期很多妖股、庄股都选出来了，而且还叫我们加入自选但是不要买进，下一周周一早盘看情况再买进，当时就像救星出现，非常信任他们，觉得是大好人。 几周后骗子老师说行情不行，大多时候股指涨股票跌，买老师的票也亏了不少，老师让我们把股票割肉出局，承诺给个20点利润的票给我，也就是云南大腾商品交易中心的茶叶票，是做股票衍生品茶叶的，里面是普洱茶，而且他说他也去云南瑞丽市去看过，亲自考察过，说是很正规，他在那里开了户做茶叶板块，说这个是T+0交易机制，不用像股票市场一样怕被套住，当天买可以当天卖，灵活交易，说年底正是茶叶的用量高峰期，过年过节大家都要送礼。而且茶叶板块是牛市，牛市不怕被套，又把茶叶板块的板指给我们看，当时一路红涨到八千多点，年前绝对赚翻番，然后给了一个名叫刘涛的大腾客服经理QQ号，让所谓的客服经理告诉我们开户。 然后我们将信将疑的，当时又遇到周末，我们群里很多人都不太相信，但群里有人发买进至镜普洱茶截图，显示有30点利润，这时候大家都有点相信了，然后群里各种晒赚钱的截图，涨停的截图，然后我们陆陆续续就有人在刘涛那里开户，然后用平安银行的平安易宝进行资金的来往，需要把钱转账到平安银行那个账号，之前要选合约管理，再选大腾商品交易中心进行签订合约，签好合约再把钱转进交易账户就可以交易了（里面有两个账户，一个交易账户负责交易，一个资金账户负责转账业务，转账要交易完第二天才可以，然后我就买了5万元试试水，确实两个涨停，然后在老师的大力鼓吹下加到了5层仓位，也涨停了，老师说可以把股市里被套的股转到茶市里面实现对冲，涨回来，保证年前翻番，（现在我明白了房间里面晒赚钱截图八成是托）。老师还在房间里呼吁现在可以全仓干，难得一遇的机会，不把握就是笨蛋，然后我就把股市的全都割肉买了茶叶票。当我们还沉浸在赚钱的美梦中时，之后一天噩梦开始，涨停直接打到跌停，所有人猝不及防，之后更是连续多天开盘即跌停，根本卖不出去，骗子老师还说这是主力暴力洗盘，主力还在，后期三浪必涨到100块，因此把我稳住，那时也十分相信他，确实从技术指标上看没有大量出货的迹象（但这也可能是是T+0的不同，或者说是骗子和挂牌会员单位狼狈为奸操纵价格），中间有开板出逃机会，骗子说不要卖，三浪行情起爆后基本没有上车机会了，当时亏了不少，想涨回来，也在老师虚伪的说教下继续持有，反正没能正常止损，交易后来发现别的茶叶股都是惊人的相似，207008，207009,207010,207011,207012,207013，包括207014至镜...这些茶叶票的走势和变化规律如出一辙，顿时，我就明白了，那些不在线的人大多就是托。 在此过程中我一个人的被骗金额达到46万多,现在我发现了太多的受害者彼此都加了好友，被骗金额已高达千万，还有不少未知的受害者以及仍被骗子蒙在鼓里的受害者被骗金额。 总之 1、大腾商品交易中心多只期货，有价无市，盘子小的情况下，存在操纵期货价格的情况，大腾商品交易中心明知交易异常，没有采取任何应急处置措施，而放任损害行为的发生，应该承担相应的责任。 2、诈骗团队，分工明确（有股票分析师老师、有开户经理，有助理，有托），采取微信群，QQ群的形式拉人进群，先进行股票推荐，之后说股票市场不好，资金转到大腾商品交易中心进行茶叶等相关期货交易，在直播间里诱导购买，受害者买进之后，进行封单，无量洗盘，受害者无法进行正常交易止损；是一起有目的，有计划的放长线诈骗行为。 被骗之后，几乎所有受害者心理和生理都有不同程度受伤，甚至目前有两名受害者离婚家庭破裂，希望有关部门能打击犯罪份子，还我们受害者一个公道。

十二月的时候有人加我到一个QQ群，我进去看了是一个股票群，有一个群主当时大家都喊他景浩老师，开始我不明白是怎么回事，但是那个景浩老师每天都对大盘进行点评，给大家分享股市的一些好票，还在51VV上和大家一起分享他的一些经验。 　　景浩老师就对我们说他真实姓名是景浩，但是他喊我们喊他老大，然后又说了一些自己的事情，说自己经历了一次炒股失败，在朋友的帮助下重新站起来，用心研究股市形成了一套自己的技术，每天看他的直播学习经验，我就这样进直播间学习，那个直播间是设有密码的，而且还有转播，还同时转播其他几位所谓的老师连阳，鸿博，易盛等，这几位都是男性，另外还有一位女主播叫做晓霞，晓霞并不进行主播，但是签到，记录观看直播时间，领取战法、软件，报名活动，是需要找晓霞的。 　　景浩给我们讲了很多炒股知识，我基本上都只听景浩的直播，听他讲的也很有水准，关键的是他每天早盘都会直播选股推荐给我们，他直播推荐的股票的确可以，在每天下午2点的时候，连阳在直播间开始选取异动股票，那才是真正的高潮，说实话，他实盘选的异动的确很厉害，近期很多妖股、庄股都选出来了，而且还直播买入，叫我们和他一起买入，确实很厉害。 　　后来行情不行，大多时候股指涨股票跌，连阳就对我们说他发现了一个平台叫做云南大腾商品交易中心，是做现货的，说是有政府批文很正规，是做股票衍生品茶叶的，里面是普洱茶，而且他也去云南瑞丽市去看过，亲自考察过，说是很正规，他在那里开了户做茶叶板块，说这个是T+0交易机制，不用像股票市场一样怕被套住，当天买可以当天卖，灵活交易，说年底正是茶叶的用量高峰期，过年过节大家都要送礼。而且茶叶板块是牛市，牛市不怕被套，又把茶叶板块的板指给我们看，当时一路红涨到八千多点，说要开户可以找大腾客服，然后我们问怎么联系，连阳说他把大腾客服进我们的直播间里面，让我们跟他联系。 　　我们将信将疑的，然后连阳就在VV直播间视频操作他买入的怒江古韵普洱，代码207011，然后过了2天给大家看他的收益，这时候其他的直播老师也开始鼓动大家说当下股市行情不好，带领大家去转战茶叶市场，这个时候我们群主景浩也开始在直播间说要跟着连阳去做茶叶，还直播他转入了几百万的资金，开始鼓动大家买到就是赚到，然后景浩说那个平台很正规，大家放心他找人实际调查过了，还做了详细的研究。于是我们陆陆续续就有人在大腾客服那里开户，我也就这样在大腾客服那里开了户，然后用平安银行的平安易宝进行资金的来往，需要把钱转账到大腾客服给你开户的平安银行那个账号，之前要选合约管理，再选大腾商品交易中心进行签订合约（当然账户密码那些需要你自己改），签好合约再把钱转进交易账户就可以交易了（里面有两个账户，一个交易账户负责交易，一个资金账户负责转账业务，转账要交易完第二天才可以，两个账户可以互相打钱），然后我就试着进行操作了一次，发现还行，然后就开始进行操作。 　　然后景浩和连阳在VV里说他们正在观察一只茶叶，每天都在说还差几个百分点就可以买入了，到时间通知大家一起买入，一起行动，这次我投入了9万进去，但是价格是33左右，景浩和连阳一直说春节行情大概率翻倍，他第一目标价是120，第二目标是200，我当时就把9万全部买进去了，然后的确进行操盘活动一会儿就涨停了，当然当时还是比较开心的，之后的3天每天都在鼓吹大家还有资金的赶快买入，买到就是赚到，还说正处在主升浪的初期，近期能够抢到筹码就等着数涨停板！说他自己下午还会再加100万入场，继续猛烈开火！想要跟景浩一起抢，一起数涨停板的块转入资金，之后我又转入了4W块，在50左右买入了第二次，买入的第二天我一直在盯着盘面看，在上午10点到11点之间，涨停的封盘还有37W，在不到1秒钟的时间内直接砸到跌停，而且成交量只有13W左右，封单量更是达到30多W手，之后开始一直跌停，我们就咨询景浩和连阳，还对我们说主力这是要暴力洗盘，跟风盘太多了，把他们洗掉，让我们一直持有。连续跌停后，24号又在VV直播间说让大家准备二次资金抄底买入，在VV直播间说转入了100W，然后下午确实带领大家打开了跌停板，大家也安心了一点。当时没想太多，继续坚定持有，然后令人不解的事情就来了，交易中心在25号_26号说是进行系统调试，暂停交易，而1月27到2月2号又是春节放假，相当于连着9天放假不交易。 直到春节放假结束，2月3号开市还是跌停，4号星期六仍然是跌停，我就不安了，在网上搜，搜到很多很多跟我一样的被所谓的老师开所谓的直播，诱骗人们去茶叶板块，只不过我的是207010至境，别的有人是207008，207003，207012......而且结合跌停后直到今天景浩再也没有在上直播间，每次问他都以家人有事为由，说没时间上直播，还让我们坚定持有，说已经到了底部。 直到2月11日才打开跌停板，才卖掉207010.期间的损失高达60多，请问，什么样的投资会在短短1秒内从37W的涨停封单在成交量不到13W的情况下变成封单30多W的跌停封单？ 期间我在网上看到很多的受害者，都是连阳，宏军，老王，景浩，管理有的人是芳芳、霞姐，晓莉，小李，而且开户的大腾客服出人意料的都是刘涛刘经理. 之后我们去了云南大腾商品交易中心的开户会员单位C200上海安诩的注册地址查找此公司，发现此公司的注册地址是假的。 我希望通过金融曝光台追回我的血汗钱！

上文申江是上海文化产权交易所与申江信德公司联合运营在互联网上是穿着合法外衣做着非法金融诈骗活动的金融诈骗集团，利用老百姓投资保值养老钱的心理，以诈骗手段设套一步步使投资者上当。最后血本无归投案无门。多|年来至今日，全国各地成千上万百姓陆续受骗，并有增无减，而诈骗集团有持无恐，改头换面继续行骗!受害百姓人微言轻维权路上困难重重!使得民怨之声沸腾和聚集!严重威胁国家根基安全和政府公信力。上文申江通过会员公司诱骗我购买邮币卡，让我13万多元血本无归。

本人于2016年6月开始接到他门电话说做股票很厉害就拉我入了QQ群（337913573）后来又换成多玩约战（63011355群英汇）讲课，他们昵称分别（老谭，雷神，清扬，老宋，红袖）这几个所谓的老师轮番讲课。刚开始介绍的股票都还可以，骗取了我们的信任。自16年8月中旬开始他们不约而同不再讲股票而是开始诱导我们邮币卡是新兴市场现在是牛市，股票很难再做下去，而且邮币卡是T+0中签很高。叫我们赶紧找九州开户专员199（QQ2960443087）买进上海居民套票，说这个票会涨1600，打个折也会上1000.现在才300多大家观察几天是不是涨，我看确实在涨（其实就是他们人为操作的成交量相当少）然后叫我们每天9点29分55秒挂涨停价买入。开始一直买不进9月1日当天买入价512.3全仓买入刚买入没多久马上跌停，然后天天跌停。我急了问老师，老师说不要紧是主力洗盘不打紧，而且我们（所谓的老师）买的更多不要怕，继续拿着。后来天天如此，现在跌到50左右根本卖不出。联系他们都不回信息才开始觉得不对劲，上当受骗啦。本人到目前投入32万只剩不到3万。这些所谓的老师推荐的上海民居套票又莫民奇妙要退市。恳请正义媒体人士能替我们伸张正义！

名为现货，实为期货。2016年6月份被拉进一个群里。开始入金三万，老师通过远程协助帮我开户，绑定银行卡。名为资金三方托管。其实在舟山账户。他们先以迎头小利吸引你喊单子。玩了没多久。老师让我入金20万。当时赔钱啦。我也没那么多。后续，5万。晚上有大非农。喊错单。一下赔2万多。之后喊的单子一直错。eia老师喊的还是错单。不设置止损给我们。一败涂地。之后慢慢的陪完。共计8万。我就不玩了。老师见我没玩。就在我不知道情况下。把我移除群。我为此心情很差。大病一场。内心受伤。在网上查询，进入一个舟山维权群。才知道受骗。群里有和我一样100多人。受骗达到2300多万。特此。媒体替我们讨回公道。还我们血汗钱。多少家庭支离破碎。跪谢。

因互联网发展，受业务员虚假盈利诱骗，欺瞒资金三方托管。在网上远程指导开户入金，之后以喊反单方式使我入金金额短期快速亏损，导致我家庭危机重重，债台高筑。而这些平台交易软件都有问题，交易过程经常卡屏死机。而我维权举步维艰，望借贵机构之力，严惩诈骗分子，让骗子们，还我血汗钱！

山东枣庄一个叫杨尚浩（有三个名：杨力全，杨华涛）的人，号称亚洲第一落地讲师，凭着一张三寸不烂之舌，到处招摇撞骗，使得无数家庭债台高筑，妻离子散。说什么经过中科院一个叫江德成院士研制出来的治愈癌症的太赫兹神奇医疗设备，（由李克强总理为组长的研制小组），不吃药，不打针，就能使癌症痊愈，当时在青岛的黄岛搞实验，来自全国的患者不计其数，他同时也花钱雇佣了无数的拖儿，也扮成患者，声称自己的病怎么厉害，严重，几天功夫就神奇的好了！过了这日子就全国各地宣传，销售这个所谓能治癌症的医疗设备，人民币60万元，可是加盟了人拿回来后却是三无产品，根本就好使，找到他，他狂妄的说，告也告不赢，李克强是他家远房亲属？李总家族能出你这样他这样的败类？祸国殃民！畜牲不如！我们受害者期望借着3.15惩治这个道貌岸然的大骗子，让我们真正看到法制社会的公信力！我叫杜赢，一个黑龙江省的受害者，祈祷上帝的灵感动各个职能部门，使我们消费者真的消费无忧！揪出这个骗子，让他当“网红”，红遍大江南北！

青岛启贤集团，以太赫兹可以治疗癌症，对各种疾病都有很好的治疗保健作用为幌子，加入者每人投资三万元，静态的年获利20多万元，动态的，找人做团队，年获利百万元。董事长，杨利权，现查明，真识名叫杨尚浩，太赫兹发明人江工，介绍是中科院院士，现查他拫本就不是中科院的人。县我所知道的集资诈骗超亿元。希望平台给以关注

吸人血大腾交易所 十一月的时候不知道何原因被拉进了一个股票群，一开始我不明白是怎么回事，据说还是股市的操盘手，每天在群里跟我们分享股市的一些好票，他推荐的个股虽然少，的确还可以，慢慢的我们就相信了他们连阳和梦飞，后来大家都知道股市行情不好，经常出现“二八行情”，然后就被邀请到呱呱房间学校，连阳和梦飞就在麦上讲课，说实话我炒股亏损巨大 ，的确啥也不懂，就抱着学习的心态去看，那个直播间是设有密码的，而且是转播的，直播间里面有四个老师，连阳老师，梦飞，弘博和宗政等四位都是男性，另外还有一位女助理叫佳佳，她是负责签到，记录观看直播时间。 　　这四位所谓的老师给我们讲了很多炒股知识，我基本上听连阳和梦飞的直播，听他俩讲的也很有水准，关键的是他每天都会直播选股推荐给我们，他直播推荐的股票的确可以，说实话，他实盘选的周异动的确很厉害，近期很多妖股、庄股都选出来了，而且还叫我们但是不要买进，下一周周一早盘看情况再买进，当时就像救星出现，非常信任他们，觉得是好人。 　　后来行情不行，大多时候股指涨股票跌，连阳梦飞让我们把股票割肉出局，就对我们说他发现了一个平台叫做云南大腾商品交易中心，是做股票衍生品茶叶的，里面是普洱茶，而且他也去云南瑞丽市去看过，亲自考察过，说是很正规，他在那里开了户做茶叶板块，说这个是T+0交易机制，不用像股票市场一样怕被套住，当天买可以当天卖，灵活交易，说年底正是茶叶的用量高峰期，过年过节大家都要送礼。而且茶叶板块是牛市，牛市不怕被套，又把茶叶板块的板指给我们看，当时一路红涨到八千多点，说要开户可以找一个名叫风铃的大腾客服经理，然后我们问怎么联系，连阳说把她的名片发到群里面，让我们跟她联系。 　　然后我们将信将疑的，当时又遇到周末，我们群里很多人都不太相信，第一次连阳在房间里公开买进怒江普洱，没几天就翻倍赚，这时候大家都有点相信了，，我还询问了房间里的一个朋友玉雪龙，他的他在怒江普洱投资了十万赚了五万，出入金都是正常的，还会追加资金 ，于是我也开户，投资点来弥补股市的亏损，（现在我明白了这个人八成是托）。于是我们陆陆续续就有人在风铃那里开户，然后用平安银行的平安易宝进行资金的来往，需要把钱转账到平安银行那个账号，之前要选合约管理，再选大腾商品交易中心进行签订合约（当然账户密码那些需要你自己改），签好合约再把钱转进交易账户就可以交易了（里面有两个账户，一个交易账户负责交易，一个资金账户负责转账业务，转账要交易完第二天才可以，两个账户可以互相打钱），然后我就试着进行操作了一次，发现还行，然后就开始在进去操作，买了207008版纳典藏普洱，刚开始涨了几个涨停板，老师告诉我们有三就有五，有五就有八....叫我们可以继续放资金进去，连阳梦飞在房间里呼吁现在可以全仓干，难得一遇的机会，不把握就是笨蛋，把握好至少可以赚7倍，在这忽悠下，在最后一个涨停最加资金高达25万多，可是第二天就迎来了绝望的跌停，刚开始想要出来，可是也卖不掉，连阳又跟我们说不用怕，这只是洗牌，回涨应该就这两天，可是一直都是天天跌停，唯一的一次在1月23日开板后没有出逃，觉得亏损那么多，跌停打开了应该准备会涨回去，最后悔的给了机会还被梦飞忽悠，说有钱的都可以加仓，讲进一次上攻，所以没有卖出，之后又是一字板跌停，天天上演没有成交量的跌停，根本卖不出去，谈何T+0，后来发现别的茶叶股都是惊人的相似，207008，207009,207010,207011,207013，207012...这几只股的走势和时间节点一模一样，我就明白了，那些不在线的人大多就是托。 　　现在我看到了太多的受害者，都是这些人造成的。 　　今天我的207008版纳典藏普洱还是一直跌停到2月27日，听了好多群友证实这是骗人的交易平台，只好赶紧割肉出来了，只剩下35000多元。今天我从网上查了其他的票也一样，买其他票的还没有逃出来，但是我也感到很愤怒，这该死的骗子骗了这么多人。我要维权，今天我去当地派出所报警，我认为这不是投资失败而是赤裸裸的网络经济诈骗 　　1、大腾商品交易中心多只期货，有价无市，交易低的情况下，存在操纵期货价格的情况，大腾商品交易中心明知交易异常，而放任损害行为的发生，应该承担相应的责任。现受害人数已经达到数百人，受骗金额巨大，涉及面广，其行为已经触犯刑法第一百八十二条操纵证劵期货市场罪，忘证劵监督管理委员会给予帮助和核查大腾商品交易中心。感谢 　　2、大腾商品交易中心相关团队，分工明确（有推荐老师、有群主、有助理，有托），采取微信群，QQ群的形式拉人进群，先进行股票推荐，之后说股票市场不好，资金转到大腾商品交易中心进行茶叶等相关期货交易，在VV直播里诱导购买，受害者买进之后，进行封单，无量洗盘，受害者无法进行正常交易止损；是一起有目的，有计划的诈骗行为。 　　我要曝光媒体，报警抓获这帮吸人血的骗子，也希望被骗者团结起来，信访各部门，并这积极转发网贴，把自己的血汗钱追回来。

2016年11月，我被荣泰投资顾问小慕拉到一个荣泰内部家人微信群，里面有很多台湾及国内知名操盘手，可以提供免费的好股票及相关视频牛股介绍（目前已把我移群）。经常邀请观看老师直播的视频课程，看上去规模很大且很有实力。群里每天会发很多加入平台入金客户的信息，收益晒单等，大部分都是炒油晒单，很诱人。她给我介绍“原油现货投资”，说要得到老师牛股信息要在在宁夏西北大宗商品交易中心Z99号会员宁夏大有荣泰投资管理有限公司开户并入金50万元进行原油现货投资，这样就会有专业老师提供信息带着做原油，等股票市场老师提前有布局再做。开户过程是投资顾问小慕加我QQ远程操作的（包括签合同，资金入金），笔记本电脑上所安装荣泰专业操盘软件是老师兰先生远程安装（共三个大有荣泰.赢动力软件6.0, MainApp，大有荣泰交易系统_实盘），手机安装了一个西北大宗操盘APP。随后收到了投资账号799100042994和密码的短信，是操电子盘用的。我本人并不清楚此软件行情走势是否与国际原油走势是否一至，也不知道交易手续费是多少，风险，杠杆比例，软件操作。于2016年12月09号投资顾问小慕安排了一个姓兰的高级投资顾问带我开始了实盘操作，整个过程没有模拟，就是按老师兰先生微信提供的建仓信息开始操作，短短的二个星期就亏15万元（其中几笔老师并没让设止损）。我怀疑老师的投资准确性与进仓点，后来兰先生提出给我更换一位做短线操作的老师钟小姐。后来一直跟着老师钟小姐提供的建仓信息建仓操作直至我2017年02月10号（这其中也是有几笔操作老师并没让设止损，且一天频繁多单进出仓），行情好行情差都是亏多赚少，且是亏大赚小。不管怎么操作都是亏钱的。这其中我也有问过指导老师钟小姐好几次亏多的都是做反且不设止损，但她回复是老师信息也不完全全对的。中途还不断敦促让我继续加大入金，还安慰我炒原油回本很快的，只要抓住几次机会就回来了。我曾跟她提出过平台K线与国际盘不同步，会卡盘等现象，她说那些都是正常的，可能是你手机信号不好卡吧。截止2017年02月10号我合计入金550088元，损失合计513662.7元。 后来我通过网上查找，搜到一个受害QQ群体，加入这个受害群，才知道交易平台打着现货交易的幌子实施网络金融诈骗。交易所、会员单位和代理商根本就没有真实的现货交易，只是通过网络技术做了虚拟的交易数据，交易平台在后台控制，手段极其恶劣，而且资金没有第三方托管。从国家商务部的咨询回复中我了解到，国内还没有申请经营原油资质的交易所，任何交易所及会员单位的现货原油交易都是非法经营。据我这段时间收集的资料，全国各地已经有很多人上当受骗，金额巨大，都是从几万到上百万的数额，对社会及个人家庭造成了极其恶劣的影响。 宁夏西北大宗商品交易中心Z99号会员上海大有荣泰投资管理有限公司代理商利用非法电子平台，只通过业务员和喊单老师微信喊单一起串谋设局故意引诱导受害者操作导致投资者爆仓资金亏损，导致客户巨额亏损（行内称为头寸），然后据为己有的行为，涉嫌合同诈骗罪。他们所说的资金由银行三方监管事实上，仅仅是与银行网上签订的“E商贸通”或“平安易宝”给客户一个所谓的席位，仅仅为结算关系，在这个上面扣除手续费，点差，仓息等，打印银行流水显示的是资金直接进了交易平台账户（不是流向任何第三方存管）。 我为什么要报诈骗，有几个原因：平台和会员单位不具有原油期货交易资格而进行虚假宣传，诱骗投资者交易，并通过操纵交易数据进行虚假交易，骗取投资者财产，这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实，隐瞒真相的规定，构成诈骗罪。其次，“现货原油骗局”通过签订《客户协议书》实施，所以可能触犯刑法第二百二十四条在签订、履行合同过程中以其他方法骗取对方当事人财物的规定，构成合同诈骗罪。 1．公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗 电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的，利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具，采取远程、非接触的方式，通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账，骗取他人财物的一种犯罪行为。骗子通过假身份证在世纪佳缘网注册，利用QQ、微信等诱骗报案人投资，通过互联网远程帮助报案人开户，安装交易软件，虚构现货原油交易事实，通过虚拟平台交易，达到骗取报案人钱财的目的。 2．虚构资金第三方存管 骗子承诺银行第三方存管，资金安全。实际情况，只有股票，期货才是真的第三方监管，需要客户、交易所、银行三方签署纸质协议，而骗子使用的只是银行的一个转款通道，资金第一时间到了骗子账户，骗子可以随时提款逃跑，经咨询银行客服解释说，根本就不是第三方存管，就是转账平台，并且银行不负责资金监管。而骗子公司，是客户发出购买指令，还没收到货，资金第一时间就到了骗子账户，然后在通过虚假交易，只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。 3．虚构现货交易事实 虚构商品原油，其实根本就没有真实的货物，没有仓储，物流，没有买卖交割单，完全就是虚拟交易。 4．虚假交易软件 骗子承诺引用国际走势，实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据，控制行情走势，造假数据，软件就是骗钱的道具。 5．冒充分析师，投资顾问，诱导报案人做单 承诺安排分析师一对一的指导做单。分析师，喊单老师为了赚钱频繁喊单错误指导，赚取客户的亏损和高额的手续费。骗子反侦查能力增强，扮演盈利者发布虚假信息，团伙作案，用虚拟软件虚构盈利迷惑诱导被害人，开户交易。 6．隐瞒事实虚假宣传 开户时，只是提供了身份证照片，银行卡照片，骗子远程开户，远程安装交易软件，隐瞒了交易风险，没有告知是无实物的虚拟交易，骗子网站宣传，省发改委立项，省商务厅，金融办批文，后经证实都是虚假的宣传，根本就没有任何批文。 7．虚拟交易客户 一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单，没有交易数据，没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌，对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局，会员单位和客户对赌，平台从中抽头盈利，客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包，为了自身利益为了骗取更多的钱，频繁的诱导客户大量做单，做反单，以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。 综上所述，足够的证据显示平台会员单位为达到非法占有本人财产的目的，虚构事实，隐瞒真相，利用欺诈的手段，精心设计骗走个人资金513662.7元。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定，及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1、2条之规定，其性质极其恶劣，数额巨大，完全符合诈骗罪的构成要件，犯罪事实清楚，证据确实充分。 二、本案中所涉相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一、二条规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 《中华人民共和国合同法》第五十二条 有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。 商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会《商品现货市场交易特别规定试行》（商务部令2013年第3号）第九条 商品现货市场交易可以采用下列方式：一协议交易；二单向竞价交易；三省级人民政府依法规定的其他交易方式。本规定所称协议交易，是指买卖双方以实物商品交收为目的，采用协商等方式达成一致，约定立即交收或者在一定期限内交收的交易方式。本规定所称单向竞价交易，是指一个买方卖方向市场提出申请，市场预先公告交易对象，多个卖方买方按照规定加价或者减价，在约定交易时间内达成一致并成交的交易方式。 国务院《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发[2011]38号明确规定：健全管理制度、严格管理程序。自本决定下发之日起，除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 《期货交易管理条例》 第八十九条 任何机构或市场，未经国务院期货监督管理机构批准，采用集中交易方式进行标准化合约交易，同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的，为变相期货交易：（一）为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保的；（二）实行当日无负债结算制度和保证金制度，同时保证金收取比例低于合约（或者合同）标的额20％的。 根

山东德州黄河商品邮币卡交易中心纵容会员单位杭州云尚投资管理有限公司公司操纵邮币卡。利用QQ、微信等聊天工具将上万的普通老百姓聚集在十几个不同的QQ群，我的群里老大是金峰（微信名），还有群管好几个，我在万人坐庄9群，群里每天由他们这些管理员进行所谓的上课，操作制度，曾经的辉煌战绩以及他们决心要取得的巨大收益，加上他们安排的托进行渲染，使得这帮从来不知道的普通老百姓于不知不觉中被洗脑，以为真的进入了一个团队，可以纵横资本市场，可以发大财。于2016年8月27日开始购进云普洱717这只票被锁定了，要用云普洱2016这只票的交易额来解锁，他们的手法是造成该票涨停，反复这样操作，这中间肯定是黄河商品交易中心的有意配合，达到高位后他们再操纵该票下降，以造成该票从K线形态上看起来很正常的一个回落，然后形成一个地底位反弹的进入点，也就是我们进入的点位，52元左右，我们每个人在群内被限定在五千到一万，当然也有极个别熟知他们套路的肯定没那么老实，在我们将放的票全部买入后该票肯定是涨停，持有一天后又命令我们卖出，让我们得到差不多百分之十左右的利润，让我们尝到一小点甜头，此时每个人都在算账，百分之十的利润只需持有一天而已，第二次又进行相同的操作，这次又获得百分之十几的利润，所有人都开始后悔没有多买入，加上群里托的渲染，都暗自下决心第三次要勇敢投入，加上群里的管理员进行游说，每个人都尽自己最大的努力，自己多年的积蓄、准备装修的钱、准备做手术的钱、甚至借钱、贷款都拿来做最后一次拼搏，每个人完全没有意识到这是一场屠杀，脑子里全是实现梦想的狂躁，我们在10月19日从58元多块买入后第三天涨到80多元，但是老金他们禁止我们私自卖出，然而10月22日开始跌停，一直跌到现在，之所以跌停是因为这帮诈骗犯在头一天后大量挂卖自己的票，并在头天晚上借口有人利用群里的消息大量出票，也就是说群里有害群之马，所以就解散了群，其实目的就是是我们这些受害者不能再联系在一起进行维权，实际卖出的是他们自己的票获利跑路。第一天跌停后所有的管理私聊每个人说这是老金在洗盘，将意志不坚定的人洗出去，结果实际是无限的跌停，我们这才意识到被骗了。资金大量缩水，对我们身心，家庭造成了巨大伤害。恳请领导们能追回我们的损失，叩谢

吉林国际商品交易中心有限公司与其代理深圳捷邦达违法违规经营，通过现代化网络工具对广大证券投资人进行传销式洗脑，通过单位客服违规开户，虚假宣传，诱骗入金，利用私自购买的网络电子交易平台后台操控，纂改数据等一系列手段实施网络诈骗，侵吞成千上万民众的血汗钱，吉林国际商品交易中心通过私自的交易平台诈骗全国百姓上亿元人民币（吉林国际商品交易中心并不具备开设网络茶室等现货交易平台资质，有文件证据），其规模之大，组织架构之严密，手法之隐蔽实为诈骗集团。人性是贪婪的，诈骗集团正是利用了人性的弱点精心设局，组织严密，分工合作，从而一步步达到实施诈骗的目的。吉林国际的所作所为、严重违反了国家的相关法律法规，他们是在党中央下令整顿交易平台以后，重新启动的各种交易平台和软件，他们视国家的法律如同儿戏，无视国家的法律尊严，属于顶风作案，是严重的犯罪行为，其危害重于涉黄涉赌，严重破坏社会和谐，严重扰乱社会正常金融秩序，危害国家金融安全。诈骗集团的黑手已将无数无辜百姓的钱包洗劫一空，全国无数家庭因此遭受打击和毁灭，整日生活在悲愤痛苦无助和绝望中，有的甚至已付出宝贵生命。这些家庭和百姓以后还怎么能好好工作生活，怎么能看到中华民族的伟大复兴中国梦实现。这些都是网络诈骗集团这个社会毒瘤造成的。吉林国际在深圳平安银行开具的违法账户是：11014893057888，吉商在各大银行均开立了这样的违法账户，望国家机构尽快查明，还百姓公道。